МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 29 июня 2007 г. N 2404-р
О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "СПЕЦСТРОЙЭКСПЛУАТАЦИЯ"
В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению
федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от
26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и от 21
декабря 2001 г. N 178-ФЗ "О приватизации государственного и
муниципального имущества", Положением об управлении находящимися в
федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и
использовании специального права на участие Российской Федерации в
управлении открытыми акционерными обществами ("золотой акции"),
утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от
3 декабря 2004 г. N 738, и Положением о Федеральном агентстве по
управлению федеральным имуществом, утвержденным Постановлением
Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2004 г. N 691 "О
Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом",
полномочий годового общего собрания акционеров открытого
акционерного общества "Спецстройэксплуатация", 100% акций которого
находится в собственности Российской Федерации:
1. Утвердить годовой отчет ОАО "Спецстройэксплуатация" за 2006
год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе
отчет о прибылях и убытках ОАО "Спецстройэксплуатация" за 2006
год.
3. Утвердить распределение прибыли ОАО "Спецстройэксплуатация"
за 2006 год, рекомендованное советом директоров ОАО
"Спецстройэксплуатация" (протокол совета директоров от 21.05.2007
N 07-07), в том числе направление на выплату дивидендов 1203150
(один миллион двести три тысячи сто пятьдесят) рублей.
4. Избрать совет директоров ОАО "Спецстройэксплуатация" на
2007 год в количестве 5 человек в следующем составе:
Романенко Игорь Владимирович - начальник Управления
Росимущества;
Яковлев Сергей Викторович - заместитель начальника Управления
Росимущества;
Ячевская Светлана Викторовна - заместитель
начальника-начальник отдела Управления Росимущества;
Голец Александр Петрович - начальник Управления Росимущества;
Брудный Ян Александрович - заместитель генерального директора
ФГУП "Федеральный компьютерный центр фондовых и товарных
информационных технологий" Росимущества.
5. Избрать ревизионную комиссию ОАО "Спецстройэксплуатация" на
2007 год в количестве 3-х человек в следующем составе:
Шевцова Татьяна Алексеевна - главный бухгалтер ОАО
"Спецстройэксплуатация";
Кукушкин Сергей Александрович - заместитель генерального
директора по развитию ОАО "Спецстройэксплуатация";
Соловьев Андрей Федорович - начальник группы ЦОПУ КС
Минобороны России.
6. Утвердить аудитором на 2007 год ОАО "Спецстройэксплуатация"
аудиторскую фирму ООО "Аудиторско-юридическая компания
"Партнер-А".
7. Утвердить устав ОАО "Спецстройэксплуатация" в новой
редакции.
Заместитель Руководителя
Л.И.ПРИДАНОВА
|
