Законы России
 
Навигация
Популярное в сети
Курсы валют
16.08.2016
USD
64.21
EUR
71.73
CNY
9.67
JPY
0.64
GBP
82.94
TRY
21.72
PLN
16.8
 

ПРИКАЗ ФТС РФ ОТ 04.05.2005 N 409 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О ДЕЙСТВИЯХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ И ПРИМЕНЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ЛИЦ, ПЕРЕМЕЩАЮЩИХ ТОВАРЫ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ ПРИ ТАМОЖЕННОМ ОФОРМЛЕНИИ ПРОВОДИТСЯ НЕ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ

Текст документа с изменениями и дополнениями по состоянию на ноябрь 2007 года

Обновление

Правовой навигатор на www.LawRussia.ru

<<<< >>>>


                     ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА
                                   
                                ПРИКАЗ
                        от 4 мая 2005 г. N 409
                                   
                 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О ДЕЙСТВИЯХ
          ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ
      И ПРИМЕНЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ЛИЦ, ПЕРЕМЕЩАЮЩИХ ТОВАРЫ, В ОТНОШЕНИИ
         КОТОРЫХ ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ ПРИ ТАМОЖЕННОМ ОФОРМЛЕНИИ
                     ПРОВОДИТСЯ НЕ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ
   
       В   целях  обеспечения  реализации  принципа  выборочности  при
   проведении    таможенного   контроля   путем    определения    лиц,
   перемещающих  товары, в отношении которых таможенный  контроль  при
   таможенном  оформлении проводится не в полном объеме, на  основании
   статьи  358  Таможенного  кодекса  Российской  Федерации  (Собрание
   законодательства Российской Федерации, 2003, N 22, ст. 2066;  N  52
   (часть  1),  ст. 5038; 2004, N 27, ст. 2711; N 34, ст. 3533;  N  46
   (часть 1), ст. 4494) приказываю:
       1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о действиях должностных лиц
   таможенных  органов  при  формировании и  применении  перечня  лиц,
   перемещающих  товары, в отношении которых таможенный  контроль  при
   таможенном  оформлении  проводится не  в  полном  объеме  (далее  -
   Инструкция).
       2.  Главному управлению организации таможенного контроля  (А.В.
   Галактионов):
       а)  осуществлять координацию деятельности таможенных органов по
   формированию перечня лиц, перемещающих товары, в отношении  которых
   таможенный  контроль  при  таможенном оформлении  проводится  не  в
   полном объеме (далее - Перечень);
       б)  организовать  проведение в отношении товаров,  перемещаемых
   лицами,  включенными в Перечень, таможенного досмотра,  основанного
   на случайной выборке (с применением генератора случайных чисел);
       в)  обеспечить  внесение в электронный справочник  Центрального
   реестра   субъектов   внешнеэкономической   деятельности   (ЦРСВЭД)
   отметки о включении субъекта ВЭД в Перечень.
       3. Управлению таможенной инспекции (Н.Н. Шитова):
       а)  организовать в установленном порядке проведение таможенного
   контроля    после   выпуска   товаров   и   транспортных   средств,
   перемещаемых субъектами ВЭД, включенными в Перечень;
       б)  информировать  ГУОТК  и  иные заинтересованные  структурные
   подразделения  ФТС  России  о  результатах  указанного  таможенного
   контроля.
       4.  Главному  управлению информационных  таможенных  технологий
   (Л.М.   Ухлинов),   Главному  управлению  организации   таможенного
   контроля  (А.В. Галактионов) совместно с ГНИВЦем ФТС  России  (С.Л.
   Гусев) провести:
       а)  в  срок  до  1  июля  2005 года доработку  ЦРСВЭД  в  целях
   обеспечения     возможности     автоматизированного     накопления,
   актуализации   и   использования  информации   о   субъектах   ВЭД,
   включенных в Перечень;
       б)  в  срок  до  1  августа  2005 года доработку  и  разработку
   программных  средств,  в  том  числе  программной  задачи   "Сервис
   выявления  рисков", и программных средств таможенного оформления  в
   целях   обеспечения   возможности  выявления  в  автоматизированном
   режиме  информации о факте включения субъектов  ВЭД  в  Перечень  и
   неприменения  в отношении перемещаемых ими товаров  прямых  мер  по
   минимизации рисков, содержащихся в соответствующих профилях риска.
       5. ГНИВЦу ФТС России (С.Л. Гусев) обеспечить:
       а)  доведение в составе нормативно-справочной информации  (НСИ)
   до  сведения  региональных таможенных управлений (РТУ)  и  таможен,
   непосредственно   подчиненных  ФТС  России,  информации   о   факте
   включения субъекта ВЭД в Перечень;
       б)  выгрузку  информации  о  факте включения  субъектов  ВЭД  в
   Перечень в составе ЦРСВЭД;
       в)  внесение в ЦРСВЭД информации, указанной в подпунктах "а"  и
   "б"  пункта  9  Инструкции, при ее поступлении в  центральную  базу
   данных   Единой  автоматизированной  информационной   системы   ФТС
   России.
       6.  Начальникам  региональных таможенных управлений  и  таможен
   обеспечить:
       а)  неприменение  в  отношении  субъектов  ВЭД,  включенных   в
   Перечень,   прямых  мер  по  минимизации  рисков,  содержащихся   в
   соответствующих профилях риска;
       б)    применение   мер   по   минимизации   рисков    (согласно
   соответствующему  профилю  риска)  при  наличии  у  уполномоченного
   должностного   лица   таможенного  поста  (ОТО   и   ТК   таможни),
   осуществляющего   таможенное  оформление  товаров,   информации   о
   возможном правонарушении в области таможенного дела;
       в)  доведение в составе НСИ до сведения подчиненных  таможенных
   органов,   осуществляющих   таможенное  оформление   и   таможенный
   контроль, информации о факте включения субъекта ВЭД в Перечень.
       7.  Первому  заместителю руководителя ФТС России В.А.  Шамахову
   осуществлять контроль за исполнением настоящего Приказа.
   
