Зарегистрировано в Минюсте РФ 13 ноября 2002 г. N 3918
------------------------------------------------------------------
КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
ПРИКАЗ
от 16 октября 2002 г. N 81
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ
О ФОРМЕ ЗАПРОСОВ И ПЕРЕЧНЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ,
ИМЕЮЩИХ ПРАВО НАПРАВЛЯТЬ ЗАПРОСЫ В ОРГАНЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНЫ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
В соответствии с п. 6 Положения о предоставлении информации и
документов Комитету Российской Федерации по финансовому
мониторингу органами государственной власти Российской Федерации,
органами государственной власти субъектов Российской Федерации и
органами местного самоуправления, утвержденного Постановлением
Правительства Российской Федерации от 14 июня 2002 года N 425
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 25, ст.
2457), приказываю:
утвердить прилагаемое Положение о форме запросов и перечне
должностных лиц, имеющих право направлять запросы в органы
государственной власти Российской Федерации, органы
государственной власти субъектов Российской Федерации и органы
местного самоуправления.
Председатель
В.А.ЗУБКОВ
Утверждено
Приказом Комитета
Российской Федерации
по финансовому мониторингу
от 16 октября 2002 г. N 81
ПОЛОЖЕНИЕ
О ФОРМЕ ЗАПРОСОВ И ПЕРЕЧНЕ ДОЛЖНОСТНЫХ
ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НАПРАВЛЯТЬ ЗАПРОСЫ В ОРГАНЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ОРГАНЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
1. Настоящее Положение определяет форму запросов о
предоставлении информации и документов (заверенных в установленном
порядке копий документов), направляемых Комитетом Российской
Федерации по финансовому мониторингу (далее - КФМ России) в органы
государственной власти Российской Федерации, органы
государственной власти субъектов Российской Федерации и органы
местного самоуправления, а также перечень должностных лиц, имеющих
право направлять такие запросы.
2. Запросы о предоставлении информации и документов
(заверенных в установленном порядке копий документов) направляются
КФМ России в целях:
1) проверки информации, получаемой КФМ России от организаций,
указанных в статье 5 Федерального закона от 7 августа 2001 г.
N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию доходов,
полученных преступным путем";
2) выявления операций (сделок), имеющих признаки связи с
легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем;
3) обеспечения взаимодействия и информационного обмена с
компетентными органами иностранных государств в сфере
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и выполнения обязательств по соответствующим
международным договорам Российской Федерации (при наличии
международного поручения или письменного запроса);
4) координации деятельности федеральных органов исполнительной
власти в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, а также получения необходимых
информационно - статистических и аналитических материалов.
3. Запросы направляются в письменной форме, оформляются на
официальном бланке КФМ России, адресуются на имя руководителя
органа государственной власти или органа местного самоуправления,
либо на имя руководителя его структурного подразделения.
4. Запросы в соответствии с целями, указанными в подпунктах 1
и 2 пункта 2 настоящего Положения, подписываются начальниками
Управления координации и взаимодействия КФМ России, Информационно
- технологического управления КФМ России, или лицами, их
замещающими, а также, по поручению КФМ России, руководителями
межрегиональных управлений КФМ России в федеральных округах или
лицами, их замещающими.
5. Запросы в соответствии с целями, указанными в подпунктах 3
и 4 пункта 2 настоящего Положения, подписываются Председателем КФМ
России или его заместителями.
6. Запросы, соответствующие целям, указанным в подпунктах 1 и
2 пункта 2 настоящего Положения, удостоверяются оттисками круглой
мастичной печати "КФМ России", а в подпунктах 3 и 4 пункта 2 -
оттисками печати "Комитет Российской Федерации по финансовому
мониторингу" с изображением Государственного герба Российской
Федерации.
|
