Утратил силу- ПРИКАЗ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ТАМОЖЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
от 31.05.2004 N 214
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТАМОЖЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ТАМОЖЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ПРИКАЗ
от 26 января 2004 г. N 18
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЫ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ ДАННЫХ ОБ УЧАСТНИКАХ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В целях совершенствования таможенного контроля и таможенного
оформления, реализации Концепции системы управления рисками в
таможенной службе Российской Федерации, утвержденной приказом ГТК
России от 26.09.2003 N 1069 "Об утверждении Концепции системы
управления рисками в таможенной службе Российской Федерации",
приказываю:
1. Утвердить технологическую схему предварительной подготовки
данных об участниках внешнеэкономической деятельности
(приложение).
2. Службе таможенной инспекции Северо-Западного таможенного
управления (А.В.Швец) обеспечить прием, обработку и анализ данных,
полученных в соответствии с утвержденной технологической схемой.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за
собой.
Начальник
Северо-Западного таможенного управления
генерал-полковник таможенной службы
В.И.Вьюнов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Северо-Западного
таможенного управления
от 26.01.2004 N 18
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ДАННЫХ ОБ УЧАСТНИКАХ
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Настоящая технологическая схема определяет процедуру
предварительной подготовки данных об участнике внешнеэкономической
деятельности (далее - участник ВЭД) для внесения в базу данных
информации об участниках внешнеэкономической деятельности,
осуществляющих таможенное оформление товаров и транспортных
средств в регионе деятельности Северо-Западного таможенного
управления, на добровольной основе.
1. Общие положения
1.1. Технологическая схема определяет комплекс организационно-
правовых и контрольно-инспекционных мер, осуществляемых
должностными лицами отделов таможенной инспекции (далее - ОТИ),
службы таможенной инспекции (далее - СТИ) СЗТУ, должностными
лицами информационно-технической службы (далее - ИТС) СЗТУ, а при
необходимости - во взаимодействии с подразделениями
правоохранительных и контролирующих органов Российской Федерации.
1.2. Ведение БД "Участники ВЭД" осуществляется в целях:
- организации предварительной подготовки информации для
идентификации организаций, лиц, осуществляющих внешнеэкономическую
деятельность, связанную с перемещением товаров и транспортных
средств через таможенную границу Российской Федерации, в целях
ускорения процесса таможенного оформления;
1.3. В БД "Участники ВЭД" вводится информация о юридических
лицах и индивидуальных предпринимателях, зарегистрированных в
регионе деятельности Северо-Западного таможенного управления и
осуществляющих внешнеэкономическую деятельность, связанную с
перемещением товаров и транспортных средств через таможенную
границу Российской Федерации.
2. Этапы ведения базы данных участников ВЭД
2.1. Первый этап. Прием документов
Участник ВЭД представляет по месту регистрации уполномоченному
таможенному брокеру, внесенному в реестр ГТК России (далее -
Брокер), обладающему программным обеспечением "Участники ВЭД",
доверенность на представление интересов участника ВЭД и документы
согласно перечню (приложение 1).
