|
Стр. 1
Согласовано
Председатель
Центрального Банка России
С.К.ДУБИНИН
Президент Ассоциации
российских банков
С.Е.ЕГОРОВ
Утверждаю
Руководитель Федеральной
архивной службы России
В.П.КОЗЛОВ
от 16 января 1996 г. N 10-2-1/65
ТИПОВОЙ ПЕРЕЧЕНЬ
ДОКУМЕНТОВ, ОБРАЗУЮЩИХСЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРЕДИТНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ, С УКАЗАНИЕМ СРОКОВ ХРАНЕНИЯ
----T-------------------------T-----------------------T----------¬
¦ N ¦Наименование документов ¦ Срок хранения в ¦Примечания¦
¦п/п¦ +-----------T-----------+ ¦
¦ ¦ ¦головной ¦филиалах, ¦ ¦
¦ ¦ ¦кредитной ¦представи- ¦ ¦
¦ ¦ ¦организации¦тельствах, ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦организаци-¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ях кредит- ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ной органи-¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦зации ¦ ¦
+---+-------------------------+-----------+-----------+----------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦
+---+-------------------------+-----------+-----------+----------+
¦ I. Организация системы управления ¦
¦ ¦
¦ 1. Распорядительная деятельность ¦
¦ ¦
¦1 ¦Законы, постановления,¦до ¦до ¦ ¦
¦ ¦указы, решения, протоколы¦минования ¦минования ¦ ¦
¦ ¦заседаний высших органов¦надобности ¦надобности ¦ ¦
¦ ¦законодательной власти¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Российской Федерации,¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦органов государственной¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦власти территорий,¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦входящих в Российскую¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Федерацию, местных¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦органов государственной¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦власти ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2 ¦Указы, распоряжения¦до ¦до ¦ ¦
¦ ¦Президента Российской¦минования ¦минования ¦ ¦
¦ ¦Федерации, постановления,¦надобности ¦надобности ¦ ¦
¦ ¦распоряжения ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Правительства Российской¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Федерации, органов¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦государственного ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦управления территорий,¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦входящих в Российскую¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Федерацию, местных¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦органов государственного¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦управления ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦3 ¦Протоколы, стенограммы,¦постоянно ¦до ¦ ¦
¦ ¦решения общих собраний¦ ¦минования ¦ ¦
¦ ¦акционеров кредитной¦ ¦надобности ¦ ¦
¦ ¦организации ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦4 ¦Протоколы, стенограммы,¦постоянно ¦до ¦ ¦
¦ ¦постановления ¦ ¦минования ¦ ¦
¦ ¦коллегиального ¦ ¦надобности ¦ ¦
¦ ¦исполнительного органа¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кредитной организации,¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦документы к ним¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(докладные записки,¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦справки, проекты и др.) ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦5 ¦Протоколы заседаний,¦постоянно ¦до ¦ ¦
¦ ¦стенограммы Совета¦ ¦минования ¦ ¦
¦ ¦учредителей, ¦ ¦надобности ¦ ¦
¦ ¦Наблюдательного совета¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кредитной организации,¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦документы к ним¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(докладные записки,¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦проекты, справки) ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦6 ¦Протоколы заседаний¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦постоянно действующих¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦комиссий (кредитной,¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦экспертной методической,¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦консультативной и др.)¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кредитной организации: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦а) по месту проведения; ¦постоянно ¦постоянно ¦ ¦
¦ ¦б) присланные для¦до ¦до ¦ ¦
¦ ¦сведения ¦минования ¦минования ¦ ¦
¦ ¦ ¦надобности ¦надобности ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦7 ¦Протоколы, стенограммы¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦совещаний; документы к¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ним (докладные записки,¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦справки, проекты): ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦а) в организациях,¦постоянно ¦постоянно ¦ ¦
¦ ¦проводящих мероприятие;¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦б) в других организациях ¦до ¦до ¦ ¦
¦ ¦ ¦минования ¦минования ¦ ¦
¦ ¦ ¦надобности ¦надобности ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦8 ¦Приказы, распоряжения¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кредитной организации,¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ее организаций (по месту¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦издания): ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦а) по основной¦постоянно ¦постоянно ¦ ¦
¦ ¦деятельности; ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦б) о приеме, переводе,¦75 лет ¦75 лет ¦ ¦
¦ ¦увольнении, поощрении,¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦премировании, взыскании¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сотрудников; ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в) о предоставлении¦3 года ¦3 года ¦ ¦
