Законы России
 
Навигация
Популярное в сети
Курсы валют
 

ПИСЬМО МОСКОВСКОГО ГТУ БАНКА РОССИИ ОТ 20.11.2003 N 04-27-01-03/66264 ОБ ИСПОЛНЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА"

Текст документа с изменениями и дополнениями по состоянию на ноябрь 2007 года

Обновление

Правовой навигатор на www.LawRussia.ru

<<<< >>>>


                 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
                                   
             МОСКОВСКОЕ ГЛАВНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
                                   
                                ПИСЬМО
               от 20 ноября 2003 г. N 04-27-01-03/66264
                                   
             ОБ ИСПОЛНЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА
          "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ,
       ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА"
   
       (с доп., согл. письма Московского ГТУ Банка России
                  от 05.05.2004 N 26-27-01-03/30995)
   
       Московское   ГТУ  Банка  России  доводит  до  вашего   сведения
   разъяснение  порядка  применения отдельных требований  Федерального
   закона   "О   противодействии  легализации   (отмыванию)   доходов,
   полученных  преступным  путем,  и  финансированию  терроризма"   от
   07.08.2001  N  115-ФЗ, изложенное в письме заместителя Председателя
   Банка России В.Н. Мельникова от 10.11.2003 N 014-12/4092.
       С  1  июля  2002  года  вступил в  силу  Федеральный  закон  "О
   государственной регистрации юридических лиц" (далее  -  Федеральный
   закон  N 129-ФЗ). В соответствии с пунктом 3 статьи 26 Федерального
   закона  N 129-ФЗ юридические лица, зарегистрированные до вступления
   в  силу  данного  Закона, должны были в течение 6  месяцев  со  дня
   вступления  его в силу (то есть до 1 января 2003 года)  представить
   в   регистрирующий  орган  сведения  о  себе  для  внесения  их   в
   государственный  реестр и присвоения им основного  государственного
   номера юридического лица (ОГРН).
       Федеральный  закон  "О противодействии легализации  (отмыванию)
   доходов,  полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
   (далее   -   Федеральный  закон)  обязывает  кредитные  организации
   документально  фиксировать  и  представлять  в  Комитет  Российской
   Федерации   по  финансовому  мониторингу  сведения  по  совершаемым
   юридическими  лицами операциям, подлежащим обязательному  контролю,
   и  подозрительным  операциям, в том числе данные о  регистрационном
   номере юридически лиц, совершающих такие операции.
       Указание  оперативного  характера  Банка  России  N  137-Т   от
   28.11.2001  "О рекомендациях по разработке кредитными организациями
   правил  внутреннего  контроля  в целях противодействия  легализации
   (отмыванию)  доходов, полученных преступным путем, и финансированию
   терроризма"    содержит    рекомендацию   кредитным    организациям
   периодически   обновлять   сведения,   полученные   в    результате
   идентификации и изучения клиента.
       Учитывая    изложенное,   в   целях   надлежащего    исполнения
   установленных Федеральным законом требований рекомендуем  кредитным
   организациям:
       -  регулярно обновлять сведения и документы о юридическом лице,
   находящемся  на обслуживании в кредитной организации (в  том  числе
   обновлять   сведения  об  ОГРН,  присвоенном   в   соответствии   с
   Федеральным законом N 129-ФЗ);
       -  при  установлении  фактов невыполнения  юридическими  лицами
   требований, изложенных в пункте 3 статьи 26 Федерального  закона  N
   129-ФЗ,  получать от них письменные подтверждения отсутствия  ОГРН.
   За   операциями   таких   юридических  лиц  предлагаем   установить
   дополнительный контроль.
   
                                                Заместитель начальника
                                          Московского ГТУ Банка России
                                                         А.М. Алексеев
   
   

Списки

Право 2010


Новости партнеров
Счетчики
 
Популярное в сети
Реклама
Курсы валют
Разное