ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 8 сентября 2004 г. N 104-Т
ОБ УКАЗАНИИ ОПЕРАТИВНОГО ХАРАКТЕРА БАНКА РОССИИ
ОТ 28.11.2001 N 137-Т "О РЕКОМЕНДАЦИЯХ ПО РАЗРАБОТКЕ
КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ПРАВИЛ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ
В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ)
ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ,
И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА"
Указание оперативного характера Банка России от 28.11.2001 N
137-Т "О рекомендациях по разработке кредитными организациями
правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма" ("Вестник Банка России" от 05.12.2001 N 74, от
22.01.2003 N 5) со дня опубликования настоящего Указания
оперативного характера Банка России применяется в части, не
противоречащей Указанию Банка России от 9 августа 2004 года N 1485-
У "О требованиях к подготовке и обучению кадров в кредитных
организациях", зарегистрированному Министерством юстиции
Российской Федерации 24 августа 2004 года N 5994 ("Вестник Банка
России" от 01.09.2004 N 52), Указанию Банка России от 9 августа
2004 года N 1486-У "О квалификационных требованиях к специальным
должностным лицам, ответственным за соблюдение правил внутреннего
контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма и
программ его осуществления в кредитных организациях",
зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 3
сентября 2004 года N 6003 ("Вестник Банка России" от 10.09.2004 N
54), Положению Банка России от 19 августа 2004 года N 262-П "Об
идентификации кредитными организациями клиентов и
выгодоприобретателей в целях противодействия легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма", зарегистрированному Министерством юстиции Российской
Федерации 6 сентября 2004 года N 6005 ("Вестник Банка России" от
10.09.2004 N 54).
Доведите содержание настоящего Указания оперативного характера
Банка России до сведения кредитных организаций.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации
С.М.ИГНАТЬЕВ
|