¦ ¦отпусков, командировках¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сотрудников, назначении¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дежурных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦9 ¦Проекты приказов и¦1 год ¦1 год ¦ ¦
¦ ¦распоряжений ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦10 ¦Документы к приказам по¦3 года ¦3 года ¦ ¦
¦ ¦личному составу¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(заявления, служебные¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦записки, справки, анкеты)¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦11 ¦Инструкции, правила,¦до замены¦до замены¦ ¦
¦ ¦положения, указания¦новыми ¦новыми ¦ ¦
¦ ¦нормативного характера¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Банка России ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦12 ¦Инструкции, правила,¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦положения, указания¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦министерств, ведомств¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Российской Федерации и их¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦местных органов: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦а) присланные для¦до замены¦до замены¦ ¦
¦ ¦руководства; ¦новыми ¦новыми ¦ ¦
¦ ¦б) присланные для¦до ¦до ¦ ¦
¦ ¦сведения ¦минования ¦минования ¦ ¦
¦ ¦ ¦надобности ¦надобности ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦13 ¦Переписка с органами¦5 лет ЭПК,¦5 лет ЭПК,¦ ¦
¦ ¦государственной власти и¦ЦЭК (ЭК) ¦ЭК ¦ ¦
¦ ¦управления по вопросам¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦деятельности кредитной¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦организации ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦
¦ 2. Контроль ¦
¦ ¦
¦14 ¦Документы ревизий,¦постоянно ¦постоянно ¦ ¦
¦ ¦обследований, проверок¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кредитных организаций,¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦их филиалов, подчиненных¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждений и предприятий¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кредитной организации¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(докладные записки,¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦справки, акты) ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦15 ¦Переписка по ревизиям,¦3 года ¦3 года ¦ ¦
¦ ¦обследованиям, проводимым¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кредитной организацией ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦16 ¦Переписка по вопросам¦5 лет ¦5 лет ¦ ¦
¦ ¦инспектирования, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦проверок, проводимых¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦правоохранительными, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦налоговыми органами,¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждениями Банка России¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и другими¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦государственными ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦организациями ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦17 ¦Отчеты по контрольно -¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ревизионной работе: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦а) по месту составления: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- годовые; ¦постоянно ¦5 лет <*> ¦<*> после¦
¦ ¦- квартальные, месячные; ¦1 год ¦1 год ¦завершения¦
¦ ¦б) представленные¦3 года ¦3 года ¦ревизий ¦
¦ ¦подчиненными ¦ ¦ ¦налоговыми¦
¦ ¦организациями ¦ ¦ ¦органами и¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦учрежде- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ниями ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Банка ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦России ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦18 ¦Заявления, жалобы,¦5 лет ЭПК ¦5 лет ЭПК ¦ ¦
¦ ¦предложения граждан и¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦переписка по ним ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦19 ¦Письма граждан¦1 год ¦1 год ¦ ¦
¦ ¦оскорбительного, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦невразумительного ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦характера, анонимные, без¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обязательных почтовых¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦реквизитов ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦20 ¦Письма граждан,¦3 года ЦЭК¦3 года ЭК ¦ ¦
¦ ¦организаций, анонимные,¦(ЭК) ¦ ¦ ¦
¦ ¦содержащие угрозы ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦
¦ 3. Организационные вопросы ¦
¦ ¦
¦21 ¦Устав кредитной¦постоянно ¦до замены¦ ¦
¦ ¦организации, дополнения и¦ ¦новыми ¦ ¦
¦ ¦изменения к нему ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦22 ¦Лицензии кредитной¦постоянно ¦ - ¦ ¦
¦ ¦организации, выданные¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Центральным банком¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Российской Федерации на¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦осуществление банковской¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и других видов¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦деятельности, в т.ч. по¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦валютным операциям, по¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦вопросам ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦внешнеэкономической ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦деятельности и¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦международных расчетов ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦23 ¦Разрешения, уведомления¦постоянно ¦до ¦ ¦
¦ ¦на открытие филиалов и¦ ¦ликвидации ¦ ¦
¦ ¦представительств ¦ ¦филиала, ¦ ¦
