МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 8 июня 2007 г. N 1725-р
О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И ИНФОРМАЦИИ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ"
В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению
федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от
26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и от 21
декабря 2001 г. N 178-ФЗ "О приватизации государственного и
муниципального имущества", Положением об управлении находящимися в
федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и
использовании специального права на участие Российской Федерации в
управлении открытыми акционерными обществами ("золотой акции"),
утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от
3 декабря 2004 г. N 738, и Положением о Федеральном агентстве по
управлению федеральным имуществом, утвержденным Постановлением
Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2004 г. N 691 "О
Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом",
полномочий общего собрания акционеров ОАО "Центральный
научно-исследовательский институт экономики и информации цветной
металлургии" (ОАО "ЦНИИцветмет экономики и информации") 100% акций
которого находится в собственности Российской Федерации:
1. Утвердить годовой отчет ОАО "ЦНИИцветмет экономики и
информации" за 2006 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе
отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО
"ЦНИИцветмет экономики и информации" за 2006 год.
3. Утвердить распределение чистой прибыли ОАО "ЦНИИцветмет
экономики и информации" за 2006 год в размере 1517 тыс. руб.,
рекомендованное советом директоров ОАО "ЦНИИцветмет экономики и
информации" (протокол от 29 мая 2007 г. N 1/07):
- на выплату дивидендов - 379,25 тыс. руб. (25%);
- в резервный фонд - 75,85 тыс. руб. (5%);
- на ремонт паркета - 391,9 тыс. руб. (25,8%);
- на замену дверей и установку светильников в холле и на
лестничной клетке - 90 тыс. руб. (5,9%);
- на модернизацию трех компьютеров - 80 тыс. руб. (5,3%);
- на премирование сотрудников к юбилейным датам и в связи с
уходом на пенсию - 50 тыс. руб. (3,3%);
- на оказание материальной помощи сотрудникам - 50 тыс. руб.
(3,3%);
- на частичную оплату санаторно-курортных путевок - 150 тыс.
руб. (9,9%);
- на оплату туристических путевок - 250 тыс. руб. (16,5%).
4. Избрать совет директоров ОАО "ЦНИИцветмет экономики и
информации" в следующем составе:
Муравская Юлия Игоревна - советник управления Росимущества;
Кучина Мария Сергеевна - специалист-эксперт управления
Росимущества;
Панкратова Светлана Владимировна - главный специалист-эксперт
Территориального управления Росимущества по г. Москве;
Халиков Равиль Закариевич - главный специалист-эксперт
Территориального управления Росимущества по городу Москве;
Некрасов Виталий Михайлович - начальник отдела управления
Роспрома.
5. Избрать ревизионную комиссию ОАО "ЦНИИцветмет экономики и
информации" в следующем составе:
Островская Зоя Францевна - начальник отдела Территориального
управления Росимущества по городу Москве;
Полищук Татьяна Вячеславовна - ведущий специалист-эксперт
Территориального управления Росимущества по городу Москве;
Шаехова Лилия Камильевна - специалист 1 разряда управления
Росимущества.
6. Утвердить аудитором ОАО "ЦНИИцветмет экономики и
информации" для проведения обязательного ежегодного аудита по
итогам деятельности Общества за 2007 год ЗАО "Метаудит".
Заместитель Руководителя
Ю.М.МЕДВЕДЕВ
|