Сотрудник брокера:
- принимает от участника ВЭД доверенность и пакет документов;
- заносит в регистрационный журнал наименование участника ВЭД,
ОГРН, КПП, ИНН, дату принятия документов, фамилию и инициалы
уполномоченного представителя участника ВЭД, предъявившего
документы;
- проверяет наличие представленных документов. При обнаружении
ошибок уведомляет участника ВЭД о результатах проверки и
возвращает представленные документы. В графу "Особые отметки"
регистрационного журнала вносит сведения о полноте принятых к
рассмотрению документов. При представлении неполных сведений
возвращает документы участнику ВЭД для устранения недостатков;
- определяет по базе данных участников ВЭД количество
организаций, зарегистрированных по указанному в пакете документов
юридическому адресу. При наличии нескольких организаций по одному
адресу заносит соответствующую информацию на оборотную сторону
справки о внесении сведений об участнике ВЭД (приложение 2);
- заносит в справку о внесении сведений об участнике ВЭД
информацию об организациях с минимальным уставным капиталом
(минимальный размер которого зависит от организационно-правовой
формы участника ВЭД) (приложение 2);
- заносит в справку о внесении сведений об участнике ВЭД
сведения об участнике ВЭД, срок государственной регистрации
которого не превышает 6 месяцев (приложение 2);
- выдает участнику ВЭД, сдавшему полный перечень документов,
справку о принятии документов для ввода информации об участнике
ВЭД в БД "Участники ВЭД" (приложение 3);
- делает отметку в журнале учета о выдаче справки (приложение
4);
- формирует в электронном виде запись об участнике ВЭД в
соответствующем БД "Участники ВЭД" формате;
- в случае отсутствия оперативного доступа ОТИ к БД "Участники
ВЭД" копирует сформированную запись на магнитный носитель;
- передает сформированную запись в ИТС СЗТУ для дальнейшей ее
загрузки в БД "Участники ВЭД".
2.2. Второй этап. Контроль деятельности участника ВЭД
Сотрудник брокера формирует реестры юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, предоставивших документы,
направляет их в ОТИ таможни или в службу таможенной инспекции СЗТУ
в зоне деятельности таможен Санкт-Петербурга. В 3-дневный срок
передает комплект документов участника ВЭД и, в случае
необходимости, их электронные копии на магнитном носителе в ОТИ
таможни (СТИ СЗТУ).
Должностное лицо ОТИ таможни (СТИ СЗТУ) после получения
комплекта документов участника ВЭД выполняет следующие функции:
- проверяет соответствие представленных документов
установленному перечню, правильность банковских и иных реквизитов,
соответствие данных справки о принятии документов данным в
представленных документах;
- присваивает участнику ВЭД порядковый номер;
- направляет справку на подпись начальнику ОТИ таможни (СТИ
СЗТУ) либо лицу, им уполномоченному;
- вводит дату подписи начальника ОТИ (СТИ) в БД "Участники
ВЭД";
- передает справку о внесении сведений об участнике ВЭД
брокеру.
Пакет документов и копия справки о внесении сведений об
участнике ВЭД номера остается в архиве ОТИ таможни (отдела учета
участников ВЭД СТИ СЗТУ).
В течение 2-месячного срока после занесения сведений об
участнике ВЭД в БД таможенных органов должностное лицо ОТИ таможни
(СТИ СЗТУ) выборочно проводит проверку достоверности сведений и
реквизитов, содержащихся в БД "Участники ВЭД", путем направления
запросов в организации и государственные органы (государственные
регистрационные палаты, территориальные органы МНС России, МВД
России, банки и иные кредитные организации, органы управления
государственным имуществом и другие), а также путем применения
иных форм таможенного контроля.
В случае внесения в базу данных неверных сведений об участнике
ВЭД производится корректировка сведений об участнике ВЭД в БД и
справке о внесении данных участника ВЭД.
2.3. Третий этап. Выдача справки о внесении сведений об
участнике ВЭД
Брокер или должностное лицо ОТИ таможни выдает участнику ВЭД
справку о внесении сведений об участнике ВЭД, подписанную
начальником ОТИ таможни (СТИ СЗТУ) либо лицом, им уполномоченным,
и делает отметку в журнале учета о выдаче справки.
Представитель участника ВЭД расписывается в журнале учета.
При наличии всех необходимых документов время занесения
информации об участнике ВЭД в БД таможенных органов и формирования
справки о присвоении номера не должно превышать 7 рабочих дней, в
случае отсутствия в зоне деятельности таможни уполномоченного
брокера указанный срок продлевается до 30 календарных дней. В
случае изменения ранее представленных сведений участник ВЭД
(таможенный брокер) заявляет об изменениях в ОТИ таможен (СТИ
СЗТУ) не позднее 10 календарных дней с даты возникновения
изменений.
