МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 29 июня 2007 г. N 2365-р
О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОАО "РЯЗАНСКИЙ МЕХАНО-СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД "БАНКТЕХНИКА"
В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению
федеральным имуществом в соответствии с федеральными законами от
26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и от 21
декабря 2001 г. N 178-ФЗ "О приватизации государственного и
муниципального имущества", Положением об управлении находящимися в
федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и
использовании специального права на участие Российской Федерации в
управлении открытыми акционерными обществами ("золотой акции"),
утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от
3 декабря 2004 г. N 738, и Положением о Федеральном агентстве по
управлению федеральным имуществом, утвержденным Постановлением
Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2004 г. N 691 "О
Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом",
полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного
общества "Рязанский механо-сборочный завод "Банктехника" (ОАО
"РМСЗ "Банктехника"), 100% акций которого находится в
собственности Российской Федерации:
1. Утвердить годовой отчет ОАО "РМСЗ "Банктехника" за 2006 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО "РМСЗ
"Банктехника" за 2006 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.
3. Утвердить распределение прибыли ОАО "РМСЗ "Банктехника" за
2006 год, рекомендованное советом директоров ОАО "РМСЗ
"Банктехника" (протокол заседания совета директоров ОАО "РМСЗ
"Банктехника" от 31 мая 2007 г. N 3), в том числе направление на
выплату дивидендов 415250 (четыреста пятнадцать тысяч двести
пятьдесят) рублей со сроком выплаты в течение 60 дней с даты
проведения годового общего собрания акционеров ОАО "РМСЗ
"Банктехника".
4. Избрать совет директоров ОАО "РМСЗ "Банктехника" в
количестве 5 человек в следующем составе:
Амелин Д.В. - генеральный директор ОАО "РМСЗ "Банктехника";
Бакшеева О.Л. - заместитель начальника отдела управления
Росимущества;
Киреев А.В. - первый заместитель начальника Главного
управления Центрального банка Российской Федерации по Рязанской
области;
Пуляев А.Ю. - заместитель руководителя Территориального
управления Росимущества по Рязанской области;
Турухина М.А. - консультант отдела управления Росимущества.
5. Избрать ревизионную комиссию ОАО "РМСЗ "Банктехника" в
следующем составе:
Гореликов С.А. - специалист 1 разряда отдела управления
Росимущества;
Карпунина А.А. - старший специалист 3 разряда Территориального
управления Росимущества по Рязанской области;
Мелехова Ю.Е. - ведущий специалист-эксперт отдела управления
Росимущества.
6. Утвердить ООО "Лидерпроф-Аудит" аудитором ОАО "РМСЗ
"Банктехника" для осуществления обязательного аудита годовой
бухгалтерской отчетности общества за 2007 год.
7. Утвердить изменения в устав ОАО "РМСЗ "Банктехника",
исключив из него подпункт 21 пункта 14.2 устава общества.
Заместитель Руководителя
Ю.М.МЕДВЕДЕВ
|