                                                         Руководитель,
                                                     генерал-полковник
                                                     таможенной службы
                                                           А.Е.ЖЕРИХОВ
   
   
   
   
   
   
                                                            Приложение
                                                  к Приказу ФТС России
                                                от 4 мая 2005 г. N 409
   
                              ИНСТРУКЦИЯ
                О ДЕЙСТВИЯХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ТАМОЖЕННЫХ
          ОРГАНОВ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ И ПРИМЕНЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ЛИЦ,
          ПЕРЕМЕЩАЮЩИХ ТОВАРЫ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ТАМОЖЕННЫЙ
             КОНТРОЛЬ ПРИ ТАМОЖЕННОМ ОФОРМЛЕНИИ ПРОВОДИТСЯ
                          НЕ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ
   
                          I. Общие положения
   
       1.  Настоящая Инструкция о действиях должностных лиц таможенных
   органов  при  формировании и применении перечня  лиц,  перемещающих
   товары,  в  отношении  которых таможенный контроль  при  таможенном
   оформлении  проводится  не в полном объеме  (далее  -  Инструкция),
   разработана   в   целях  обеспечения  принципа   выборочности   при
   проведении  таможенного  контроля товаров, перемещаемых  субъектами
   ВЭД,  и  документов на них (документального и фактического контроля
   до  выпуска  товаров).  Инструкция устанавливает  порядок  действий
   должностных  лиц таможенных органов при формировании  и  применении
   перечня  лиц,  перемещающих товары, в отношении которых  таможенный
   контроль  при  таможенном оформлении проводится не в полном  объеме
   (далее - Перечень).
       2.  Инструкция разработана на основании статьи 358  Таможенного
   кодекса  Российской Федерации (Собрание законодательства Российской
   Федерации, 2003, N 22, ст. 2066; N 52 (часть 1), ст. 5038; 2004,  N
   27,  ст.  2711; N 34, ст. 3533; N 46 (часть 1), ст. 4494) (далее  -
   Кодекс)  и  Приказа  ГТК  России  от  28.06.2004  N  750  дсп   "Об
   утверждении  Инструкции  о  действиях  должностных  лиц  таможенных
   органов  при  применении  системы  управления  рисками"  (далее   -
   Инструкция по работе с рисками).
       3.    Формирование   Перечня   осуществляется   с   применением
   экспертного  метода анализа рисков с учетом принципов объективности
   и  беспристрастности  аналитического исследования,  адекватности  и
   эффективности  применения  прямых и косвенных  мер  по  минимизации
   рисков.
       Также могут применяться иные методы анализа рисков, в том числе
   установленные   правовыми  актами  ФТС   России   и   разработанные
   таможенными органами самостоятельно.
       4.  Перечень  представляет  собой  список  лиц,  осуществляющих
   деятельность,  связанную  с  перемещением  товаров  и  транспортных
   средств  через  таможенную границу Российской  Федерации  (далее  -
   субъекты   ВЭД),  с  указанием  направлений  деятельности   главных
   управлений (управлений) ФТС России, по которым таможенный  контроль
   при  таможенном оформлении проводится не в полном объеме (структура
   Перечня приведена в Приложении 1 к Инструкции).
       5.  В  Перечень могут быть включены следующие российские  лица,
   осуществляющие  деятельность, связанную с  перемещением  товаров  и
   транспортных   средств   через   таможенную   границу    Российской
   Федерации:
       а) получатель товаров;
       б) отправитель товаров;
       в)    лицо,    ответственное   за   финансовое   урегулирование
   (выступающее в качестве контрактодержателя).
       6.   Применительно  к  профилям  риска,  касающимся  соблюдения
   соответствующих    запретов    и   ограничений,    Инструкция    не
   распространяется на следующие товары:
       а)   запрещенные   к   перемещению  через  таможенную   границу
   Российской Федерации;
       б)   лицензируемые  товары,  в  отношении  которых  установлены
   ограничения,  не носящие экономического характера в соответствии  с
