МЭР ЛЕНИНГРАДА
--------------------------------------------------------------------
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 10.02.92 N 152-р
О создании акционерного
общества "Гостиница
Прибалтийская"
Учитывая решение Международной научно-практической конференции
"Свободные экономические зоны: Опыт и перспективы", наличие
долговременного договора мэрии Санкт-Петербурга с гостиницей
"Прибалтийская" об организации на базе гостиницы Консультационного
центра международных экспертов ООН и решение трудового коллектива, а
также руководствуясь ст.23 Закона РСФСР "О собственности в РСФСР",
ст.7, п.1, ст.31, ст.32 Закона РСФСР "О предприятиях и
предпринимательской деятельности", п.5 раздела п. п.3 подраздела 3
раздела П, п.4 раздела YI Основных положений программы приватизации
государственных муниципальных предприятий Российской Федерации на
1992 год, Положением об акционерных обществах, утвержденным
постановлением Совета Министров РСФСР от 25.12.90 N 601:
1. Преобразовать гостиницу "Прибалтийская" в акционерное
общество закрытого типа без изменения государственной формы
собственности. Утвердить Устав акционерного общества "Гостиница
Прибалтийская". Признать акционерное общество "Гостиница
Прибалтийская" полным правопреемником гостиницы "Прибалтийская".
2. Разрешить акционерному обществу "Гостиница Прибалтийская"
выпустить целевой облигационный заем с использованием для этой цели
части средств ФЭС 1991 года и основании решения трудового коллектива
о направлении этих средств на осуществление комплекса мероприятий,
связанных созданием в гостинице международного центра координации
делового сотрудничества.
3. Комитету по управлению городским имуществом осуществить
необходимое оформление отношений собственности с государственным
акционерным обществом "Гостиница Прибалтийская", связанные с
преобразованием организационной правовой фирмы.
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения остав-
ляю за собой.
Вице-мэр В.Н.Щербаков
УТВЕРЖДЕН ЗАРЕГИСТРИРОВАН
Распоряжением по решению Василеостровской
мэрии Санкт-Петербурга администрации Мэрии
Санкт-Петербурга
от 10.02.92 N152-р от_________N____________
У С Т А В
акционерного общества закрытого типа
"Гостиница "Прибалтийская"
1. Общие положения
1.1. Акционерное общество закрытого типа "Гостиница
"Прибалтийская" (далее Общество) создано путем преобразования
гостиницы "Прибалтийская" по распоряжению Мэрии Санкт-Петербурга от
10.02.92 N 152-р с сохранением государственной формы собственности.
Преобразование осуществлено с учетом мнения трудового коллектива.
1.2. Обществу передан в полное хозяйственное ведение весь
имущественный комплекс преобразованной гостиницы "Прибалтийская".
1.3. Учредителем Общества является Комитет по управлению
городским имуществом Мэрии Санкт-Петербурга.
1.4. Целью деятельности гостиницы является удовлетворение
спроса иностранных и советских граждан в туристических услугах,
увеличение поступлений в иностранной валюте, повышение качества и
культуры обслуживания, организация и обеспечение функционирования
международного центра координации делового сотрудничества, прием на
высоком уровне иностранных делегаций, проведение международных
симпозиумов, семинаров в интересах развития зоны свободного
предпринимательства Санкт-Петербурга, усиление экономического
стимулирования труда работников Общества.
1.5. Общество является правопреемником гостиницы
"Прибалтийская".
1.6. Обществ осуществляет свою деятельность руководствуясь
Законом РСФСР "О предприятиях и предпринимательской деятельности",
другими Законами РСФСР, Положением об акционерных обществах,
утвержденным постановлением Совета Министров РСФСР от 25 декабря
1990 года N 601, и другими нормативными актами.
1.7. Местонахождение Общества:
199226, Санкт-Петербург, ул.Кораблестроителей, дом 14.
