ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 ноября 2007 г. N 743
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В НЕКОТОРЫЕ АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ВОПРОСАМ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ)
ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ,
И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА
Правительство Российской Федерации постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты
Правительства Российской Федерации по вопросам противодействия
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма.
Председатель Правительства
Российской Федерации
В.ЗУБКОВ
Утверждены
Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 3 ноября 2007 г. N 743
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ВОПРОСАМ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ)
ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ,
И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА
1. Пункт 2 Положения о представлении информации в Федеральную
службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими
операции с денежными средствами или иным имуществом, утвержденного
Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 апреля
2002 г. N 245 (Собрание законодательства Российской Федерации,
2002, N 16, ст. 1572; 2003, N 4, ст. 327; 2004, N 44, ст. 4351),
изложить в следующей редакции:
"2. Информация представляется организациями, осуществляющими
операции с денежными средствами или иным имуществом (далее -
организации). К ним относятся:
кредитные организации;
профессиональные участники рынка ценных бумаг;
страховые организации и лизинговые компании;
организации федеральной почтовой связи;
ломбарды;
организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных
металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома
таких изделий;
организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а
также организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное
пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной
форме;
организации, осуществляющие управление инвестиционными фондами
или негосударственными пенсионными фондами;
организации, оказывающие посреднические услуги при
осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
организации, не являющиеся кредитными организациями,
осуществляющие прием от физических лиц наличных денежных средств в
случаях, предусмотренных законодательством о банках и банковской
деятельности.
Кредитные организации представляют в Федеральную службу по
финансовому мониторингу соответствующую информацию в порядке,
установленном Центральным банком Российской Федерации.".
2. Подпункт "г" пункта 2 Положения о постановке на учет в
Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций,
осуществляющих операции с денежными средствами или иным
имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные
органы, утвержденного Постановлением Правительства Российской
Федерации от 18 января 2003 г. N 28 (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2003, N 4, ст. 330; 2005, N 44, ст. 4562),
изложить в следующей редакции:
"г) организации, не являющиеся кредитными организациями,
осуществляющие прием от физических лиц наличных денежных средств в
случаях, предусмотренных законодательством о банках и банковской
деятельности;".
3. В Рекомендациях по разработке организациями, совершающими
операции с денежными средствами или иным имуществом, правил
внутреннего контроля в целях противодействия легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма, утвержденных распоряжением Правительства Российской
Федерации от 17 июля 2002 г. N 983-р (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2002, N 29, ст. 2995; 2003, N 2, ст. 197):
а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Настоящие Рекомендации определяют единый подход к
разработке организациями, совершающими операции с денежными
средствами или иным имуществом, включая профессиональных
участников рынка ценных бумаг, страховые организации и лизинговые
компании, организации федеральной почтовой связи, ломбарды,
организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных
металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома
таких изделий, организации, содержащие тотализаторы и букмекерские
конторы, а также организующие и проводящие лотереи, тотализаторы
(взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в
электронной форме, организации, осуществляющие управление
инвестиционными фондами или негосударственными пенсионными
фондами, организации, оказывающие посреднические услуги при
осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества,
организации, не являющиеся кредитными организациями,
осуществляющие прием от физических лиц наличных денежных средств в
случаях, предусмотренных законодательством о банках и банковской
деятельности (далее именуются - организации), правил внутреннего
контроля, осуществляемого в целях противодействия легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма (далее именуются - правила).";
б) в абзаце шестом пункта 5 слова "Комитетом Российской
Федерации по финансовому мониторингу" заменить словами
"Федеральной службой по финансовому мониторингу";
в) в пункте 6:
подпункт "а" изложить в следующей редакции:
"а) идентификация клиентов организации, установление и
идентификация выгодоприобретателей, за исключением случаев,
установленных пунктами 1.1 и 1.2 статьи 7 Федерального закона "О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма";";
в абзаце восьмом слова "Комитетом Российской Федерации по
финансовому мониторингу" заменить словами "Федеральной службой по
финансовому мониторингу";
г) в пункте 7:
абзац первый изложить в следующей редакции:
"7. При разработке программы идентификации клиентов
организации целесообразно предусматривать использование
анкетирования - составления документа, содержащего сведения о
клиенте организации и его деятельности, а также сведения о
выгодоприобретателе.";
в абзаце втором слова "Комитетом Российской Федерации по
финансовому мониторингу" заменить словами "Федеральной службой по
финансовому мониторингу";
д) пункт 8 дополнить подпунктами "е" - "з" следующего
содержания:
"е) гражданство;
ж) сведения о миграционной карте;
з) сведения о документе, подтверждающем право иностранного
гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в
Российской Федерации.";
е) в пункте 9:
подпункты "б" и "в" изложить в следующей редакции:
"б) государственный регистрационный номер;
в) место государственной регистрации;";
подпункт "е" после слов "(при его наличии)" дополнить словами
"или код иностранной организации";
ж) пункт 11 изложить в следующей редакции:
"11. Правила должны предусматривать периодическое (как
правило, не реже одного раза в год) обновление сведений,
полученных в результате идентификации клиентов организации,
установления и идентификации выгодоприобретателей.";
з) в абзаце втором пункта 12 слова "Комитетом Российской
Федерации по финансовому мониторингу" заменить словами
"Федеральной службой по финансовому мониторингу";
и) в абзаце третьем пункта 13 слова "Комитет Российской
Федерации по финансовому мониторингу" заменить словами
"Федеральную службу по финансовому мониторингу";
к) пункт 15 после слов "идентифицировать клиента организации"
дополнить словами ", установить и идентифицировать
выгодоприобретателя";
л) пункт 17 после слов "о клиентах организации" дополнить
словом ", выгодоприобретателях";
м) пункт 18 после слов "о клиенте организации" дополнить
словами "и выгодоприобретателе".
|
