МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 29 июня 2007 г. N 2372-р
О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ЗАРУБЕЖНЕФТЬ"
В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению
федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от
26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и от 21
декабря 2001 г. N 178-ФЗ "О приватизации государственного и
муниципального имущества", Положением об управлении находящимися в
федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и
использовании специального права на участие Российской Федерации в
управлении открытыми акционерными обществами ("золотой акции"),
утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от
3 декабря 2004 г. N 738, и Положением о Федеральном агентстве по
управлению федеральным имуществом, утвержденным Постановлением
Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2004 г. N 691 "О
Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом",
полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного
общества "Зарубежнефть", 100 (сто) процентов акций которого
находится в собственности Российской Федерации:
1. Утвердить годовой отчет ОАО "Зарубежнефть" за 2006 г.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе
отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО
"Зарубежнефть" за 2006 год.
3. Утвердить следующее распределение прибыли ОАО
"Зарубежнефть" за 2006 год с учетом рекомендаций совета директоров
ОАО "Зарубежнефть" в части выплаты дивидендов (протокол от 28 мая
2007 г. N 17):
57155483 руб. направить на выплату дивидендов;
57155483 руб. направить на формирование резервного фонда ОАО
"Зарубежнефть";
457243860 руб. направить на производственное развитие ОАО
"Зарубежнефть".
4. Избрать совет директоров ОАО "Зарубежнефть" в следующем
составе:
Андросов К.Г. - заместитель Министра экономического развития и
торговли Российской Федерации;
Нагорный И.А. - заместитель начальника Управления Президента
Российской Федерации по внешней политике;
Никитин Г.С. - начальник управления Росимущества;
Панкин Д.В. - директор Департамента Минфина России;
Реус А.Г. - заместитель Министра промышленности и энергетики
Российской Федерации;
Саламатов В.Ю. - директор Департамента Минпромэнерго России;
Токарев Н.П. - генеральный директор ОАО "Зарубежнефть".
5. Избрать ревизионную комиссию ОАО "Зарубежнефть" в следующем
составе:
Оселедько В.В. - начальник отдела Департамента Минпромэнерго
России;
Сафиулин М.Ш. - начальник отдела Департамента Минфина России;
Феодосьев Л.В. - заместитель директора Департамента
Минэкономразвития России.
6. Утвердить ООО "Росэкспертиза" аудитором ОАО "Зарубежнефть"
на 2007 год.
7. Внести следующие изменения в Устав ОАО "Зарубежнефть":
Дополнить пункт 4.2 статьи 4 Устава ОАО "Зарубежнефть"
следующими абзацами:
"- инвестиционное управление, инжиниринговое, технологическое
и сервисное обеспечение проектов разведки, добычи, переработки и
сбыта, экономическое и правовое обеспечение деятельности как
самого Общества, так и дочерних и зависимых обществ;
- управление деятельностью дочерних и зависимых обществ с
целью получения дохода от участия".
Заместитель Руководителя
Ю.М.МЕДВЕДЕВ
|