В Турции нашли вариант решения проблемы с переводами из РФ
В США начали проверку приобретения японцами U.S. Steel
Поставщика Минобороны подозревают в мошенничестве на 2 млрд рублей
«МТС Юрент» тестирует собственную модель электросамоката
На Колыме создадут штаб для контроля работы золотодобытчиков
В Совфеде предлагают ужесточить правила регистрации sim-карт
Экономист: работодателям придется повышать зарплаты
Основателю «Мани Фанни» грозит 15 лет заключения
В Москве завершился начатый в апреле-2021 судебный процесс в отношении гендиректора МФК «Мани Фанни» А.Шустова и учредителя П.Лосева. Пресненский райсуд огласит приговор 19 сентября.
Гособвинитель в ходе прений попросил назначить Шустову 15 лет лишения свободы в ИК общего режима, Лосеву - 13. Руководителю микрофинансовой компании вменяют 143 эпизода мошенничества, его коллеге - 112. Защита обвиняемых воздерживается от комментариев до вынесения окончательного вердикта.
Следственный отдел ОМВД возбудил дело в отношении Шустова 4 года назад. В ноябре 2019-го он был задержан. Позже производство объединили еще с полусотней уголовных дел. В марте-2023 столичный Арбитраж ввел в отношении главы МФК процедуру банкротства, а в июне предыдущего года с Шустова и Лосева в рамках субсидарной ответственности взыскали 1,1 млрд. руб.
ЦБ исключил «Мани Фанни» из реестра МФО в мае 2019-го по причине неспособности выплат денег инвесторам. При разбирательстве открылись вопиющие факты: компания оказалась финансовой пирамидой. Она нарушала нормативы по капиталу, ликвидности, подавала недостоверную отчетность, завышала данные о резервах, выдавала заведомо невозвратные кредиты, игнорировала передачу данных в БКИ. На момент задержания фигурантов дела о крупном мошенничестве ущерб для почти 200 вкладчиков оценивался в 700 млн. руб.
Гособвинитель в ходе прений попросил назначить Шустову 15 лет лишения свободы в ИК общего режима, Лосеву - 13. Руководителю микрофинансовой компании вменяют 143 эпизода мошенничества, его коллеге - 112. Защита обвиняемых воздерживается от комментариев до вынесения окончательного вердикта.
Следственный отдел ОМВД возбудил дело в отношении Шустова 4 года назад. В ноябре 2019-го он был задержан. Позже производство объединили еще с полусотней уголовных дел. В марте-2023 столичный Арбитраж ввел в отношении главы МФК процедуру банкротства, а в июне предыдущего года с Шустова и Лосева в рамках субсидарной ответственности взыскали 1,1 млрд. руб.
ЦБ исключил «Мани Фанни» из реестра МФО в мае 2019-го по причине неспособности выплат денег инвесторам. При разбирательстве открылись вопиющие факты: компания оказалась финансовой пирамидой. Она нарушала нормативы по капиталу, ликвидности, подавала недостоверную отчетность, завышала данные о резервах, выдавала заведомо невозвратные кредиты, игнорировала передачу данных в БКИ. На момент задержания фигурантов дела о крупном мошенничестве ущерб для почти 200 вкладчиков оценивался в 700 млн. руб.