3. Заключительные положения
3.1. В ходе последующей работы должностными лицами ОТИ таможен
(СТИ СЗТУ):
- анализируются данные учета участников ВЭД и обобщенные
материалы направляются руководству управления;
- проводится постоянный мониторинг по учету участников ВЭД;
- подготавливаются справки и отчеты руководству управления и по
запросам структурных подразделений СЗТУ;
- формируются дела участников ВЭД;
- ведется архив дел участников ВЭД.
3.2. В соответствии с данной технологической схемой
осуществляется взаимодействие ОТИ таможен (СТИ СЗТУ) и ИТС СЗТУ, а
именно:
- обеспечивается контроль за единством БД "Участники ВЭД" и
своевременным доведением ее до таможен региона;
- контролируется своевременность прохождения информации об
участнике ВЭД в электронном виде на всех этапах проверки - от
ввода данных брокером до окончательного помещения в БД "Участники
ВЭД";
- проводится работа по совершенствованию автоматизированной
системы "Учет участников ВЭД".
В случае изменения сведений об участнике ВЭД брокер или
должностное лицо ОТИ таможни принимает дополнительный пакет
документов и формирует в электронном виде соответствующую запись
для последующей передачи с целью корректировки в БД.
Начальник отдела учета участников ВЭД
службы таможенной инспекции СЗТУ
подполковник таможенной службы
Л.И.Мягкова
Приложение 1
к технологической схеме
ПЕРЕЧЕНЬ
НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ УЧАСТНИКА ВЭД, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ
В ТАМОЖЕННЫЕ ОРГАНЫ
1. Заявление о внесении сведений участником ВЭД (приложение 5).
2. Копия устава (и изменений к нему с отметкой ИМНС об их
регистрации), заверенная согласно установленному порядку.
3. Копия учредительного договора (и изменений к нему),
заверенная согласно установленному порядку, или копия решения о
создании, заверенная печатью организации.
4. Копия свидетельства о государственной регистрации,
заверенная согласно установленному порядку.
5. Документы, удостоверяющие личность индивидуального
предпринимателя и подтверждающие регистрацию по месту жительства.
6. Справка из Госкомстата России (не более полугодовой
давности).
7. Свидетельство или уведомление (копия) о постановке на учет
субъекта права в органах инспекции МНС России.
8. Бухгалтерский баланс организации за последний отчетный
период с отметкой налогового органа о принятии.
9. Справки из банков (не более месячной давности) об открытии
банковских счетов (в иностранной валюте и валюте Российской
Федерации) участника ВЭД на фирменных бланках банков.
10. Копия свидетельства о внесении записи в Единый
государственный реестр юридических лиц.
11. Копия внешнеэкономического контракта, заверенная печатью
организации.
12. Доверенность полномочного представителя участника ВЭД на
представление интересов юридического лица.
