Депутаты предлагают изменить расчет среднедушевого дохода
В Турции нашли вариант решения проблемы с переводами из РФ
В США начали проверку приобретения японцами U.S. Steel
Forbes: число российских миллиардеров достигло рекорда
Дачников предупредили о штрафах в 2024 году
Поставщика Минобороны подозревают в мошенничестве на 2 млрд рублей
Инвесторы вложат в ОЭЗ «Кузбасс» более 315 млрд рублей
Бывших топов Danske Bank обвинили в отмывании денег из РФ
10 бывших топов Danske Bank стали фигурантами уголовного производства, открытого прокуратурой Дании. Все они подозреваются в причастности к отмыванию денег из Российской Федерации. Об этом пишет Reuters.
В числе подозреваемых присутствует экс-директор банковского учреждения Т. Борген. Что касается других фигурантов, то их имена в интересах следствия не раскрываются. Борген был отправлен в отставку в прошлом году на фоне скандала, возникшего вокруг эстонского представительства датского банка. Сотрудников представительства обвинили в легализации сомнительных доходов. Расследование деятельности эстонского представительства ведется властями США, Франции, Эстонии и еще нескольких государств.
К сомнительным были отнесены транзакции, осуществленные в период 2007–2016 гг. Пик сомнительных транзакций пришелся на 2013 год. В этом году должность руководителя Danske Bank занял Борген.
Ранее журналисты FT писали, что через эстонское представительство банка прошло порядка 30 млрд USD из Российской Федерации. В целом объем сомнительных операций оценивается в 230 млрд USD. Банк позволял своим клиентам заключать с россиянами «зеркальные сделки» на 6–8,5 млрд USD. Эстонское и российское представительства Danske Bank были закрыты в феврале текущего года.