2. Предмет деятельности
Предметом деятельности Общества являются:
- организация проживания, питания и обслуживания иностранных
туристов (граждан), а также граждан России;
- организация индивидуальных, групповых и массовых деловых,
культурных и спортивно-оздоровительных туристических программ в
Российской Федерации и за рубежом;
- организация на территории Российской Федерации международной
агентской туристической сети в интересах Общества;
- организация и проведение международных, российских и
региональных семинаров, конференций, симпозиумов;
- развитие производственной и социальной инфраструктуры
Общества;
- розничная, оптовая и комиссионная торговля, торгов-закупочная
и посредническая деятельность, в соответствии с уставными целями;
- ремонт автотранспортных средств и бытовой техники;
- маркетинг, рекламная и редакционно-издательская деятельность;
- биржевая, лизинговая и аудиторская деятельность;
- организация и проведение промышленных и художественных
выставок-продаж и аукционов;
- участие в реализации программ охраны окружающей среды и
защиты здоровья населения;
- оказание платных и безвозмездных сервисных услуг туристам и
населению региона;
- внешнеэкономическая деятельность для решения уставных задач в
соответствии с действующим законодательством;
- иная деятельность, не запрещенная действующим
законодательством.
3. Правовое положение общества
3.1. Общество является юридическим лицом с момента его
государственной регистрации и действует на началах полной
хозяйственной самостоятельности, коммерческого расчета и
самофинансирования, в том числе валютного, обладает обособленным
имуществом, имеет самостоятельный баланс.
3.2. Общество совершает от своего имени сделки и иные
юридические акты как в РСФСР, так и за границей, приобретает
имущественные и личные неимущественные права, может выступать в
качестве истца и ответчика в суде, арбитражном суде и третейском
суде.
3.3. Общество имеет самостоятельный баланс, расчетный, валютный
и иные счета в банках, круглую печать с указанием своего
наименования и фирменного знака.
3.4. Общество обладает обособленным имуществом, владеет,
пользуется распоряжается им в соответствии с действующим
законодательством и назначением имущества.
3.5. Общество обладает полной хозяйственной и
самостоятельностью в вопросах управления, принятия хозяйственных
решений, сбыта, установления цен, оплаты труда, распределения чистой
прибыли.
3.6. Общество может иметь филиалы и представительства в РСФСР и
за границей, участвовать в капитале других обществ.
3.7. Государства и его органы не отвечают по обязательствам
общества, общество не отвечает по обязательствам государства и его
органов.
3.8. Общество отвечает по своим обязательствам всем своим
имуществом.
4. Участники общества
4.1. Участники общества могут быть предприятия, организации и
учреждения независимо от их ведомственной подчиненности, органы
государственного управления, общественные и иные организации, а
также граждане.
4.2. Участниками общества могут быть иностранные юридические и
физические лица в соответствии с законодательством РСФСР об
иностранных инвестициях.
4.3. Участник общества вправе выйти из него, для чего должен
подать письменное заявление в Совет директоров за год до дня
выбытия.
4.4. Выход из общества не освобождает участника от принятых
ранее обязательств по отношению к обществу и не прекращает ранее
возникших договорных обязательств общества перед участником.
4.5. Участники общества, систематически не выполняющие или
ненадлежащим образом выполняющие свои обязанности, либо
препятствующие своими действиями достижению целей общества, могут
быть исключены из общества на основании решения участников общества.
При этом исключаемый участник в голосовании не участвует.
5. Уставный капитал, фонды
5.1. Уставный капитал Общества формируется за счет имущества и
денежных средств, переданных Обществу учредителем по договору.
5.2. Сумма уставного капитала определяется в размере
восемьдесят девять миллионов пятьсот тридцать тысяч четыреста
рублей.
5.3. Уставный капитал Общества может быть увеличен за счет
дополнительных вкладов как в денежный форме, так и в виде различного
имущества, ценных бумаг, имущественных прав, в том числе прав на
интеллектуальную собственность.
5.4. Общество образует резервный фонд в размере 10 процентов
уставного капитала путем отчисления в него ежегодно пяти процентов
от суммы чистой прибыли до достижения этим фондом установленного
размера (10% от уставного капитала).
5.5. Общество образует, кроме уставного, резервного, фонды
социального страхования, амортизационный и представительский, а при
необходимости иные фонды, предусмотренные действующим
законодательством.
6. Имущество, прибыль
6.1. Имущество Общества состоит из:
- имущественного комплекса преобразуемой гостиницы, переданного
учредителем на баланс Общества в порядке вклада в уставный капитал,
а также государственного (муниципального) имущества, переданного
учредителем Обществу по договору;
- произведенных продукций, работ и услуг;
- доходов и иного имущества, приобретенных по другим
основаниям, допускаемым законодательством.
