МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 8 июня 2007 г. N 1724-р
О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "КАРЬЕРОУПРАВЛЕНИЕ"
В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению
федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от
26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и от 21
декабря 2001 г. N 178-ФЗ "О приватизации государственного и
муниципального имущества", Положением об управлении находящимися в
федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и
использовании специального права на участие Российской Федерации в
управлении открытыми акционерными обществами ("золотой акции"),
утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от
3 декабря 2004 г. N 738, и Положением о Федеральном агентстве по
управлению федеральным имуществом, утвержденным Постановлением
Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2004 г. N 691 "О
Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом",
полномочий общего собрания акционеров ОАО "Карьероуправление" 100%
акций которого находится в собственности Российской Федерации:
1. Утвердить годовой отчет ОАО "Карьероуправление" за 2006 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе
отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО
"Карьероуправление" за 2006 год.
3. Утвердить распределение чистой прибыли ОАО
"Карьероуправление" за 2006 год в размере 6698 тыс. руб.,
рекомендованное советом директоров ОАО "Карьероуправление"
(протокол от 29 мая 2007 года):
- на выплату дивидендов - 1674,5 тыс. руб. (25%);
- на формирование резервного фонда - 334,9 тыс. руб. (5%);
- на модернизацию и ремонт рабочего оборудования и техники -
1339,6 тыс. руб. (20%);
- на выплату материальной помощи сотрудникам - 3148,06 тыс.
руб. (47%);
- на формирование фонда по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций - 200,94 тыс. руб. (3%).
4. Избрать совет директоров ОАО "Карьероуправление" в
следующем составе:
Панкратова Светлана Владимировна - главный специалист-эксперт
Территориального управления Росимущества по г. Москве;
Горкин Анатолий Александрович - начальник отдела
Территориального управления Росимущества по Калининградской
области;
Пахомова Татьяна Владимировна - начальник отдела
Территориального управления Росимущества по Калининградской
области;
Удовитченко Валерий Викторович - заместитель начальника отдела
Территориального управления Росимущества по Калининградской
области;
Криворотова Лариса Владимировна - заместитель начальника
отдела Территориального управления Росимущества по Калининградской
области.
5. Избрать ревизионную комиссию ОАО "Карьероуправление" в
следующем составе:
Назарова Елена Викторовна - заместитель начальника отдела
Территориального управления Росимущества по Калининградской
области;
Гурская Виктория Валентиновна - главный специалист-эксперт
Территориального управления Росимущества по Калининградской
области;
Лобынцева Лариса Николаевна - консультант Территориального
управления Росимущества по Калининградской области.
6. Утвердить аудитором ОАО "Карьероуправление" для проведения
обязательного ежегодного аудита по итогам деятельности Общества за
2007 год ООО "КомКон-Аудит".
Заместитель Руководителя
Ю.М.МЕДВЕДЕВ
|