¦ ¦кредитной организации ¦ ¦представи- ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦тельства ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦24 ¦Списки пайщиков и¦постоянно ¦ - ¦ ¦
¦ ¦акционеров кредитной¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦организации и изменения к¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ним ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦25 ¦Годовой реестр акционеров¦5 лет ЭПК ¦ - ¦ ¦
¦ ¦кредитной организации ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦26 ¦Переписка по вопросам¦5 лет ¦3 года ¦ ¦
¦ ¦регистрации и¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦лицензирования ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦деятельности кредитной¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦организации, ее филиалов ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦27 ¦Документы об организации,¦постоянно ¦10 лет ЭПК ¦ ¦
¦ ¦реорганизации, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ликвидации, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦переименовании кредитной¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦организации, ее филиалов,¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждений и предприятий¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(справки, отчеты, акты,¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦переписка, докладные¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦записки, заключения) ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦28 ¦Документы о создании¦постоянно ¦5 лет ЭПК ¦ ¦
¦ ¦организаций и предприятий¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦с участием капитала¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кредитной организации ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦29 ¦Положения о структурных¦5 лет ЭПК ¦5 лет ЭПК ¦ ¦
¦ ¦подразделениях кредитной¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦организации ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦30 ¦Положения о филиалах,¦постоянно ¦10 лет ЭПК ¦ ¦
¦ ¦учреждениях и¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предприятиях кредитной¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦организации ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦31 ¦Списки учреждений системы¦постоянно ¦до замены ¦ ¦
¦ ¦кредитной организации ¦ ¦новыми ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦32 ¦Штатные расписания: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦а) по месту составления и¦постоянно ¦постоянно ¦ ¦
¦ ¦утверждения; ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦б) в других организациях ¦до ¦до ¦ ¦
¦ ¦ ¦минования ¦минования ¦ ¦
¦ ¦ ¦надобности ¦надобности ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦33 ¦Проекты штатных¦3 года ¦3 года ¦ ¦
¦ ¦расписаний, структур,¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦должностных окладов ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦34 ¦Переписка об утверждении¦3 года ¦3 года ¦ ¦
¦ ¦и изменении штатов,¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦разработке структур и¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦должностных инструкций ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦35 ¦Должностные инструкции ¦1 год <*> ¦1 год <*> ¦<*> после¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦замены ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦новыми ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦36 ¦Приемо - сдаточные акты с¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦приложениями к ним о¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦передаче дел работниками¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кредитной организации: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦а) руководителей; ¦постоянно ¦постоянно ¦ ¦
¦ ¦б) ответственных¦5 лет ¦5 лет ¦ ¦
¦ ¦исполнителей и секретарей¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦37 ¦Докладные записки¦5 лет ЭПК,¦3 года ЭПК,¦ ¦
¦ ¦структурных подразделений¦ЦЭК (ЭК) ¦ЭК ¦ ¦
¦ ¦и организаций кредитной¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦организации по вопросам¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦их деятельности ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦38 ¦Документы о командировках¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(программы, планы -¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦задания, переписка,¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦доклады, справки,¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦отчеты): ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦а) внутригосударственных;¦3 года ¦3 года ¦ ¦
¦ ¦б) зарубежных ¦5 лет ЭПК ¦5 лет ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦39 ¦Планы работы структурных¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦подразделений: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦а) годовые; ¦3 года ¦3 года ¦ ¦
¦ ¦б) полугодовые,¦1 год ¦1 год ¦ ¦
¦ ¦квартальные, месячные ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦40 ¦Отчеты структурных¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦подразделений о¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦выполнении плана: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦а) годовые; ¦5 лет ¦5 лет ¦ ¦
¦ ¦б) полугодовые,¦2 года ¦2 года ¦ ¦
¦ ¦квартальные, месячные ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦41 ¦Переписка по¦3 года ¦3 года ¦ ¦
¦ ¦организационным вопросам ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦42 ¦Документы по истории¦постоянно ¦10 лет ЭПК,¦ ¦
¦ ¦кредитной организации¦ ¦ЭК ¦ ¦
¦ ¦(исторические и¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦тематические обзоры,¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦справки, публикации,¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦статьи в периодической¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦печати и прессе,¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кинофотопленки, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦видеозаписи, фотографии) ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦43 ¦Поздравительные адреса,¦1 год ¦1 год ¦ ¦