6.2. Балансовая и чистая прибыль Общества определяется в
порядке, установленном действующим законодательством.
6.3. Чистая прибыль Общества (после уплаты налогов и других
обязательных платежей) остается в распоряжении Общества.
7. Ценные бумаги
7.1. Выпуск Обществом ценных бумаг (акций, облигаций)
осуществляется в соответствии с Положением об акционерных обществах,
утвержденным постановлением Совета Министров РСФСР 25.12.90 г. N
601, Положением о выпуске и обращении ценных бумаг и фондовых биржах
в РСФСР, утвержденным постановлением Правительства РСФСР 28.12.92 г.
N 78, и настоящим Уставом.
7.2. Эмиссия акций не может быть осуществлена Обществом ранее
одного года со дня регистрации Общества.
7.3. Общество вправе привлекать заемный капитал путем выпуска
облигаций для распространения среди членов трудового коллектива.
8. Управление обществом
8.1. Управление Обществом осуществляется Дирекцией,
возглавляемой генеральным директором, Генеральный директор
назначается на должность распоряжением учредителя совместно с
трудовым коллективом Общества. С генеральным директором учредитель
заключает контракт сроком на два года не позднее шести месяцев со
дня регистрации Общества.
В состав Дирекции входят заместители директора - директора по
направлениям и руководители ведущих служб, назначаемые на должность
Генеральным директором, с заключением контрактов. За ранее
назначенными должностными лицами дирекции гостиницы "Прибалтийская"
сохраняются правомочия до заключения с ними контрактов, которые
должны быть заключены не позднее шести месяцев со дня регистрации
Общества.
8.2. К компетенции дирекции относится:
- утверждение правил, процедур и других внутренних документов;
- определение условий труда и оплаты директоров и других
должностных лиц Общества;
- привлечение к имущественной ответственности должностных лиц
общества;
- утверждение перечня сведений, составляющих коммерческую тайну
Общества;
- обеспечение эффективности торговой и финансово-кредитной
деятельности Общества;
- заключение договоров с отечественными и иностранными
контрагентами;
- организация деятельности структурных подразделений Общества,
а также его филиалов, представительств, смешанных обществ с участием
капитала Общества;
- разработка структуры Общества, штатов и кадровые вопросы;
- разработка инструкций, положений о структурных подразделениях
Общества и его филиалов;
- организация учета, отчетности и внутреннего контроля;
- составление и исполнение баланса, создание фондов общества,
определение порядка их образования и использования;
- предъявление от имен Общества претензий и исков к
отечественным и иностранным юридическим и физическим лицам в
соответствии с действующим законодательством;
- разработка и утверждение тарифов за работы и услуги,
выполняемые обществом, порядка и размеров оплаты специалистов
внештатного состава;
- иные вопросы деятельности Общества.
8.3. Дирекция действует от имени Общества в пределах,
предусмотренных законодательством и настоящим Уставом.
8.4. Генеральный директор руководит текущей деятельностью
Правления, представляет общество во всех организациях и учреждениях
как в России, так и за ее пределами, распределяет обязанности между
своими заместителями, руководителями структурных подразделений.
8.5. Генеральный директор и его заместители вправе без
доверенности совершать сделки и иные действия от имени Общества.
Круг сделок и иных действий, которые вправе без доверенности
совершать от имени Общества заместители генерального директора,
определяются Генеральным директором.
8.6. Сделки, заключаемые Обществом за границей, подписываются
двумя лицами: генеральные директором (или его заместителем) и
главным бухгалтером Общества. Право подписи таких сделок имеют и
лица, уполномоченные доверенностями, подписанными генеральным
директором.
Векселя и другие денежные обязательства, выдаваемые от имени
Общества, должны подписываться двумя лицами - генеральным директором
или его заместителем и главным бухгалтером или лицом, уполномоченным
доверенностью, подписанной генеральным директором и главным
бухгалтером.
Указанные векселя и другие денежные обязательства могут быть
также подписаны двумя лицами, уполномоченными доверенностями,
подписанными генеральным директором и главным бухгалтером.
