Совфед поддержал закон, регулирующий деятельность операторов лотерей

Законы >> 26.02.2020, 13:49

В ходе заседания 26 февраля представители Совфеда одобрили инициированный кабмином закон, направленный на приведение нормативно-правовых актов по организации лотерейного сегмента в соответствие с антиотмывочным законодательством, пишет ТАСС.

Новым законом деятельность операторов лотерей в части предоставления выигрыша приравнивается к работе организаций, которые оперируют денежными активами и прочим имуществом. Следовательно, к устроителям розыгрышей будут предъявляться аналогичные требования, включающие и недопущение легализации незаконных доходов.

Документ не предусматривает идентификацию участников лотерей, выигравших до 15 тыс. руб. Исключения составляют лишь случаи, когда возникает подозрение о проведении лицом операции для легализации преступных доходов либо направленной на финансирование терроризма. Операторов лотерей наделят правом на основании заключенных договоров поручать кредитным организациям, «Почте России» и операторам связи идентифицировать вызвавших подозрение участников лотерей, в т.ч. в упрощенном формате.