Торговый эквайринг в Сбербанке основные особенности и преимущества для бизнеса
Формирование нового миропорядка является естественным процессом
Росфинмониторинг начал блокировать подозрительные переводы
Титановое производство РФ имеет хорошие перспективы
Мошенники выманили у подростка почти 3 млн рублей
В Банке России пояснили устойчивость внешнеторгового баланса
Автоперевозчиков обяжут контролировать легальность грузов
На разовые денежные переводы введут лимит
С 30 мая в России начнут действовать ограничения на разовые переводы с упрощенной идентификацией. Максимальная сумма составит 100 тыс. руб. либо эквивалент в инвалюте, сообщил профессор Президентской академии А.Войлуков.
Профессор бизнес-практики по цифровым финансам в беседе с РИА Новости напомнил о принятии соответствующего закона в 2024-м. Он направлен на снижение рисков легализации преступных доходов, финансирования терроризма и вывода капиталов за пределы страны.
По действующему ныне законодательству при переводе средств от 15 тыс. руб. (в т.ч. в электронном виде) проводится упрощенная идентификация. Отправителю-физлицу достаточно предоставить паспортные данные. Максимальная сумма финансовой операции через специальные сервисы при этом не ограничена.
Новые правила коснутся исключительно переводов без открытия банковского счета и с электронных кошельков без проведения полной идентификации. Остальных граждан нововведения не затронут никаким образом. Просто при необходимости совершить транзакцию на сумму свыше 100 тыс. потребуется полная идентификация, как при открытии счета в банке. Это займет больше времени, но такая процедура соответствует международным нормам, пояснил Войлуков.
Профессор бизнес-практики по цифровым финансам в беседе с РИА Новости напомнил о принятии соответствующего закона в 2024-м. Он направлен на снижение рисков легализации преступных доходов, финансирования терроризма и вывода капиталов за пределы страны.
По действующему ныне законодательству при переводе средств от 15 тыс. руб. (в т.ч. в электронном виде) проводится упрощенная идентификация. Отправителю-физлицу достаточно предоставить паспортные данные. Максимальная сумма финансовой операции через специальные сервисы при этом не ограничена.
Новые правила коснутся исключительно переводов без открытия банковского счета и с электронных кошельков без проведения полной идентификации. Остальных граждан нововведения не затронут никаким образом. Просто при необходимости совершить транзакцию на сумму свыше 100 тыс. потребуется полная идентификация, как при открытии счета в банке. Это займет больше времени, но такая процедура соответствует международным нормам, пояснил Войлуков.