¦ ¦письма, телеграммы,¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦открытки в связи с¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦юбилейными датами,¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦праздниками, чествованием¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦отдельных лиц ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦
¦ 4. Правовое обеспечение деятельности ¦
¦ ¦
¦44 ¦Претензии и исковые¦3 года <*> ¦3 года <*> ¦<*> после¦
¦ ¦заявления, кассационные¦ ¦ ¦вынесения ¦
¦ ¦жалобы, заявления в¦ ¦ ¦решения ¦
¦ ¦порядке надзора ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦45 ¦Журналы учета претензий и¦5 лет ¦5 лет ¦ ¦
¦ ¦исков ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦46 ¦Договоры, соглашения,¦5 лет <*> ¦5 лет <*> ¦<*> после¦
¦ ¦контракты ¦ ¦ ¦истечения ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦срока ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦действия, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦при ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦условии ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦завершения¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ревизий ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦налоговыми¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦органами ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦47 ¦Переписка о составлении¦3 года ¦3 года ¦ ¦
¦ ¦договоров и соглашений,¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦формы договоров ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦48 ¦Переписка по правовым¦5 лет ¦5 лет ¦ ¦
¦ ¦вопросам деятельности¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кредитной организации, в¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦т.ч. по претензионно -¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦исковой работе ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦49 ¦Переписка об исполнении¦3 года ¦3 года ¦ ¦
¦ ¦приговоров, решений,¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦определений судебных¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦органов ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦50 ¦Заключения юридических¦3 года ¦3 года ¦ ¦
¦ ¦служб и переписка о¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦разъяснении и применении¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦законодательных актов ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦51 ¦Копии документов,¦до возврата¦до возврата¦ ¦
¦ ¦представляемых в¦документа ¦документа ¦ ¦
¦ ¦правоохранительные органы¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по уголовным и¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦гражданским делам ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦52 ¦Документы, подтверждающие¦3 года <*> ¦3 года <*> ¦<*> после¦
¦ ¦изъятие документа (дела) ¦ ¦ ¦возврата ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦документа ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦(дела) ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦53 ¦Постановления ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦правоохранительных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦органов и переписка: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦а) о наложении и снятии¦10 лет <*> ¦10 лет <*> ¦<*> после¦
¦ ¦ареста со вкладов, ценных¦ ¦ ¦снятия ¦
¦ ¦бумаг; ¦ ¦ ¦ареста ¦
¦ ¦б) о конфискации вклада; ¦25 лет <*> ¦25 лет <*> ¦<*> после¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦конфиска- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ции ¦
¦ ¦в) о конфискации ценных¦15 лет <*> ¦15 лет <*> ¦<*> после¦
¦ ¦бумаг ¦ ¦ ¦конфиска- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ции ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦54 ¦Постановления, решения,¦15 лет ЭПК,¦10 лет ЭПК,¦ ¦
¦ ¦приговоры, частные¦ЦЭК (ЭК) ¦ЭК ¦ ¦
¦ ¦определения судебных¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦органов Российской¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Федерации по вопросам¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦деятельности кредитной¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦организации ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦55 ¦Решения судебных органов¦3 года <*> ¦3 года <*> ¦<*> после¦
¦ ¦о приостановлении¦ ¦ ¦возмещения¦
¦ ¦операций по счетам ¦ ¦ ¦ущерба ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦56 ¦Договоренности на ведение¦3 года ¦3 года ¦ ¦
¦ ¦судебных и арбитражных¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дел ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦
¦ 5. Делопроизводство и архивное дело ¦
¦ ¦
¦57 ¦Утвержденные инструкции¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по делопроизводству: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦а) по месту разработки; ¦постоянно ¦постоянно ¦ ¦
¦ ¦б) присланные для¦до замены¦до замены¦ ¦
¦ ¦руководства; ¦новыми ¦новыми ¦ ¦
¦ ¦в) присланные для¦до ¦до ¦ ¦
¦ ¦сведения ¦минования ¦минования ¦ ¦
¦ ¦ ¦надобности ¦надобности ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦58 ¦Сводные номенклатуры дел¦10 лет ЭПК ¦10 лет ЭПК ¦ ¦
¦ ¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦59 ¦Номенклатуры дел¦5 лет ¦5 лет ¦ ¦
¦ ¦структурных подразделений¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦60 ¦Журналы регистрации¦5 лет ¦5 лет ¦ ¦
¦ ¦предложений, заявлений и¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦жалоб граждан ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦61 ¦Журналы регистрации¦постоянно ¦постоянно ¦ ¦
