ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИИ
ПРИКАЗ
от 6 сентября 1996 г. N 02-338
О ПЕРЕВОДЕ БАНКОВ В ОПЕРУ-2
В соответствии с решением Совета директоров Банка России от
2 июля 1996 года (протокол N 32) и в связи с вводом в действие с
11 октября 1996 года системы девятизначных банковских
идентификационных кодов участников расчетов на территории
Российской Федерации приказываю:
1. Второму операционному управлению (Киселеву Д.А.) не позднее
9 октября 1996 года организовать надзор и расчетно-кассовое
обслуживание следующих банков: КБ "Российский кредит" (лицензия
N 324), КБ "Возрождение" (лицензия N 1439), КБ "Уникомбанк"
(лицензия N 1396).
2. Главному управлению по Московской области (Губаревой Т.А.)
не позднее 9 сентября 1996 года проинформировать банки, указанные
в п. 1, о сроках перевода их под надзор и на обслуживание в
ОПЕРУ-2.
3. Главному управлению по Московской области (Губаревой Т.А.)
передать, ОПЕРУ-2 (Киселеву Д.А.) принять по акту приема -
передачи юридические дела перечисленных в п. 1 банков, их
бухгалтерскую, финансовую и статистическую отчетность за 1995 год,
за первое полугодие, первый, второй и третий кварталы 1996 года,
ежемесячную и прочую отчетность за 1996 год до даты передачи, а
также переписку с банками и главными территориальными управлениями
по вопросам деятельности банков и их филиалов, расчеты
обязательных резервов по этим банкам за 1995 год и истекший период
1996 года и другие материалы, связанные с формированием
обязательных резервов, а также дела перечисленных в п. 1 банков по
валютному контролю и валютному регулированию, включая
бухгалтерскую, финансовую и статистическую отчетности по валютным
операциям за 1995 год, за первое полугодие, первый и второй
кварталы 1996 года, ежемесячную и прочую отчетность за 1996 год до
даты передачи, переписку с банками по вопросам внешнеэкономической
деятельности, переписку с главными территориальными управлениями
по месту нахождения филиалов кредитных организаций по вопросам
регулирования их деятельности, свидетельства о регистрации
обменных пунктов, лицензии и разрешения Центрального банка
Российской Федерации на осуществление операций в иностранной
валюте, на открытие зарубежных филиалов, на осуществление
инвестиционной деятельности в банковско-финансовом секторе за
рубежом, документы по ведению корреспондентских счетов в
иностранной валюте, акты проверок указанных уполномоченных банков
(в том числе их обменных пунктов), справки, докладные записки,
списки сотрудников указанных банков, уполномоченных подписывать
документацию и совершать операции по валютному контролю, другие
документы, относящиеся к валютному контролю и валютному
регулированию.
4. ГУ ЦБ РФ по Московской области (Губаревой Т.А.) подготовить
и передать ОПЕРУ-2 (Киселеву Д.А.) аналитические записки о
финансовом состоянии банков, перечисленных в п. 1, на последнюю
отчетную дату до передачи юридического дела и отчетности. ОПЕРУ-2
(Киселеву Д.А.) в течение 30 дней со дня принятия юридического
дела подготовить заключение о состоянии поднадзорных банков.
Председатель Центрального банка
Российской Федерации
С.К.ДУБИНИН
|
