РАСПОРЯЖЕНИЕ РОСИМУЩЕСТВА ОТ 29.06.2007 N 2371-Р О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "КОНЦЕРН ПВО "АЛМАЗ-АНТЕЙ"

             МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ
                          РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
   
       ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
   
                              РАСПОРЯЖЕНИЕ
                       от 29 июня 2007 г. N 2371-р
   
             О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
       ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "КОНЦЕРН ПВО "АЛМАЗ-АНТЕЙ"
   
       В  связи  с осуществлением Федеральным агентством по управлению
   федеральным  имуществом  в  соответствии с Федеральными законами от
   21.12.2001    N   178-ФЗ   "О   приватизации   государственного   и
   муниципального  имущества" и от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных
   обществах",  Постановлениями  Правительства Российской Федерации от
   27.11.2004   N   691   "О   Федеральном   агентстве  по  управлению
   федеральным  имуществом"  и  от  03.12.2004  N  738  "Об управлении
   находящимися   в   федеральной   собственности   акциями   открытых
   акционерных  обществ  и использовании специального права на участие
   Российской    Федерации   в   управлении   открытыми   акционерными
   обществами    ("золотой   акции")"   полномочий   общего   собрания
   акционеров  ОАО  "Концерн  ПВО  "Алмаз-Антей",  100 (сто) процентов
   голосующих  акций  которого  принадлежит  Российской  Федерации, на
   основании    директив    Федеральному   агентству   по   управлению
   федеральным  имуществом  по  проведению  годового  общего  собрания
   акционеров    ОАО    "Концерн   ПВО   "Алмаз-Антей",   утвержденных
   заместителем  Председателя  Правительства Российской Федерации С.Б.
   Ивановым 26 июня 2007 г. N 2479п-П13:
       1.  Утвердить  годовой  отчет ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей" за
   2006  год,  предварительно утвержденный советом директоров общества
   (протокол N 3-2007 СД от 29.05.2007).
       2.  Утвердить  годовую  бухгалтерскую  отчетность,  в том числе
   отчет  о  прибылях  и  убытках  (счетов  прибылей  и  убытков)  ОАО
   "Концерн ПВО "Алмаз-Антей" за 2006 год.
       3.   Утвердить   распределение   прибыли   ОАО   "Концерн   ПВО
   "Алмаз-Антей"  за  2006  год,  рекомендованное  советом  директоров
   общества  (протокол  N  3-2007  СД  от  29.05.2007),  в  том  числе
   направление  на  выплату  дивидендов 129822000 (сто двадцать девять
   миллионов восемьсот двадцать две тысячи) рублей.
       4.  Избрать  совет  директоров ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей" в
   следующем составе:
       Балуевский  Ю.Н. - начальник Генерального штаба Вооруженных Сил
   Российской   Федерации   -   первый  заместитель  Министра  Обороны
   Российской Федерации;
       Дмитриев М.А. - директор ФСВТС России;
       Иванов В.П. - помощник Президента Российской Федерации;
       Лычагин  М.П.  - директор департамента Правительства Российской
   Федерации;
       Матеров   И.С.   -   статс-секретарь   -  заместитель  Министра
   промышленности и энергетики Российской Федерации;
       Медведев Ю.М. - заместитель Руководителя Росимущества;
       Меньшиков  В.В.  -  генеральный директор открытого акционерного
   общества "Концерн ПВО "Алмаз-Антей";
       Никитин Г.С. - начальник управления Росимущества;
       Путинский С.Б. - заместитель Руководителя Роспрома;
       Путилин     В.Н.     -    первый    заместитель    председателя
   Военно-промышленной    комиссии    при   Правительстве   Российской
   Федерации - Министр Российской Федерации;
       Чемезов    С.В.    -    генеральный    директор    федерального
   государственного унитарного предприятия "Рособоронэкспорт".
       5.  Избрать ревизионную комиссию ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей"
   в следующем составе:
       Готовцев  Д.А.  -  начальник  отдела  департамента Министерства
   промышленности и энергетики Российской Федерации;
       Митин А.И. - начальник управления Роспрома;
       Оселедько  В.В.  -  начальник  отдела департамента Министерства
   промышленности и энергетики Российской Федерации;
       Хайретдинов   М.А.   -   главный   специалист  Территориального
   управления Росимущества по г. Москве.
       6.  Утвердить аудитором ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей" ООО "РСМ
   Топ-Аудит".
       7.  Утвердить  Устав  ОАО  "Концерн  ПВО  "Алмаз-антей" в новой
   редакции.
   
                                              Заместитель Руководителя
                                                          Ю.М.МЕДВЕДЕВ