Законы России
 
Навигация
Популярное в сети
Курсы валют
22.09.2017
USD
58.22
EUR
69.26
CNY
8.83
JPY
0.52
GBP
78.63
TRY
16.58
PLN
16.17
 

ПРИКАЗ КФМ РФ ОТ 24.12.2002 N 102 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ФОРМЕ ПИСЬМЕННЫХ ЗАПРОСОВ И ПЕРЕЧНЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НАПРАВЛЯТЬ ЗАПРОСЫ В КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ (ЗАРЕГИСТРИРОВАНО В МИНЮСТЕ РФ 22.01.2003 N 4140)

Текст документа с изменениями и дополнениями по состоянию на ноябрь 2007 года

Обновление

Правовой навигатор на www.LawRussia.ru

<<<< >>>>


Утратил силу- ПРИКАЗ РОСФИНМОНИТОРИНГА ОТ 26.10.2005 N 149
  
   Зарегистрировано в Минюсте РФ 22 января 2003 г. N 4140
   ------------------------------------------------------------------
   
        КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
   
                                ПРИКАЗ
                      от 24 декабря 2002 г. N 102
   
                       ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ
                 О ФОРМЕ ПИСЬМЕННЫХ ЗАПРОСОВ И ПЕРЕЧНЕ
           ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НАПРАВЛЯТЬ ЗАПРОСЫ
                        В КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
   
          (с изм. и доп., согл. Приказа КФМ РФ от 11.08.2003 N 103)
   
       В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О
   противодействии   легализации   (отмыванию)  доходов,   полученных
   преступным   путем,   и   финансированию   терроризма"   (Собрание
   законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3418; 2002,
   N 30,  ст.  3029, N 44, ст.  4296), а также пунктом 11 Положения о
   представлении   информации   в  Комитет  Российской  Федерации  по
   финансовому мониторингу организациями,  осуществляющими операции с
   денежными   средствами   или   иным   имуществом,    утвержденного
   Постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от 17 апреля
   2002  года  N 245 (Собрание законодательства Российской Федерации,
   2002, N 16, ст. 1572), приказываю:
       утвердить  прилагаемое Положение о форме письменных запросов и
   перечне  должностных  лиц,  имеющих  право  направлять  запросы  в
   кредитные организации.
       С  Центральным  банком  Российской  Федерации (Мельников В.Н.)
   согласовано.
   
                                                         Председатель
                                                           В.А.ЗУБКОВ
   
   
   
   
   
                                                           Утверждено
                                                  Приказом КФМ России
                                                  от 24.12.2002 N 102
   
                               ПОЛОЖЕНИЕ
        О ФОРМЕ ПИСЬМЕННЫХ ЗАПРОСОВ И ПЕРЕЧНЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ,
                   ИМЕЮЩИХ ПРАВО НАПРАВЛЯТЬ ЗАПРОСЫ
                        В КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
   
              (в ред. Приказа КФМ РФ от 11.08.2003 N 103)
   
