ПИСЬМО ЦБ РФ ОТ 04.12.2002 N 168-Т В ДОПОЛНЕНИЕ К УКАЗАНИЯМ ОПЕРАТИВНОГО ХАРАКТЕРА ОТ 30.10.2001 N 127-Т И ОТ 01.02.2002 N 12-Т

                        ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИИ
   
                                 ПИСЬМО
                      от 4 декабря 2002 г. N 168-Т
   
            В ДОПОЛНЕНИЕ К УКАЗАНИЯМ ОПЕРАТИВНОГО ХАРАКТЕРА
              ОТ 30.10.2001 N 127-Т И ОТ 01.02.2002 N 12-Т
   
       Центральный банк Российской Федерации в дополнение к указаниям
   оперативного характера от 30 октября 2001 г.  N  127-Т  "О  мерах,
   предпринимаемых США по предотвращению финансирования терроризма" и
   от  1  февраля  2002  г.  N  12-Т  "О  мерах,  предпринимаемых  во
   исполнение  резолюции Совета Безопасности ООН" направляет Перечень
   организаций,    признанных    поддерживающими     террористическую
   деятельность  и  имеющими  отношение к Усама бен Ладену (Usama bin
   Laden) и террористической организации "Аль-Каида" (al Qa'ida).
       Доведите содержание  настоящего  письма  до сведения кредитных
   организаций  для  использования  в   работе   в   соответствии   с
   действующим законодательством Российской Федерации.
   
                                      Первый заместитель Председателя
                                                           А.А.КОЗЛОВ
   
   
   
   
   
   
                                                           Приложение
                                    к указанию оперативного характера
                                         от 4 декабря 2002 г. N 168-Т
   
                                ПЕРЕЧЕНЬ
                ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРИЗНАННЫХ ПОДДЕРЖИВАЮЩИМИ
           ТЕРРОРИСТИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ИМЕЮЩИМИ ОТНОШЕНИЕ
        К УСАМА БЕН ЛАДЕНУ (USAMA BIN LADEN) И ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ
                  ОРГАНИЗАЦИИ "АЛЬ-КАИДА" (AL QA'IDA)
   
       I. BENEVOLENCE INTERNATIONAL FOUNDATION,
       Employee Identification Number (U.S.) <1> 363823186;
       (a.k.a. <2> AL BIR AL DAWALIA);
       (a.k.a. BIF);
       (a.k.a. BIF-USA);
       (a.k.a. MEZHDUNARODNYJ BLAGOTVORITEL'NYJ FOND)
   
       U.S. Locations <3>:
       A. 8820 Mobile Avenue, 1A, Oak Lawn, Illinois, 60453 U.S.A.
       B. P.O. Box 548, Worth, Illinois, 60482 U.S.A.
       C. (Formerly located at) <4> 9838 S.  Roberts Road,  Suite 1W,
   Palos Hills, Illinois, 60465 U.S.A.
       D. (Formerly  located  at) 20 - 24 Branford Place,  Suite 705,
   Newark, New Jersey, 07102 U.S.A.
   
       Foreign Locations <5>:
       A. Bashir Safar Ugli 69, Baku, Azerbaijan
       B. 69 Boshir Safaroglu St., Baku, Azerbaijan
       C. Sarajevo, Bosnia - Herzegovina
       D. Zenica, Bosnia - Herzegovina
       E. (Last known address) <6> 3  King  Street,  South  Waterloo,
   Ontario, N2J 326 Canada
       F. (Last known address) P.O.  Box 1508 Station B, Mississauga,
   Ontario, L4Y 4G2 Canada
       G. (Last known address) 2465 Cawthra Rd.,  N 203, Mississauga,
   Ontario, L5A 3P2 Canada
       H. Ottawa, Canada
       I. Grozny, Chechnya
       J. 91 Paihonggou, Lanzhou, Gansu, China 730000
       K. Hrvatov 30, 41000, Zagreb, Croatia
       L. Makhachkala, Daghestan
       M. Duisi, Georgia
       N. Tbilisi, Georgia
       O. Nazran, Ingushetia
       P. Burgemeester Kessensingel 40, Maastricht, Netherlands
       Q. House III,  First  Floor,  Street  64,  F-10/3,  Islamabad,
   Pakistan
       R. P.O. Box 1055, Peshawar, Pakistan
       S. Azovskaya 6, km. 3 off. 401, Moscow, Russia 113149
       T. T. Ulitsa Oktyabr'skaya, dom. 89, Moscow, Russia 127521
       U. P.O. Box 1937, Khartoum, Sudan
       V. P.O. Box 7600, Jeddah 21472, Saudi Arabia
       W. P.O. Box 10845, Riyadh 11442, Saudi Arabia
       X. Dushanbe, Tajikistan
       Y. United Kingdom
   
       BIF Activity:
       Z. Afghanistan
       Aa. Bangladesh
       Bb. Gaza Strip
       Cc. Bosnia - Herzegovina
       Dd. Yemen
   
       II. BENEVOLENCE INTERNATIONAL FUND
       (a.k.a. BIF-Canada);
       (a.k.a. Benevolent International Fund);
   
       Locations:
       A. (Last  known  address)  2465   Cawthra   Rd.,   Unit   203,
   Mississauga, Ontario, L5A 3P2 Canada
       B. (Last known address) P.O. Box 1508, Station B, Mississauga,
   Ontario, L4Y 4G2 Canada
       C. (Last known address) P.O. Box 40015, 75 King Street, South,
   Waterloo, Ontario, N2J 4V1 Canada
       D. (Last  known  address)  92  King  Street,  201,   Waterloo,
   Ontario, N2J IP5 Canada
   
       III. BOSANSKA IDEALNA FUTURA
       (a.k.a. BIF-Bosnia);
       (a.k.a. Bosnian Ideal Future);
       (d.b.a. <7> BECF Charitable Educational Center);
       (d.b.a. Benevolence Educational Center)
   
       Locations:
       A. Salke Lagumdzije 12, 71000 Sarajevo, Bosnia - Herzegovina
       B. Hadzije Mazica Put 16F, 72000 Zenica, Bosnia - Herzegovina
       C. Sehidska Street, Breza, Bosnia - Herzegovina
       D. Kanal 1, 72000 Zenica, Bosnia - Herzegovina
       E. Hamze Celenke 35, Ilidza, Sarajevo, Bosnia - Herzegovina
       --------------------------------
       <1> Employee  Identification  Number  (U.S.)   -   федеральный
   идентификационный номер работодателя в США...
       <2> a.k.a. - также известен как...
       <3> U.S. Locations - филиалы и представительства в США...
       <4> Formerly located at - адрес предыдущего местонахождения...
       <5> Foreign     Locations     -    иностранные    филиалы    и
   представительства...
       <6> Last known address - адрес последнего местонахождения...
       <7> d.b.a. - ранее известный как...