МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 27 июня 2007 г. N 2193-р
О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ЧЕЛЯБИНСКИЙ ДОМ ПЕЧАТИ"
В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению
федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от
26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и от 21
декабря 2001 г. N 178-ФЗ "О приватизации государственного и
муниципального имущества", Постановлениями Правительства
Российской Федерации от 27 ноября 2004 г. N 691 "О Федеральном
агентстве по управлению федеральным имуществом" и от 3 декабря
2004 г. N 738 "Об управлении находящимися в федеральной
собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании
специального права на участие Российской Федерации в управлении
открытыми акционерными обществами ("золотой акции")" полномочий
общего собрания акционеров ОАО "Челябинский дом печати", 100 (сто)
процентов акций которого находится в собственности Российской
Федерации:
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность,
в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков)
ОАО "Челябинский дом печати" за 2006 г.
2. Утвердить распределение прибыли ОАО "Челябинский дом
печати" за 2006 год в сумме 11683000 (одиннадцать миллионов
шестьсот восемьдесят три тысячи) рублей следующим образом:
- направить на выплату дивидендов 2920750 (два миллиона
девятьсот двадцать тысяч семьсот пятьдесят) рублей, что составляет
25% от чистой прибыли ОАО "Челябинский дом печати" по итогам 2006
года;
- направить на формирования резервного фонда 584150 (пятьсот
восемьдесят четыре тысячи сто пятьдесят) рублей, что составляет 5%
от чистой прибыли ОАО "Челябинский дом печати" по итогам 2006
года;
- направить на инвестиции в производство 8178100 (восемь
миллионов сто семьдесят восемь тысяч сто) рублей.
3. Избрать совет директоров ОАО "Челябинский дом печати" в
следующем составе:
Арзаманов Михаил Георгиевич - начальник Управления
государственного имущества и приватизации Роспечати;
Касьянов Александр Николаевич - начальник отдела Управления
государственного имущества и приватизации Роспечати;
Бунина Елена Валентиновна - начальник Управления
правоприменительной деятельности и реестров Роспечати;
Файрушина Роза Ибрагимовна - заместитель начальника отдела
Территориального управления Росимущества по Челябинской области;
Варежкин Александр Викторович - заместитель начальника отдела
Управления имущества организаций науки и социальной сферы
Росимущества.
4. Избрать ревизионную комиссию ОАО "Челябинский дом печати"
численностью 3 человека в следующем составе:
Цымбалова Ирина Олеговна - ведущий консультант Управления
государственного имущества и приватизации Роспечати;
Чурсанова Юлия Вячеславовна - заместитель начальника отдела
Управления государственного имущества и приватизации Роспечати;
Абдрахманова Евгения Артемовна - ведущий специалист-эксперт
Управления имущества организаций науки и социальной сферы
Росимущества.
5. Не утверждать аудитора ОАО "Челябинский дом печати" на 2007
год.
6. Внести изменения в устав ОАО "Челябинский дом печати":
- изложить пункт 1.9 статьи 1 в следующей редакции:
"1.9. Почтовый адрес Общества: 454080, Российская Федерация,
г. Челябинск, Свердловский проспект, дом 60.";
- изложить подпункт "о" пункта 9.1 статьи 9 устава Общества в
следующей редакции:
"о) одобрение сделок, связанных с отчуждением, передачей в
пользование, залог, аренду, а также иными видами распоряжения
недвижимым имуществом Общества";
- изложить пункт 12.3 статьи 12 в следующей редакции:
- "12.3. Заседание совета директоров Общества правомочно, если
в нем приняли участие не менее половины от числа избранных членов
совета директоров Общества".
Заместитель Руководителя
Ю.М.МЕДВЕДЕВ
|