Депутаты предлагают изменить расчет среднедушевого дохода
В Турции нашли вариант решения проблемы с переводами из РФ
В США начали проверку приобретения японцами U.S. Steel
Forbes: число российских миллиардеров достигло рекорда
Дачников предупредили о штрафах в 2024 году
Поставщика Минобороны подозревают в мошенничестве на 2 млрд рублей
Инвесторы вложат в ОЭЗ «Кузбасс» более 315 млрд рублей
Минфин намерен смягчить валютный контроль
Разработанный финансовым ведомством проект поправок в УК предусматривает отмену двух статей за нарушения в валютной сфере. В частности, невозврат выручки в валюте и переводы средств нерезидентам РФ с помощью подложных документов предложено считать лишь способами совершения преступлений.
Замглавы Минфина А.Моисеев поясняет: подпадающие под ст. 193 и 193.1 кодекса злоумышленники, как правило, используют такие методы для совершения иных правонарушений, в т.ч. для отмывания средств. В законопроекте предлагается совсем отменить статью, касающуюся невозврата валютной выручки. А перевод денег по фиктивным документам станет квалифицирующим признаком преступления, за которое грозит лишение свободы до 5 лет. Предлагается дополнить этим пунктом ст. 174 и 174.1 УК (легализация преступных доходов).
Пока проект закона не рассмотрен правительством, но ЦБ и некоторые ведомства против упразднения уголовной ответственности за операции с валютой. Но Минфин настаивает на официальном обсуждении данной инициативы кабмином.
Юристы фирмы «Рустам Курмов и партнеры» считают, что поддержка предложений Минфина автоматически прекратит дела по ст. 193 и 193.1 УК, в т.ч. в отношении заочно арестованного основателя автодилера «Рольф». Бизнесмена С.Петрова обвиняют в сговоре с топ-менеджерами для вывода средств компании на счета офшорной Panabel Limited.
Замглавы Минфина А.Моисеев поясняет: подпадающие под ст. 193 и 193.1 кодекса злоумышленники, как правило, используют такие методы для совершения иных правонарушений, в т.ч. для отмывания средств. В законопроекте предлагается совсем отменить статью, касающуюся невозврата валютной выручки. А перевод денег по фиктивным документам станет квалифицирующим признаком преступления, за которое грозит лишение свободы до 5 лет. Предлагается дополнить этим пунктом ст. 174 и 174.1 УК (легализация преступных доходов).
Пока проект закона не рассмотрен правительством, но ЦБ и некоторые ведомства против упразднения уголовной ответственности за операции с валютой. Но Минфин настаивает на официальном обсуждении данной инициативы кабмином.
Юристы фирмы «Рустам Курмов и партнеры» считают, что поддержка предложений Минфина автоматически прекратит дела по ст. 193 и 193.1 УК, в т.ч. в отношении заочно арестованного основателя автодилера «Рольф». Бизнесмена С.Петрова обвиняют в сговоре с топ-менеджерами для вывода средств компании на счета офшорной Panabel Limited.