¦ ¦распорядительных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦документов кредитной¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦организации ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦62 ¦Журналы регистрации¦3 года ¦3 года ¦ ¦
¦ ¦входящей и исходящей¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦корреспонденции, в т.ч.¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦телефонограмм, телеграмм ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦63 ¦Книги учета документов с¦3 года <*> ¦3 года <*> ¦<*> после¦
¦ ¦грифами ограниченного¦ ¦ ¦возврата ¦
¦ ¦пользования ¦ ¦ ¦документов¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦или снятия¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦грифа ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦64 ¦Журналы описей на пакеты¦3 года ¦3 года ¦ ¦
¦ ¦с авизо ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦65 ¦Документы о проверке¦3 года ¦3 года ¦ ¦
¦ ¦документационного ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обеспечения управления¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦организации, структурного¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦подразделения (акты,¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦докладные записки,¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦справки) ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦66 ¦Документы (переписка,¦3 года ¦3 года ¦ ¦
¦ ¦докладные записки сводки,¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦журналы) по вопросам¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦организации и контроля¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦делопроизводства и¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦архивного дела ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦67 ¦Реестры, списки,¦1 год ¦1 год ¦ ¦
¦ ¦разнарядки на¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦отправляемую ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦корреспонденцию, на¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦рассылку приказов и¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦распоряжений ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦68 ¦Копии телеграмм на¦3 года ¦3 года ¦ ¦
¦ ¦абонентских телеграфах ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦69 ¦Документы о регистрации¦2 года ¦2 года ¦ ¦
¦ ¦приема граждан (книги,¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦журналы, карточки) ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦70 ¦Журналы, книги, ведомости¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учета: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦а) бланков строгой¦3 года ¦3 года ¦ ¦
¦ ¦отчетности; ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦б) отпечатанных¦1 год ¦1 год ¦ ¦
¦ ¦документов ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦71 ¦Заказы, наряды на¦1 год ¦1 год ¦ ¦
¦ ¦размножение документов ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦72 ¦Сводки, справки об учете¦1 год ¦1 год ¦ ¦
¦ ¦работы машбюро ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦73 ¦Дела фондов (исторические¦до ¦до ¦<*> после¦
¦ ¦справки, паспорт архива,¦ликвидации ¦ликвидации ¦ликвидации¦
¦ ¦акты проверки наличия и¦организации¦организации¦организа- ¦
¦ ¦состояния документов,¦ЭПК ¦<*> ¦ции ¦
¦ ¦акты приема и передачи¦ ¦ ¦передаются¦
¦ ¦документов на¦ ¦ ¦в архив¦
¦ ¦госхранение, акты о¦ ¦ ¦кредитной ¦
¦ ¦выделении документов к¦ ¦ ¦организа- ¦
¦ ¦уничтожению, о недостачах¦ ¦ ¦ции ¦
¦ ¦и неисправимых¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦повреждениях документов) ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦74 ¦Описи дел: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦а) постоянного хранения; ¦постоянно ¦постоянно ¦ ¦
¦ ¦б) по личному составу; ¦75 лет ¦75 лет ¦ ¦
¦ ¦в) временного хранения ¦3 года <*> ¦3 года <*> ¦<*> после¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦уничтоже- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ния дел ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦75 ¦Сдаточные описи дел,¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦поступившие от¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦структурных подразделений¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в архив организации: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦а) постоянного,¦1 год <*> ¦1 год <*> ¦<*> после¦
¦ ¦долговременного хранения,¦ ¦ ¦утвержде- ¦
¦ ¦по личному составу; ¦ ¦ ¦ния или¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦согласова-¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ния ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦годового ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦раздела ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦описи ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦госархивом¦
¦ ¦б) временного хранения ¦3 года <*> ¦3 года <*> ¦<*> после¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦уничтоже- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ния дел ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦76 ¦Перечни документов с¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦указанием сроков хранения¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и документов, подлежащих¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦приему в государственные¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦архивы ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦а) по месту¦постоянно ¦ - ¦ ¦
¦ ¦разработки, утверждения,¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦согласования ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦б) присланные для¦до замены¦до замены¦ ¦
¦ ¦руководства ¦новыми ¦новыми ¦ ¦
¦ ¦в) присланные для¦до ¦до ¦ ¦
¦ ¦сведения ¦минования ¦минования ¦ ¦
¦ ¦ ¦надобности ¦надобности ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦77 ¦Акты, справки об итогах¦10 лет ¦10 лет ¦ ¦