Приложение 2
к технологической схеме
________________ таможенное управление
______________________________ таможня
СПРАВКА
О ВНЕСЕНИИ СВЕДЕНИЙ ОБ УЧАСТНИКЕ ВЭД В БАЗУ ДАННЫХ
"УЧАСТНИКИ ВЭД" N ____
I. Реквизиты участника ВЭД
1. Свидетельство о государственной регистрации ______________
2. Дата регистрации в органах государственной регистрации ___
3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
__________________________________________________________________
4. Дата присвоения ОГРН _____________________________________
5. Наименование регистрирующего органа, которым присвоен ОГРН
__________________________________________________________________
6. Дата внесения изменений в Единый государственный реестр
юридических лиц (ЕГРЮЛ) __________________________________________
7. КПП __________ 8. Код ОКАТО __________ 9. ОКВЭД __________
10. Дата учета в Госкомстате России _____ 11. Категория _____
12. Название организации ____________________________________
(имя, отчество, фамилия предпринимателя) _________________________
13. Адрес юридический: ______________________________________
(место жительства) _______________________________________________
телефон _______________ телефакс _____________ телекс ____________
14. Адрес фактический: ______________________________________
__________________________________________________________________
II. Банковские реквизиты участника ВЭД
- по счету в валюте Российской Федерации:
1. Код ОКПО банка ___________ 2. ИНН банка __________________
3. Наименование банка _______________________________________
4. Адрес банка ______________________________________________
5. БИК банка _____________ 6. Телефоны банка ________________
7. К/с банка _____________ 8. К/с филиала ___________________
9. Расчетный счет клиента в банке ___________________________
- по счету в иностранной валюте:
1. Код ОКПО банка _____________ 2. ИНН банка ________________
3. Наименование банка _______________________________________
4. Адрес банка ______________________________________________
5. БИК банка __________________ 6. Телефоны банка ___________
7. К/с банка __________________ 8. К/с филиала ______________
9. Расчетный счет клиента в банке ___________________________
III. Информация о налогоплательщике
1. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) __________
2. Дата постановки на учет __________________________________
3. Свидетельство о постановке на учет (серия, номер, дата
выдачи)___________________________________________________________
4. Наименование налогового органа: __________________________
__________________________________________________________________
5. Адрес налогового органа __________________________________
6. Телефон налогового органа ________________________________
Руководитель организации (подпись)
Главный бухгалтер (подпись)
(печать организации)
Уполномоченный по учету (печать отдела (службы) таможенной
инспекции)
таможенной инспекции отдела (службы) _____________________________
(подпись) (инициалы, фамилия)
Дата выдачи справки ___________
Оборотная сторона первого листа справки
о внесении сведений:
1. Количество организаций, зарегистрированных по юр. адресу
2. Минимальный уставный капитал
3. Срок гос. регистрации менее 6 месяцев
____________________ таможенное управление
__________________________________ таможня
СПРАВКА
О ВНЕСЕНИИ СВЕДЕНИЙ ОБ УЧАСТНИКЕ ВЭД В БАЗУ ДАННЫХ
"УЧАСТНИКИ ВЭД" N _____
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ
I. Банковские реквизиты участника ВЭД по счетам в валюте
Российской Федерации
1. Код ОКПО банка ____________ 2. ИНН банка _________________
3. Наименование банка _______________________________________
4. Адрес банка ______________________________________________
5. БИК банка _________________ 6. Телефоны банка ____________
7. К/с банка ________________________________________________
8. К/с филиала ______________________________________________
9. Расчетный счет клиента в банке ___________________________
1. Код ОКПО банка ____________ 2. ИНН банка _________________
3. Наименование банка ________________
4. Адрес банка ______________________________________________
5. БИК банка _________________ 6. Телефоны банка ____________
7. К/с банка ________________________________________________
8. К/с филиала ______________________________________________
9. Расчетный счет клиента в банке ___________________________
II. Банковские реквизиты участника ВЭД по счетам в
иностранной валюте
1. Код ОКПО банка ____________ 2. ИНН банка _________________
3. Наименование банка _______________________________________
4. Адрес банка ______________________________________________
5. БИК банка _________________ 6. Телефоны банка ____________
7. К/с банка ________________________________________________
8. К/с филиала ______________________________________________
9. Расчетный счет клиента в банке ___________________________
1. Код ОКПО банка ____________ 2. ИНН банка _________________