   законодательством    Российской   Федерации    о    государственном
   регулировании внешнеторговой деятельности;
       в)  подлежащие  контролю  в  соответствии  с  законодательством
   Российской  Федерации  об экспортном контроле и  военно-техническом
   сотрудничестве.
       7.  В отношении товаров, перемещаемых субъектом ВЭД, включенным
   в   Перечень  (либо  в  адрес  получателя  товаров,  включенного  в
   Перечень), применяются:
       -  мера  по  минимизации  рисков в форме таможенного  досмотра,
   основанного   на   случайной  выборке  (с  применением   генератора
   случайных чисел);
       -   установленные   меры   по  минимизации   рисков   (согласно
   соответствующему  профилю  риска)  при  наличии  у  уполномоченного
   должностного   лица   таможенного  поста  (ОТО   и   ТК   таможни),
   осуществляющего   таможенное  оформление  товаров,   информации   о
   возможном правонарушении в области таможенного дела;
       -  выборочный  таможенный  контроль  после  выпуска  товаров  и
   транспортных средств, перемещаемых субъектом ВЭД.
       8.  Предложения о включении отдельных субъектов ВЭД в Перечень,
   его   пересмотре  либо  исключении  из  него  вносятся   таможнями,
   региональными  таможенными  управлениями  (РТУ)  или   структурными
   подразделениями   ФТС  России,  осуществляющими   деятельность   по
   направлениям, перечисленным в пункте 10 Инструкции.
       9.  Субъект  ВЭД не может быть включен в Перечень, если  он  на
   момент принятия решения:
       а) имеет задолженность по уплате таможенных платежей;
       б)   имеет   вступившие   в  законную  силу   и   неисполненные
   постановления  по  делам  об  административных  правонарушениях   в
   области    таможенного    дела    либо    считается    подвергнутым
   административному   наказанию   за   совершение    административных
   правонарушений,  предусмотренных  статьями  7.12,  14.10,  15.25  и
   главой   16   Кодекса  Российской  Федерации  об   административных
   правонарушениях  (Собрание законодательства  Российской  Федерации,
   2002,  N 1, ст. 1; N 18, ст. 1721; N 30, ст. 3029; N 44, ст.  4295;
   2003,  N 27, ст. 2700, 2708, 2717; N 46, ст. 4434, 4440; N 50,  ст.
   4847,  4855; 2004, N 30, ст. 3095; N 31, ст. 3229; N 34, ст.  3533;
   2005,  N 1 (ч. I), ст. 45), за исключением статей 16.4, 16.6, 16.8,
   16.18, 16.21;
       в)   фактически  не  находится  по  месту  его  государственной
   регистрации;
       г) использует упрощенную систему налогообложения.
       10.  Проверку  и  анализ  информации  о  субъектах  ВЭД  и   их
   деятельности  с  целью  принятия решения  о  включении  в  Перечень
   (далее   -  проверка  и  анализ  информации)  проводят  структурные
   подразделения ФТС России, РТУ и таможен, осуществляющие:
       а) координацию и применение системы управления рисками (СУР);
       б)    контроль   за   соблюдением   запретов   и   ограничений,
   установленных   в   соответствии  с  законодательством   Российской
   Федерации    о    государственном   регулировании    внешнеторговой
   деятельности и международными договорами Российской Федерации;
       в)   контроль   за   правильностью  классификации   товаров   в
   соответствии с ТН ВЭД России и заявления страны происхождения;
       г)   контроль   таможенной  стоимости,  уплаты   и   начисления
   таможенных платежей;
       д)  таможенный  контроль после выпуска товаров  и  транспортных
   средств, в том числе таможенные ревизии;
       е) валютный контроль;
       ж) правоохранительную деятельность;
       з)  обеспечение  собственной  безопасности  таможенных  органов
   Российской Федерации.
       11.  Для  проведения  анализа  могут  использоваться  источники
   информации, указанные в пункте 16 Инструкции по работе с рисками.
       12.  В  целях  применения  экспертного  метода  анализа  рисков
   должностные   лица   таможенных  органов   используют   информацию,
   содержащуюся   в   анкете   лица,   осуществляющего   деятельность,
   связанную  с  перемещением  товаров и  транспортных  средств  через
   таможенную границу (далее - анкета) (Приложение 2 к Инструкции).
   