¦ ¦обследований, проверок¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦государственными ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦архивными учреждениями¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦состояния и условий¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦хранения документов¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦организации ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦78 ¦Топографические указатели¦до замены¦до замены¦ ¦
¦ ¦ ¦новыми ¦новыми ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦79 ¦Журналы учета поступлений¦1 год <*> ¦1 год <*> ¦<*> после¦
¦ ¦и выбытия документов из¦ ¦ ¦ликвидации¦
¦ ¦архива ¦ ¦ ¦организа- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ции при¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦условии ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦проведения¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦проверки ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦наличия ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦дел архива¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦80 ¦Акты выдачи документов во¦3 года <*> ¦3 года <*> ¦<*> после¦
¦ ¦временное пользование в¦ ¦ ¦возвраще- ¦
¦ ¦другие организации ¦ ¦ ¦ния ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦документов¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦в архив ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦81 ¦Журналы, книги учета¦1 год <*> ¦1 год <*> ¦<*> после¦
¦ ¦выдачи документов из¦ ¦ ¦возвраще- ¦
¦ ¦архива в структурные¦ ¦ ¦ния ¦
¦ ¦подразделения ¦ ¦ ¦документов¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦в архив ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦82 ¦Документы о допуске к¦3 года ¦3 года ¦ ¦
¦ ¦ознакомлению с архивными¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦документами (переписка,¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦разрешения) ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦83 ¦Заявки на выдачу¦1 год <*> ¦1 год <*> ¦<*> после¦
¦ ¦документов из архива в¦ ¦ ¦проверки ¦
¦ ¦структурные подразделения¦ ¦ ¦наличия ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦документов¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦фонда ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦84 ¦Заявления, запросы о¦5 лет ¦5 лет ¦ ¦
¦ ¦выдаче архивных справок,¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦копий, выписок из¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦документов, переписка по¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦их выдаче ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦85 ¦Журналы регистрации¦1 год ¦1 год ¦ ¦
¦ ¦показаний приборов¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦температуры и влажности ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦
¦ II. Экономическая деятельность ¦
¦ ¦
¦86 ¦Стратегические, ¦постоянно ¦до ¦ ¦
¦ ¦перспективные планы¦ ¦минования ¦ ¦
¦ ¦развития кредитной¦ ¦надобности ¦ ¦
¦ ¦организации, документы по¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦их разработке ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦87 ¦Бизнес - планы кредитной¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦организации (по месту¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦разработки, утверждения и¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в учреждениях, к которым¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦относятся), отчеты по их¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦выполнению: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦а) годовые; ¦постоянно ¦постоянно ¦ ¦
¦ ¦б) квартальные ¦5 лет ¦5 лет ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦88 ¦Документы по разработке¦5 лет ¦5 лет ¦ ¦
¦ ¦бизнес - планов ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦89 ¦Отчеты кредитной¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦организации по всем¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦основным для данных¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦организаций видам¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦деятельности (кроме¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бухгалтерских): ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦а) годовые; ¦постоянно ¦постоянно ¦ ¦
¦ ¦б) квартальные; ¦5 лет <*> ¦5 лет <*> ¦<*> при¦
¦ ¦в) месячные ¦1 год <*> ¦1 год <*> ¦отсутствии¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦годовых -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦постоянно ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦90 ¦Отчеты кредитных¦5 лет ЭПК,¦5 лет ЭПК,¦ ¦
¦ ¦организаций по¦ЦЭК (ЭК) ¦ЭК ¦ ¦
¦ ¦вспомогательным для¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦данных организаций видам¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦91 ¦Финансово - экономические¦10 лет ЭПК,¦10 лет ЭПК,¦ ¦
¦ ¦и конъюнктурные обзоры и¦ЦЭК (ЭК) ¦ЭК ¦ ¦
¦ ¦разработки отдельных¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦вопросов экономики и¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦финансов ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦92 ¦Методические разработки¦10 лет ЭПК,¦до замены¦ ¦
¦ ¦по исчислению¦ЦЭК (ЭК) ¦новыми ¦ ¦
¦ ¦себестоимости, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦рентабельности, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦экономических ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦нормативов, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦конкурентоспособности ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кредитной организаций ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦93 ¦Переписка по вопросам¦5 лет ¦5 лет ¦ ¦
¦ ¦экономического анализа¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦деятельности организации ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦94 ¦Переписка по вопросам¦5 лет ¦5 лет ¦ ¦