3. Наименование банка _______________________________________
4. Адрес банка ______________________________________________
5. БИК банка _________________ 6. Телефоны банка ____________
7. К/с банка ________________________________________________
8. К/с филиала ______________________________________________
9. Расчетный счет клиента в банке ___________________________
Уполномоченный по учету Печать отдела
отдела (службы) таможенной (службы)
инспекции ___________ ____________________ таможенной
(подпись) (инициалы, фамилия) инспекции
Дата выдачи справки: ______________________
Приложение 3
к технологической схеме
СПРАВКА
N ____________ от ___________ года
ИНН
Справка дана ____________________________
(наименование организации)
о том, что ________________ 200_ г. приняты документы для внесения
сведений об участнике ВЭД
------------------T------------T-------------------T--------------¬
¦Сотрудник брокера¦ ¦ ¦Печать брокера¦
¦ ¦ __________ ¦ _________________ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+------------+-------------------+--------------+
¦ ¦ (подпись) ¦(инициалы, фамилия)¦ ¦
L-----------------+------------+-------------------+---------------
Приложение 4
к технологической схеме
ЖУРНАЛ
УЧЕТА О ВЫДАЧЕ СПРАВКИ
----T---------------------------------T------T-----------------------------------------¬
¦ N ¦Информация о получении документов¦Дата ¦ Информация о выдаче справки ¦
¦п/п¦ от участника ВЭД ¦выдачи¦ о внесении сведений участнику ВЭД ¦
+---+------T--------T------T----------+справ-+----------T------T--------------T--------+
¦ ¦дата ¦предста-¦особые¦ фамилия ¦ки о¦дата выда-¦особые¦представитель ¦Подпись ¦
¦ ¦приема¦витель ¦отмет-¦сотрудника¦приеме¦чи справки¦отмет-¦участника ВЭД,¦предста-¦
¦ ¦заяв- ¦участни-¦ки ¦ брокера, ¦доку- ¦о внесении¦ки ¦получивший ¦вителя в¦
¦ ¦ления ¦ка ВЭД ¦ ¦принявшего¦ментов¦сведений ¦ ¦справку о вне-¦получе- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦документы ¦ ¦ ¦ ¦сении сведений¦нии ¦
+---+------+--------+------+----------+------+----------+------+--------------+--------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦
L---+------+--------+------+----------+------+----------+------+--------------+---------
Приложение 5
к технологической схеме
Начальнику _______________________
(наименование)
таможни __________________________
(фамилия, имя, отчество)
от _______________________________
(наименование организации,
предпринимателя, код ОКПО, ИНН)
ЗАЯВЛЕНИЕ
-----------------------------------------------------------------¬
¦Прошу принять сведения о нашей организации (индивидуальном¦
¦предпринимателе) для внесения их в базу данных "Участники ВЭД". ¦
¦При этом сообщаю следующие сведения: ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦3. Фамилии, инициалы руководителей и лиц, ответственных за¦
¦финансово-хозяйственную деятельность организации, номера их¦
¦служебных телефонов: ¦
¦ ¦
¦Генеральный директор: ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦_________________________________________ тел. ________________ ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦вид документа __________________ N _____________ серия ________ ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦кем выдан _______________________ дата выдачи _________________ ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Директор: ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦_________________________________________ тел. ________________ ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦вид документа __________________ N _____________ серия ________ ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦кем выдан _______________________ дата выдачи _________________ ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Главный бухгалтер: ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦_________________________________________ тел. ________________ ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦вид документа __________________ N _____________ серия ________ ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦кем выдан _______________________ дата выдачи _________________ ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦4. Номера телефонов: __________________________________________ ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦5. Номера телефаксов: _________________________________________ ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦6. Образцы всех оттисков печатей: ¦
+----------T--------T---------T--------T--------T--------T-------+
¦ М.П. ¦ ¦ М.П. ¦ ¦ М.П. ¦ ¦ М.П. ¦
+----------+--------+---------+--------+--------+--------+-------+
¦ ¦
L-----------------------------------------------------------------
7. При изменении сведений, заявленных мною, обязуюсь сообщить
об этом в 10-дневный срок в таможенные органы.
Печать организации, Руководитель организации
предпринимателя (индивидуальный предприниматель)
________________________________
"__"________ 200_ года
|
