РАСПОРЯЖЕНИЕ РОСИМУЩЕСТВА ОТ 12.07.2007 N 2562-Р О РЕШЕНИЯХ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "КОНЦЕРН "ГРАНИТ-ЭЛЕКТРОН"

             МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ
                          РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
   
       ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
   
                              РАСПОРЯЖЕНИЕ
                       от 12 июля 2007 г. N 2562-р
   
           О РЕШЕНИЯХ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
       ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "КОНЦЕРН "ГРАНИТ-ЭЛЕКТРОН"
   
       В  связи  с осуществлением Федеральным агентством по управлению
   федеральным  имуществом  в  соответствии с Федеральными законами от
   21.12.2001    N   178-ФЗ   "О   приватизации   государственного   и
   муниципального  имущества" и от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных
   обществах",  Постановлениями  Правительства Российской Федерации от
   27.11.2004   N   691   "О   Федеральном   агентстве  по  управлению
   федеральным  имуществом"  и  от  03.12.2004  N  738  "Об управлении
   находящимися   в   федеральной   собственности   акциями   открытых
   акционерных  обществ  и использовании специального права на участие
   Российской    Федерации   в   управлении   открытыми   акционерными
   обществами    ("золотой   акции")"   полномочий   общего   собрания
   акционеров  ОАО  "Концерн  "Гранит-Электрон",  100  (сто) процентов
   голосующих акций которого принадлежит Российской Федерации:
       1.  Утвердить  годовой  отчет ОАО "Концерн "Гранит-Электрон" за
   2006 год.
       2.  Утвердить  годовую  бухгалтерскую  отчетность,  в том числе
   отчет  о  прибылях  и  убытках  (счетов  прибылей  и  убытков)  ОАО
   "Концерн "Гранит-Электрон" за 2006 год.
       3.     Утвердить    распределение    прибыли    ОАО    "Концерн
   "Гранит-Электрон"  за  2006 год, рекомендованное советом директоров
   общества  (протокол  N 6 от 26.06.2007), в том числе направление на
   выплату  дивидендов  6986000 (шесть миллионов девятьсот восемьдесят
   шесть тысяч) рублей.
       4.  Досрочно  прекратить  полномочия  действующих членов совета
   директоров ОАО "Концерн "Гранит-Электрон".
       5.  Избрать  совет  директоров ОАО "Концерн "Гранит-Электрон" в
   следующем составе:
       Иванов  С.Н.  - начальник Управления экономической безопасности
   Комитета по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга;
       Дутов А.В. - заместитель руководителя Роспрома;
       Коржавин    Г.А.    -   генеральный   директор   ОАО   "Концерн
   "Гранит-Электрон";
       Коптев  Ю.Н.  -  директор  Департамента  оборонно-промышленного
   комплекса Минпромэнерго России;
       Мартынов  В.И.  - первый заместитель генерального директора ОАО
   "Военно-промышленная       корпорация      "Научно-производственное
   объединение машиностроения";
       Еремеев  Г.К.  -  начальник  Управления ракетно-артиллерийского
   вооружения ВМФ России;
       Муравьев  Н.М.  -  заместитель  начальника Управления имущества
   организаций коммерческого сектора Росимущества.
       5.    Досрочно   прекратить   полномочия   действующих   членов
   ревизионной комиссии ОАО "Концерн "Гранит-Электрон".
       6.  Избрать ревизионную комиссию ОАО "Концерн "Гранит-Электрон"
   в следующем составе:
       Нестерова  М.Ю.  - главный специалист-эксперт отдела Управления
   судостроительной промышленности Роспрома;
       Рахматов  А.И.  -  консультант отдела Управления бухгалтерского
   учета и финансов Роспрома;
       Шашорин  А.С.  -  главный  специалист  Управления  распоряжения
   государственной  собственностью  Комитета  по  управлению городским
   имуществом Санкт-Петербурга.
       6.  Утвердить  аудитором  ОАО  "Концерн  "Гранит-Электрон"  ЗАО
   "Прима аудит".
   
                                              Заместитель Руководителя
                                                            С.В.СЫСОЕВ