РАСПОРЯЖЕНИЕ РОСИМУЩЕСТВА ОТ 27.06.2007 N 2179-Р О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО "ИЗДАТЕЛЬСТВО "ПРОСВЕЩЕНИЕ"

             МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ
                          РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
   
       ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
   
                              РАСПОРЯЖЕНИЕ
                       от 27 июня 2007 г. N 2179-р
   
             О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
                     ОАО "ИЗДАТЕЛЬСТВО "ПРОСВЕЩЕНИЕ"
   
       В  связи  с осуществлением Федеральным агентством по управлению
   федеральным  имуществом  в  соответствии с Федеральными законами от
   21  декабря  2001  г.  N  178-ФЗ "О приватизации государственного и
   муниципального  имущества"  и  от  26  декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об
   акционерных  обществах",  Постановлениями  Правительства Российской
   Федерации  от  27  ноября 2004 г. N 691 "О Федеральном агентстве по
   управлению  федеральным  имуществом"  и  от 3 декабря 2004 г. N 738
   "Об  управлении  находящимися  в  федеральной собственности акциями
   открытых  акционерных обществ и использовании специального права на
   участие  Российской  Федерации  в управлении открытыми акционерными
   обществами    ("золотой   акции")"   полномочий   общего   собрания
   акционеров   ОАО   "Издательство   "Просвещение",   100   процентов
   голосующих  акций  которого  находится  в  собственности Российской
   Федерации:
       1.  Утвердить  годовой отчет ОАО "Издательство "Просвещение" за
   2006 год.
       2.  Утвердить  годовую  бухгалтерскую  отчетность,  в том числе
   отчет   о  прибылях  и  убытках  (счета  прибылей  и  убытков)  ОАО
   "Издательство "Просвещение" за 2006 год.
       3.  Утвердить  следующее распределение чистой прибыли 136362000
   (сто   тридцать  шесть  миллионов  триста  шестьдесят  две  тысячи)
   рублей:
       -  направить  на  выплату  дивидендов 34090500 (тридцать четыре
   миллиона девяносто тысяч пятьсот) рублей;
       -  направить  на формирование резервного фонда общества 6818100
   (шесть миллионов восемьсот восемнадцать тысяч сто) рублей;
       -  направить  на  инвестиции в производство 95453400 (девяносто
   пять миллионов четыреста пятьдесят три тысячи четыреста) рублей.
       4.  Избрать  совет директоров ОАО "Издательство "Просвещение" в
   следующем составе:
       -  Сеславинский  Михаил  Вадимович  - Руководитель Федерального
   агентства по печати и массовым коммуникациям;
       -   Романченко   Андрей   Юрьевич  -  заместитель  Руководителя
   Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям;
       -   Панков  Владимир  Львович  -  начальник  Управления  делами
   Федерального агентства по управлению федеральным имуществом;
       -   Варначев   Александр   Алексеевич  -  начальник  Управления
   имущества   организаций   науки  и  социальной  сферы  Федерального
   агентства по управлению федеральным имуществом;
       -    Калина    Исаак    Иосифович   -   директор   Департамента
   государственной  политики  и  нормативно-правового  регулирования в
   сфере  образования  Министерства  образования  и  науки  Российской
   Федерации;
       -  Дучков Борис Андреевич - заместитель начальника Управления -
   начальник   отдела   Управления   имущества   организаций  науки  и
   социальной  сферы  Федерального агентства по управлению федеральным
   имуществом;
       -  Кондаков  Александр  Михайлович  -  генеральный директор ОАО
   "Издательство "Просвещение".
       5.    Избрать    ревизионную    комиссию    ОАО   "Издательство
   "Просвещение" в следующем составе:
       -  Симонов  Александр  Викторович  - ведущий специалист-эксперт
   Управления   имущества   организаций   науки   и  социальной  сферы
   Федерального агентства по управлению федеральным имуществом.
       -  Чарковский  Андрей  Эдуардович  - главный специалист-эксперт
   Управления   имущества   организаций   науки   и  социальной  сферы
   Федерального агентства по управлению федеральным имуществом;
       -  Чурсанова  Юлия Вячеславовна - заместитель начальника отдела
   Управления  государственного  имущества и приватизации Федерального
   агентства по печати и массовым коммуникациям.
       6.  Не  утверждать аудитора ОАО "Издательство "Просвещение" для
   проведения обязательного ежегодного аудита за 2007 год.
       7. Внести изменения в устав ОАО "Издательство "Просвещение":
       - изложить пункт 15.1 статьи 15 в следующей редакции:
       "15.1)    Совет    директоров   Общества   осуществляет   общее
   руководство   деятельностью   Общества,   за   исключением  решения
   вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.
       Совет директоров Общества состоит из 7 человек".
   
                                              Заместитель Руководителя
                                                          Ю.М.МЕДВЕДЕВ