Депутаты предлагают изменить расчет среднедушевого дохода
В Турции нашли вариант решения проблемы с переводами из РФ
В США начали проверку приобретения японцами U.S. Steel
Поставщика Минобороны подозревают в мошенничестве на 2 млрд рублей
Forbes: число российских миллиардеров достигло рекорда
Дачников предупредили о штрафах в 2024 году
«МТС Юрент» тестирует собственную модель электросамоката
Названы привлекающие внимание банков операции по счету
Кредитные организации следят за поведением клиентов. Это необходимо в рамках налогового законодательства и предотвращения мошенничеству, рассказала представитель «Фаст Ривет» К.Артемьева.
В беседе с RT операционный директор финтех-платформы предупредила: подозрительные действия могут повлечь блокировку. К таковым относятся: проведение свыше 30 операций в день; поступление свыше 100 тыс. руб. за сутки или 1 млн. в месяц; короткий период между зачислением и списанием средств; вывод нескольких сумм подряд на разные счета; перевод денег скомпрометировавшим себя адресатам. Особое внимание вызывают и счета с отсутствующими платежами в пользу юрлиц: покупка товаров, оплата ЖКУ, связи и т.п.
При получении клиентом крупных сумм у банка есть право на 48 часов затормозить операцию. Сотрудники могут запросить документы для подтверждения экономической целесообразности транзакции. При купле-продаже недвижимости или иного ценного имущества, эксперт рекомендует заранее написать в службу поддержки банка и позаботиться о подтверждающих сделку документах. В противном случае финучреждение может расторгнуть договор на обслуживание.
В беседе с RT операционный директор финтех-платформы предупредила: подозрительные действия могут повлечь блокировку. К таковым относятся: проведение свыше 30 операций в день; поступление свыше 100 тыс. руб. за сутки или 1 млн. в месяц; короткий период между зачислением и списанием средств; вывод нескольких сумм подряд на разные счета; перевод денег скомпрометировавшим себя адресатам. Особое внимание вызывают и счета с отсутствующими платежами в пользу юрлиц: покупка товаров, оплата ЖКУ, связи и т.п.
При получении клиентом крупных сумм у банка есть право на 48 часов затормозить операцию. Сотрудники могут запросить документы для подтверждения экономической целесообразности транзакции. При купле-продаже недвижимости или иного ценного имущества, эксперт рекомендует заранее написать в службу поддержки банка и позаботиться о подтверждающих сделку документах. В противном случае финучреждение может расторгнуть договор на обслуживание.
