Платформа от МСТ повысит эффективность борьбы с мошенничеством
Danone потеряет 1,2 млрд евро от продажи российского бизнеса
Депутаты предлагают изменить расчет среднедушевого дохода
Судоходную отрасль обложат глобальным эко-сбором
Подсчитан размер переплаты по ипотеке
Пациент с нейрочипом в мозге продемонстрировал игру в шахматы
В Турции нашли вариант решения проблемы с переводами из РФ
Россиянам грозит ответственность за попытки обналичить маткапитал
В России отсутствуют легальные способы обналичивания маткапитала. За мошеннические схемы предусмотрена ответственность, предупреждает кандидат юридических наук В.Шакина.
Злоумышленники постоянно усложняют и совершенствуют схемы в отношении сертификатов за рождение детей. Родители могут стать как преступниками, так и жертвами аферистов при попытке получить деньги наличными или на карту. Уголовный кодекс предусматривает серьезное наказание за мошенничество с маткапиталом: от крупного штрафа до 10 лет заключения, рассказала собеседника «Ленты.ру».
Помимо ответственности за противозаконное деяние совершившему его лицу придется возместить причиненный ущерб. Наказание грозит, в т.ч. банковским сотрудникам, участвующим в реализации схем по обналичиванию. Не стоит рисковать, поддаваясь на призывы «легального» перевода целевых выплат в физические средства.
В числе распространенных схем Шакина назвала покупку жилья у родственников или знакомых с последующим расторжение сделки и возвратом перечисленных ПФР денег на собственный счет. Более сложный вариант – с использованием вкладов и займов на покупку жилья. Однако в итоге люди получают малые доли в квартирах или старых домах и 20-50% от суммы маткапитала. Остальные деньги уходят организаторам схемы.
Злоумышленники постоянно усложняют и совершенствуют схемы в отношении сертификатов за рождение детей. Родители могут стать как преступниками, так и жертвами аферистов при попытке получить деньги наличными или на карту. Уголовный кодекс предусматривает серьезное наказание за мошенничество с маткапиталом: от крупного штрафа до 10 лет заключения, рассказала собеседника «Ленты.ру».
Помимо ответственности за противозаконное деяние совершившему его лицу придется возместить причиненный ущерб. Наказание грозит, в т.ч. банковским сотрудникам, участвующим в реализации схем по обналичиванию. Не стоит рисковать, поддаваясь на призывы «легального» перевода целевых выплат в физические средства.
В числе распространенных схем Шакина назвала покупку жилья у родственников или знакомых с последующим расторжение сделки и возвратом перечисленных ПФР денег на собственный счет. Более сложный вариант – с использованием вкладов и займов на покупку жилья. Однако в итоге люди получают малые доли в квартирах или старых домах и 20-50% от суммы маткапитала. Остальные деньги уходят организаторам схемы.
