МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 27 июня 2007 г. N 2156-р
О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "САНАТОРИЙ "ИШИМСКИЙ"
В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению
федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от
21.12.2001 N 178-ФЗ "О приватизации государственного и
муниципального имущества" и от 26.12.95 N 208-ФЗ "Об акционерных
обществах", Постановлениями Правительства Российской Федерации от
27.11.2004 N 691 "О Федеральном агентстве по управлению
федеральным имуществом" и от 03.12.2004 N 738 "Об управлении
находящимися в федеральной собственности акциями открытых
акционерных обществ и использовании специального права на участие
Российской Федерации в управлении открытыми акционерными
обществами ("золотой акции")" полномочий общего собрания
акционеров ОАО "Санаторий "Ишимский", 100 (сто) процентов
голосующих акций которого принадлежит Российской Федерации:
1. Утвердить годовой отчет ОАО "Санаторий "Ишимский" за 2006
год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе
отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО
"Санаторий "Ишимский" за 2006 год.
3. Утвердить следующее распределение чистой прибыли в размере
145 тыс. руб.:
- направить на выплату дивидендов 25% чистой прибыли по итогам
2006 года, что составляет 36,25 тыс. руб.;
- отчисления в резервный фонд - 7,25 тыс. руб.;
- направить на социальные выплаты 7,25 тыс. руб.;
- направить на развитие производства 94,25 тыс. руб.
4. Избрать совет директоров ОАО "Санаторий "Ишимский" в
следующем составе:
- Сухарев Сергей Яковлевич - и.о. руководителя ТУ по Тюменской
области;
- Шевченко Сергей Борисович - начальник Управления Росздрава;
- Мальчихина Татьяна Владимировна - начальник отдела ТУ
Росимущества по Тюменской области;
- Травкина Светлана Николаевна - главный специалист-эксперт
Управления Росимущества;
- Макарова Зинаида Тимофеевна - генеральный директор ОАО
"Санаторий "Ишимский".
5. Избрать ревизионную комиссию ОАО "Санаторий "Ишимский" в
следующем составе:
- Романова Наталья Викторовна - главный специалист-эксперт
Управления Росздрава;
- Борисова Олеся Викторовна - специалист-эксперт ТУ по
Тюменской области;
- Сорокина Ольга Александровна - старший специалист 2 разряда
ТУ по Тюменской области.
6. Утвердить аудитором ОАО "Санаторий "Ишимский" для
осуществления аудита годовой бухгалтерской отчетности общества за
2007 год ООО "Союз-Аудит".
7. Внести изменения в устав ОАО "Санаторий "Ишимский":
- дополнить пункт 15.1 устава Общества подпунктом 21
следующего содержания:
"21) одобрение сделок, связанных с отчуждением, передачей в
пользование, залог, аренду, а также иными видами распоряжения
недвижимым имуществом Общества".
Заместитель Руководителя
Ю.М.МЕДВЕДЕВ
|