Генеральный директор определяет суммы и виды сделок, подписание
которых в соответствии с порядком, установленным настоящим Уставом,
относится к компетенции его заместителей.
8.7. В Обществе создается Совет директоров, в состав которого
входят:
- генеральных директор;
- заместители генерального директора - директора по
направлениям;
- представители трудового коллектива Общества в количестве 5
человек, избранные конференцией коллектива.
Возглавляет Совет директоров генеральный директор.
Срок полномочий Совета директоров - 2 года.
8.8. К компетенции Совета директоров относится:
- определение основных направлений деятельности Общества,
утверждение его планов;
- разработка рекомендаций по изменению Устава Общества;
- избрание и отзыв членов ревизионной комиссии и аудитора;
- утверждение годовых результатов деятельности Общества,
утверждение отчетов и заключений ревизионной комиссии, порядка
распределения прибыли, определения порядка покрытия убытков,
установление отчислений в резервный и другие фонды;
- создание, реорганизация и ликвидация дочерних предприятий,
филиалов и представительств, утверждение положений о них;
- утверждение сделок на сумму свыше трех миллионов рублей или
эквивалентную сумму в иностранной валюте;
- заслушивание отчетов генерального директора, директоров по
направлениям, докладов ревизионной комиссии.
8.9. Решения принимаются Советом директоров простым
большинством голосов. При равенстве голосов решающим является голос
генерального директора.
8.10. Совет директоров созывается генеральным директором не
реже одного раза в квартал.
8.11. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью
Общества осуществляет ревизионная комиссия в количестве 3 человек,
избираемая Советом директоров сроком на 2 года.
Порядок формирования ревизионной комиссии определяется
Положением о ревизионной комиссии Общества, утверждаемым Советом
директоров Общества. Члены ревизионной комиссии не могут быть
членами Дирекции.
8.12. Ревизионная комиссия представляет на утверждение Совета
директоров отчет о своей работе, составляет заключения по годовым
отчетам и балансам Общества, а также по результатам проверок
деятельности правления Общества.
8.13. Ревизионная комиссия проводит ревизию
финансово-хозяйственной деятельности Общества не реже одного раза в
год.
Внеочередные проверки финансово-хозяйственной деятельности
Общества проводятся ревизионной комиссией по поручению Совета
директоров либо по собственной инициативе.
8.14. Дирекция Общества обеспечивает предоставление ревизионной
комиссии всех материалов, бухгалтерских и иных документов, личные
объяснения должностных лиц Общества по требованию председателя
ревизионной комиссии.
8.15. Без заключения ревизионной комиссии Совет директоров
Общества не вправе утверждать баланс.
8.16. Ревизионная комиссия обязана потребовать внеочередного
созыва Совета директоров Общества в случае возникновения угрозы
существенным интересам Общества или выявления злоупотреблений,
допущенных должностными лицами.
8.17. Порядок работы ревизионной комиссии определяется
Положением о ревизионной комиссии Общества, утверждаемым Советом
директоров.
9. Учет и отчетность общества
9.1. Общество ведет бухгалтерский, статистический учет и
отчетность в порядке и по нормам, действующим в РСФСР.
9.2. Общество несет ответственность в соответствии с
действующим законодательством за соблюдение правил ведения и
достоверность учета и отчетности.
9.3. Финансовый год для общества устанавливается с 1 января по
31 декабря включительно.
9.4. По итогам финансового года составляется баланс и счет
прибылей и убытков. Годовые балансы Общества и счета прибылей и
убытков рассматриваются и утверждаются Советом директоров не позднее
3 месяцев после окончания финансового года.
9.5. Годовой отчет общества должен быть проверен и подтвержден
аудиторской фирмой.
10. Порядок ликвидации общества
10.1. Общество подлежит ликвидации в следующих случаях:
- по решению учредителя;
- по решению суда в случае неплатежеспособности либо в других
случаях, предусмотренных действующим законодательством.
10.2. Имеющиеся у Общества средства, в том числе от распродажи
имущества, после расчетов по оплате труда, выполнения обязательств
перед кредиторами, бюджетом, передаются учредителю.
10.3. Ликвидация считается завершенной с момента внесения
записи о ней в соответствующий реестр.
|
