Торговый эквайринг в Сбербанке основные особенности и преимущества для бизнеса
В Китае создали робота для ухода за стареющим населением
Формирование нового миропорядка является естественным процессом
Титановое производство РФ имеет хорошие перспективы
Росфинмониторинг начал блокировать подозрительные переводы
Мошенники выманили у подростка почти 3 млн рублей
В Банке России пояснили устойчивость внешнеторгового баланса
Росфинмониторинг начал блокировать подозрительные переводы
В рамках борьбы с мошенничеством и отмыванием средств с 1 июня в России начали приостанавливать нестандартные операции по картам. Об этом сообщила аналитик финмаркетплейса «Банки.ру» Э.Бочкина.
По словам собеседницы «Прайм», Росфинмониторинг получил право на блокировку перевода при наличии сомнений в «добропорядочности» транзакции. Срок приостановки – до 10, в некоторых случаях – до 30 дней. Причем под дополнительную проверку могут попасть не только крупные суммы без подтверждающих документов, но и частые мелкие поступления на карту.
Сообщение о принятом решении ведомство немедленно направляет в банк. Тот в свою очередь замораживает операцию с информированием клиента. При блокировке аналитик рекомендует как можно скорее связаться с банком для разъяснения откуда и с какой целью поступают деньги.
Во избежание неприятностей не следует принимать переводы от незнакомцев. При входящих и исходящих операциях лучше уточнять назначение платежей. Стоит учитывать, что резкие всплески активности всегда вызывают подозрения. Кроме того, не стоит участвовать в сомнительных схемах, связанных с «переводом денег дальше», заключила Бочкина.
По словам собеседницы «Прайм», Росфинмониторинг получил право на блокировку перевода при наличии сомнений в «добропорядочности» транзакции. Срок приостановки – до 10, в некоторых случаях – до 30 дней. Причем под дополнительную проверку могут попасть не только крупные суммы без подтверждающих документов, но и частые мелкие поступления на карту.
Сообщение о принятом решении ведомство немедленно направляет в банк. Тот в свою очередь замораживает операцию с информированием клиента. При блокировке аналитик рекомендует как можно скорее связаться с банком для разъяснения откуда и с какой целью поступают деньги.
Во избежание неприятностей не следует принимать переводы от незнакомцев. При входящих и исходящих операциях лучше уточнять назначение платежей. Стоит учитывать, что резкие всплески активности всегда вызывают подозрения. Кроме того, не стоит участвовать в сомнительных схемах, связанных с «переводом денег дальше», заключила Бочкина.