¦ ¦методологии деятельности¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кредитных организаций ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦95 ¦Переписка по вопросам¦5 лет ¦5 лет ¦ ¦
¦ ¦установления ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦экономических нормативов ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦96 ¦Расчеты экономических¦10 лет ЦЭК¦10 лет ЭК ¦ ¦
¦ ¦нормативов деятельности¦(ЭК) ¦ ¦ ¦
¦ ¦кредитной организации ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦97 ¦Документы по разработке¦5 лет ¦5 лет ¦ ¦
¦ ¦тарифов комиссионного¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦вознаграждения по¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кредитам, вкладам,¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦депозитам (справки,¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦расчеты, обоснования) ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦98 ¦Сметы расходов по месту¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦утверждения и¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦составления: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦а) годовые; ¦5 лет <*> ¦5 лет <*> ¦<*> после¦
¦ ¦б) квартальные ¦5 лет ¦3 года ¦завершения¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ревизий ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦налоговыми¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦органами и¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦учрежде- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ниями ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Банка ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦России ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦99 ¦Сметы административно -¦6 лет ¦6 лет ¦ ¦
¦ ¦хозяйственных и¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦управленческих расходов ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦100¦Отчеты об исполнении смет¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦расходов кредитной¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦организации: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦а) по месту составления: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- сводные годовые, ¦5 лет <*> ¦5 лет <*> ¦<*> после¦
¦ ¦годовые; ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- квартальные, месячные; ¦3 года ¦3 года ¦завершения¦
¦ ¦б) представленные в¦5 лет ¦3 года ¦ревизий ¦
¦ ¦вышестоящие организации ¦ ¦ ¦налоговыми¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦органами и¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦учрежде- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ниями ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Банка ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦России ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦101¦Переписка об утверждении,¦3 года ¦3 года ¦ ¦
¦ ¦изменении смет расходов ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦102¦Документы об участии¦6 лет <*> ¦6 лет <*> ¦<*> после¦
¦ ¦кредитной организации в¦ ¦ ¦выхода из¦
¦ ¦уставных капиталах¦ ¦ ¦состава ¦
¦ ¦коммерческих структур¦ ¦ ¦пайщиков, ¦
¦ ¦(отчеты, переписка, копии¦ ¦ ¦ликвидации¦
¦ ¦договоров, сертификатов¦ ¦ ¦коммерчес-¦
¦ ¦акций и др.) ¦ ¦ ¦кой ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦структуры ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦при ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦условии ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦завершения¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ревизий ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦налоговыми¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦органами ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦103¦Переписка с¦5 лет ¦5 лет ¦ ¦
¦ ¦министерствами, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ведомствами, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦организациями по вопросам¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦финансирования ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦капвложений и финансово -¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦хозяйственной ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦104¦Информации кредитной¦5 лет ¦5 лет ¦ ¦
¦ ¦организации о финансовом¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦состоянии и платежной¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дисциплине предприятий и¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦105¦Документы о задолженности¦3 года <*> ¦3 года <*> ¦<*> после¦
¦ ¦юридических и физических¦ ¦ ¦погашения ¦
¦ ¦лиц (книги учета, расчеты¦ ¦ ¦задолжен- ¦
¦ ¦и др.) ¦ ¦ ¦ности ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦106¦Переписка по расчетным¦3 года ¦3 года ¦ ¦
¦ ¦операциям ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦107¦Сводные отчеты кредитной¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦организации о прибылях и¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦убытках и переписка по¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ним: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦а) годовые; ¦постоянно ¦ - ¦ ¦
¦ ¦б) квартальные; ¦5 лет ¦ - ¦ ¦
¦ ¦в) месячные ¦1 год ¦ - ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦108¦Документы по начислению¦6 лет <*> ¦6 лет <*> ¦<*> при¦
¦ ¦дивидендов ¦ ¦ ¦условии ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦завершения¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ревизий ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦налоговыми¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦органами ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦109¦Документы по возврату¦6 лет <*> ¦6 лет <*> ¦<*> при¦
¦ ¦паевых взносов,¦ ¦ ¦условии ¦
¦ ¦имущества, внесенного в¦ ¦ ¦завершения¦
|