       1. В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ
   "О  противодействии  легализации  (отмыванию) доходов,  полученных
   преступным   путем,    и   финансированию   терроризма"  (Собрание
   законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3418; 2002,
   N 30,  ст.  3029,  N 44, ст.  4296) (далее - Федеральный закон), а
   также  пунктом  11  Положения о представлении информации в Комитет
   Российской  Федерации  по  финансовому  мониторингу организациями,
   осуществляющими   операции   с  денежными   средствами   или  иным
   имуществом,  утвержденного Постановлением Правительства Российской
   Федерации от 17 апреля 2002 года N 245 (Собрание  законодательства
   Российской Федерации,  2002, N 16, ст.  1572), настоящее Положение
   определяет форму  направляемых  Комитетом  Российской Федерации по
   финансовому   мониторингу   (далее   -   КФМ   России)    и    его
   межрегиональными управлениями (далее - МРУ КФМ России) в кредитные
   организации письменных запросов о представлении информации,  в том
   числе  документов  или  заверенных  в  установленном порядке копий
   документов,  а  также  перечень  должностных  лиц,  имеющих  право
   направлять такие запросы.
   (в ред. Приказа КФМ РФ от 11.08.2003 N 103)
       2. Запросы  направляются  в  письменной  форме  на официальном
   бланке КФМ России или МРУ КФМ России в адрес кредитной организации
   на имя руководителя.
   (в ред. Приказа КФМ РФ от 11.08.2003 N 103)
       В случае,  если информация по операциям с денежными средствами
   или иным имуществом в соответствии с названным Федеральным законом
   ранее направлялась в КФМ России филиалом кредитной организации, то
   запросы  направляются  в адрес филиала на имя его руководителя и в
   копии в адрес кредитной организации на имя руководителя.
       3. Письменные запросы должны  содержать  следующие  реквизиты:
   перечень  запрашиваемой  информации,  в  том  числе документов или
   заверенных в установленном порядке копий документов, форма и сроки
   их представления; подпись должностного лица КФМ России или МРУ КФМ
   России,  имеющего право направлять письменные запросы в  кредитные
   организации.
   (в ред. Приказа КФМ РФ от 11.08.2003 N 103)
       При  необходимости  письменные  запросы  и ответы на них могут
   содержать       ограничительные      пометки,       обеспечивающие
   конфиденциальность  обмена информацией,  и направляются способами,
   позволяющими  обеспечить  сохранность  и неразглашение  сообщаемой
   информации.
       4. В   письменном   запросе   о  представлении  информации  по
   операциям (сделкам) с денежными средствами  или  иным  имуществом,
   совершенным  до  1  февраля 2002 г.,  приводится ссылка на наличие
   международного поручения или письменного запроса,  поступившего  в
   КФМ  России,  на  соответствующий международный договор Российской
   Федерации,  при  этом  содержание   поручения   или   запроса   не
   раскрывается.
   (в ред. Приказа КФМ РФ от 11.08.2003 N 103)
       5. Письменные запросы в  кредитные  организации  подписываются
   Председателем   КФМ   России,  его  заместителями,  руководителями
   структурных  подразделений  КФМ  России,  определяемыми   приказом
   Председателя  КФМ  России,  а  также,  по  поручению  КФМ  России,
   руководителями МРУ КФМ России или лицами, их замещающими.
   (в ред. Приказа КФМ РФ от 11.08.2003 N 103)
       Список  поименованных  выше  должностных  лиц  с указанием  их
   фамилии,  имени,  отчества,  а  также  изменения к нему КФМ России
   направляет  в адрес  Центрального  банка  Российской Федерации для
   доведения до сведения кредитных организаций.
       В письменных  запросах  МРУ КФМ России в кредитные организации
   приводится ссылка на соответствующее  поручение  КФМ  России,  при
   этом содержание поручения не раскрывается.
   (абзац введен Приказом КФМ РФ от 11.08.2003 N 103)
       6.   Письменные  запросы,   соответствующие  целям  настоящего
   Положения,  удостоверяются оттисками круглой мастичной печати "КФМ
   России" или круглой печатью МРУ КФМ России.
   (в ред. Приказа КФМ РФ от 11.08.2003 N 103)
       7. Письменные   ответы   кредитных   организаций    адресуются
   должностному  лицу  КФМ  России  или МРУ КФМ России,  подписавшему
   запрос,  и должны содержать номера и даты полученных из КФМ России
   или МРУ КФМ России письменных запросов, на которые даются ответы.
   (в ред. Приказа КФМ РФ от 11.08.2003 N 103)
   
   
 

Списки

Право 2010


Новости партнеров
Счетчики
 
Популярное в сети
Реклама
Курсы валют
22.09.2017
USD
58.22
EUR
69.26
CNY
8.83
JPY
0.52
GBP
78.63
TRY
16.58
PLN
16.17
Разное
Rambler's Top100