ВСТУПАЕТ В СИЛУ С 18.06.2004 - П. 2 ДАННОГО УКАЗАНИЯ
Зарегистрировано в Минюсте РФ 8 апреля 2004 г. N 5732
___________________________________________________________________
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УКАЗАНИЕ
от 30 марта 2004 г. N 1411-У
ОБ ОТКРЫТИИ ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ - РЕЗИДЕНТАМИ
СЧЕТОВ В БАНКАХ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ТЕРРИТОРИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1. На основании Федерального закона "О валютном регулировании и
валютном контроле" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2003, N 50, ст. 4859) и Федерального закона "О
Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст. 2790; 2003,
N 2, ст. 157; N 52 (часть I), ст. 5032) Банк России устанавливает,
что физические лица - резиденты открывают банковские счета в
валюте Российской Федерации и в иностранной валюте в банках,
расположенных на территориях иностранных государств, не являющихся
членами Организации экономического сотрудничества и развития
(ОЭСР) или Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием
денег (ФАТФ), а также банковские счета в валюте Российской
Федерации в банках, расположенных на территориях иностранных
государств, являющихся членами Организации экономического
сотрудничества и развития (ОЭСР) или Группы разработки финансовых
мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), после предварительной
регистрации открываемого счета в налоговых органах по месту учета
резидента в порядке, устанавливаемом Правительством Российской
Федерации по согласованию с Банком России.
2. Настоящее Указание подлежит опубликованию в "Вестнике Банка
России" и на основании решения Совета директоров Банка России
(протокол заседания Совета директоров Банка России от 26 марта
2004 года N 6) вступает в силу с 18 июня 2004 года.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации
С.М.ИГНАТЬЕВ
|
