США хотят взыскать с Винника $100 миллионов

Вашингтон подал иск против россиянина Александра Винника и криптобиржи BTC-e за нарушение законов США. Кроме того, Белый дом уже два года добивается экстрадиции арестованного в Греции мошенника, сообщают РИА Новости.

Американские власти намерены взыскать в качестве компенсации $12 млн. лично от Винника, еще $88 млн. – от занимавшейся анонимной торговлей криптовалютами платформы. По данным прокуратуры США, услугами BTC-e пользовались до 700 тыс. человек в нарушение закона о банковской тайне.

Платформа BTC-e названа в иске одной из главных организаций, услугами которой пользовались киберпреступники со всего мира. Сервис использовался для отмывания денег и конвертации в традиционные (доллары, евро, рубли) и цифровые (биткоин и др.) валюты. При этом онлайн-биржа не требовала от пользователей никаких документов, позволяя совершать операции анонимно. Только на территории США совершено свыше 21 тыс. транзакций в криптовалюте почти на $300 млн.

Американцы называют Винника главой структуры, именно он якобы контролировал админаккаунты. При этом BTC-e не была зарегистрирована, как того требуют законы США. Винник был арестован греческими правоохранителями 25 июля 2017-го по запросу США. Его винят в кибермошенничестве (21 пункт), ведении нелегального бизнеса и отмывании денег. По американским законам фигуранту грозит до 55 лет тюрьмы.