Законы России
 
Навигация
Популярное в сети
Курсы валют
 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 12.04.2007 N 51-ФЗ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 7 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА" (ПРИНЯТ ГД ФС РФ 23.03.2007)

Текст документа с изменениями и дополнениями по состоянию на ноябрь 2007 года

Обновление

Правовой навигатор на www.LawRussia.ru

<<<< >>>>


   12 апреля 2007 года N 51-ФЗ
   ___________________________________________________________________
   
                          РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
   
                            ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
   
                          О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
            В СТАТЬЮ 7 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ
         ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ
                   ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА"
   
                                                                Принят
                                                 Государственной Думой
                                                    23 марта 2007 года
   
                                                               Одобрен
                                                     Советом Федерации
                                                    30 марта 2007 года
   
       Статья 1
   
       Внести  в статью 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года N
   115-ФЗ   "О   противодействии   легализации   (отмыванию)  доходов,
   полученных   преступным   путем,   и   финансированию   терроризма"
   (Собрание  законодательства  Российской  Федерации, 2001, N 33, ст.
   3418;  2002,  N 44, ст. 4296; 2004, N 31, ст. 3224; 2006, N 31, ст.
   3446) следующие изменения:
       1)  абзацы  девятый  и десятый пункта 2 после слов "Центральным
   банком  Российской  Федерации" дополнить словами "по согласованию с
   уполномоченным органом";
       2)  пункт 7 дополнить словами "по согласованию с уполномоченным
   органом".
   
       Статья 2
   
       Акты  Центрального  банка Российской Федерации, устанавливающие
   рекомендации  по  разработке  правил  внутреннего контроля, порядок
   определения  квалификационных  требований к специальным должностным
   лицам,  ответственным  за  соблюдение правил внутреннего контроля и
   программ  его  осуществления,  а  также  требований  к подготовке и
   обучению   кадров,  идентификации  клиентов,  выгодоприобретателей,
   порядок    представления    информации    в    федеральный    орган
   исполнительной   власти,   принимающий   меры   по  противодействию
   легализации  (отмыванию)  доходов,  полученных  преступным путем, и
   финансированию  терроризма  в соответствии с Федеральным законом от
   7  августа  2001  года  N  115-ФЗ  "О  противодействии  легализации
   (отмыванию)  доходов, полученных преступным путем, и финансированию
   терроризма"   (далее  -  уполномоченный  орган),  принятые  до  дня
   вступления   в   силу   настоящего   Федерального   закона   и   не
   согласованные  с уполномоченным органом в соответствии со статьей 7
   Федерального   закона   от   7   августа  2001  года  N  115-ФЗ  "О
   противодействии   легализации   (отмыванию)   доходов,   полученных
   преступным   путем,   и   финансированию  терроризма"  (в  редакции
   настоящего  Федерального  закона),  применяются  до  1  января 2009
   года.
   
                                                             Президент
                                                  Российской Федерации
                                                               В.ПУТИН
   Москва, Кремль
   12 апреля 2007 года
   N 51-ФЗ
   
   


Новости партнеров
Счетчики
 
Популярное в сети
Реклама
Курсы валют
Разное
Rambler's Top100