КОМИТЕТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПИСЬМО
от 16 сентября 2004 г. N 7-2047исх
Сообщаю, что в соответствии с вступившим с 31.08.2004 в силу
Федеральным законом от 28.07.2004 N 88-ФЗ "О внесении изменений в
Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
кредитным организациям запрещается открывать счета (вклады) на
анонимных владельцев, т.е. без представления открывающим счет
(вклад) физическим или юридическим лицом документов, необходимых
для его идентификации, а также открывать счета физическим лицам
без личного присутствия лица, открывающего счет (вклад), либо его
представителя.
Таким образом, начиная с 31.08.2004 зачисление денежных средств
физическим лицам - получателям сумм пенсий (пособий) и других
социальных выплат производится только на уже открытые счета. При
этом возможно открытие счетов представителями юридических лиц на
основании доверенности физических лиц, оформленной в соответствии
с требованиями законодательства РФ.
В целях соблюдения требований вышеуказанного Закона прошу
обеспечить предоставление в отделение Сбербанка России списков на
зачисление сумм пособий и других социальных выплат с обязательным
указанием номеров счетов физических лиц, открытых в структурных
подразделениях Сбербанка России, а также исключить случаи
перечисления средств при отсутствии в банке открытых в
установленном порядке счетов физических лиц - получателей
социальных выплат.
Председатель Комитета
В.И. Лагункина
|