Законы России
 
Навигация
Популярное в сети
Курсы валют
19.09.2017
USD
57.62
EUR
68.75
CNY
8.78
JPY
0.52
GBP
78.05
TRY
16.65
PLN
16.05
 

ПИСЬМО КОМИТЕТА СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ МО ОТ 16.09.2004 N 7-2047ИСХ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СПИСКОВ В ОТДЕЛЕНИЕ СБЕРБАНКА РОССИИ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ СУММ ПОСОБИЙ И ДРУГИХ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ

Текст документа с изменениями и дополнениями по состоянию на ноябрь 2007 года

Обновление

Правовой навигатор на www.LawRussia.ru

<<<< >>>>

                                
                  КОМИТЕТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
                          МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
                                   
                                ПИСЬМО
                  от 16 сентября 2004 г. N 7-2047исх
   
       Сообщаю,  что в соответствии с вступившим с 31.08.2004  в  силу
   Федеральным  законом от 28.07.2004 N 88-ФЗ "О внесении изменений  в
   Федеральный   закон  "О  противодействии  легализации   (отмыванию)
   доходов,  полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
   кредитным  организациям  запрещается открывать  счета  (вклады)  на
   анонимных  владельцев,  т.е.  без  представления  открывающим  счет
   (вклад)  физическим  или юридическим лицом документов,  необходимых
   для  его  идентификации, а также открывать счета  физическим  лицам
   без  личного присутствия лица, открывающего счет (вклад), либо  его
   представителя.
       Таким образом, начиная с 31.08.2004 зачисление денежных средств
   физическим  лицам  -  получателям сумм пенсий  (пособий)  и  других
   социальных  выплат производится только на уже открытые  счета.  При
   этом  возможно открытие счетов представителями юридических  лиц  на
   основании  доверенности физических лиц, оформленной в  соответствии
   с требованиями законодательства РФ.
       В  целях  соблюдения  требований  вышеуказанного  Закона  прошу
   обеспечить  предоставление в отделение Сбербанка России списков  на
   зачисление  сумм пособий и других социальных выплат с  обязательным
   указанием  номеров  счетов физических лиц, открытых  в  структурных
   подразделениях   Сбербанка  России,  а   также   исключить   случаи
   перечисления   средств   при  отсутствии   в   банке   открытых   в
   установленном   порядке  счетов  физических   лиц   -   получателей
   социальных выплат.
   
                                                 Председатель Комитета
                                                        В.И. Лагункина
   
   

Списки

Право 2010


Новости партнеров
Счетчики
 
Популярное в сети
Реклама
Курсы валют
19.09.2017
USD
57.62
EUR
68.75
CNY
8.78
JPY
0.52
GBP
78.05
TRY
16.65
PLN
16.05
Разное