В Bank of China опровергли информацию о прекращении приема платежей из РФ
Киев намерен продать подсанкционные российские активы
«Соллерс» запустит производство подушек безопасности
Apple сворачивает работы по созданию собственного электромобиля
Рынок автозапчастей России наводнен контрафактом
Россияне смогут покупать краткосрочные полисы ОСАГО
Кабмин одобрил выборочные проверки алкоголя в рознице
Домохозяйки обналичили через свой подпольный банк полмиллиарда рублей
На протяжении 4 лет жительницы Петербурга оказывали услуги по обналичиванию денег. По делу о незаконной банковской деятельности проходят 8 человек, преимущественно домохозяйки, сообщает «КП».
Сотрудниками экономической полиции в Санкт-Петербурге ликвидирован подпольный банк. Теневой бизнес возглавляла 51-летняя местная жительница. В группу входили в основном безработные женщины 40-58 лет и один мужчина – родственник «сотрудницы». Клиентами теневых банкиров были частные и юридические лица, скрывавшие доходы от налогообложения. Для отмывания средств дамы использовали 16 фирм и номинально существовавшие ИП.
Деньги клиентов поступали на счета фирм, далее переводились индивидуальным предпринимателям и физлицам, затем обналичивались через банкоматы. За махинации «банкирши» брали минимум 7-процентную комиссию. За время незаконной деятельности они обналичили порядка 0,5 млрд. руб., заработав около 33,5 млн. Теперь каждой из участниц грозит до 7 лет заключения.
При обыске в квартирах фигуранток дела нашли печати фиктивных фирм, тетрадки с отчетностью и электронные ключи управления счетами.
Сотрудниками экономической полиции в Санкт-Петербурге ликвидирован подпольный банк. Теневой бизнес возглавляла 51-летняя местная жительница. В группу входили в основном безработные женщины 40-58 лет и один мужчина – родственник «сотрудницы». Клиентами теневых банкиров были частные и юридические лица, скрывавшие доходы от налогообложения. Для отмывания средств дамы использовали 16 фирм и номинально существовавшие ИП.
Деньги клиентов поступали на счета фирм, далее переводились индивидуальным предпринимателям и физлицам, затем обналичивались через банкоматы. За махинации «банкирши» брали минимум 7-процентную комиссию. За время незаконной деятельности они обналичили порядка 0,5 млрд. руб., заработав около 33,5 млн. Теперь каждой из участниц грозит до 7 лет заключения.
При обыске в квартирах фигуранток дела нашли печати фиктивных фирм, тетрадки с отчетностью и электронные ключи управления счетами.