Злоумышленники пытаются использовать маркетплейсы для теневых схем
Макрон подтвердил невозможность конфискации российских активов
Названы страны с дешевым лечением для туристов
Минстрою предлагают провести детальный аудит ЖКХ
Запад готовится усилить экономическое давление на Россию
ФНС без проблем раскрывает схемы по уходу от налогов
Названы лучшие направления для гастрономических путешествий
Злоумышленники пытаются использовать маркетплейсы для теневых схем
Банк России отмечает попытки недобросовестных субъектов использовать инфраструктуру торговых площадок для подозрительных операций. Такие способы оперативно купируются платформой «Знай своего клиента».
Принимаемые меры значительно снизили возможность проведения незаконных схем через банковский сектор. Но злоумышленники постоянно ищут альтернативы для отмывания преступных доходов и финансирования терроризма. Одним из способов в ЦБ называют использование маркетплейсов. Но такие случаи не имеют системного характера.
Обходу противолегализационных процедур банков противодействует платформа «Знай своего клиента». Она информирует кредитные организации о наличии рисков в определенных транзакциях, пояснили ТАСС в пресс-службе регулятора.
Росфинмониторинг располагает информацией о схемах по выводу средств в теневой оборот, в т.ч. с использованием маркетплейсов и счетов дропов. Но активное использование механизмов информирования о подозрительной деятельности и операциях клиента способствуют предотвращению преступлений. По итогам финансовых расследований служба направляет сведения о выявленных схемах в правоохранительные органы.
Принимаемые меры значительно снизили возможность проведения незаконных схем через банковский сектор. Но злоумышленники постоянно ищут альтернативы для отмывания преступных доходов и финансирования терроризма. Одним из способов в ЦБ называют использование маркетплейсов. Но такие случаи не имеют системного характера.
Обходу противолегализационных процедур банков противодействует платформа «Знай своего клиента». Она информирует кредитные организации о наличии рисков в определенных транзакциях, пояснили ТАСС в пресс-службе регулятора.
Росфинмониторинг располагает информацией о схемах по выводу средств в теневой оборот, в т.ч. с использованием маркетплейсов и счетов дропов. Но активное использование механизмов информирования о подозрительной деятельности и операциях клиента способствуют предотвращению преступлений. По итогам финансовых расследований служба направляет сведения о выявленных схемах в правоохранительные органы.