              II. Действия должностных лиц таможен и РТУ
             при проведении проверки и анализа информации
   
       13.  Начальник  таможни принимает решение  о  сборе  и  анализе
   информации  о деятельности субъекта ВЭД и разработке предложений  о
   его  включении  в Перечень путем наложения резолюции  на  служебной
   записке,   подготовленной   одним  из   структурных   подразделений
   таможни,  осуществляющих деятельность по направлениям, указанным  в
   пункте 10 Инструкции.
       Начальник   таможни  принимает  указанное  решение   только   в
   отношении субъектов ВЭД, место государственной регистрации  которых
   находится в регионе деятельности таможни.
       14.  На  основании  решения  начальника  таможни  подразделение
   применения  СУР  таможни организует проведение проверки  и  анализа
   информации о деятельности субъекта ВЭД.
       15.  Уполномоченное  должностное лицо подразделения  применения
   СУР  заполняет  анкету на бумажном носителе и в  электронном  виде.
   При  необходимости  должностное лицо  запрашивает  в  установленном
   порядке  информацию  от  других структурных подразделений  таможни,
   осуществляющих деятельность по направлениям, указанным в пункте  10
   Инструкции.
       Подразделение применения СУР осуществляет сбор и  ведение  базы
   данных  электронных  копий  анкет  самостоятельно.  Доступ  к  базе
   данных   электронных   копий  анкет  имеют   все   заинтересованные
   структурные подразделения таможни.
       16.  Заполненная  анкета направляется в подразделения  таможни,
   осуществляющие деятельность по направлениям, указанным в пункте  10
   Инструкции, для проведения анализа сведений, содержащихся в ней,  а
   также выработки предложений о включении субъекта ВЭД в Перечень.
       17.  Проверка  и  анализ  информации о субъекте  ВЭД,  а  также
   выработка   предложений  о  включении  субъекта  ВЭД   в   Перечень
   проводятся   исключительно   в  рамках   направления   деятельности
   конкретного структурного подразделения таможни согласно  Приложению
   3 к Инструкции.
       18.  Структурное подразделение таможни составляет заключение  с
   оценкой   целесообразности  неприменения   в   отношении   товаров,
   перемещаемых  субъектом ВЭД, и документов  на  них  прямых  мер  по
   минимизации  рисков, содержащихся в профилях риска по  направлениям
   деятельности   вышестоящих  главных  управлений  (управлений)   ФТС
   России  <*>  (далее - по направлениям деятельности),  и  направляет
   его  в подразделение применения СУР таможни в срок не позднее  двух
   недель с даты направления анкеты в подразделения таможни.
   ------------------------------------
       <*>  Информация  о подразделениях, по направлению  деятельности
   которых  изданы  профили риска, содержится в графе  "Подразделение"
   формы профиля риска.
   
       К   заключению  прилагаются  материалы  проверки  и  результаты
   анализа  сведений  о  субъекте ВЭД  (в  том  числе  и  указанных  в
   анкете),  а  также проект записи в Перечне в бумажном и электронном
   виде  (при  наличии  возможности) с отметкой "х" в  соответствующем
   поле (Приложение 1 к Инструкции).
       19.   После   получения  заключений  структурных  подразделений
   таможни  подразделение  применения СУР  обобщает  их  и  направляет
   начальнику  таможни  с  предложением о направлении  рекомендации  о
   включении субъекта ВЭД в Перечень.
       20.  После принятия начальником таможни решения с рекомендацией
   о  включении  субъекта ВЭД в Перечень подразделение применения  СУР
   направляет  материалы  анализа  в  РТУ  для  проверки  и  выработки
   заключения  о  целесообразности неприменения в  отношении  товаров,
   перемещаемых  субъектом ВЭД, и документов  на  них  прямых  мер  по
   минимизации рисков.
       21.  Должностные  лица структурных подразделений  РТУ  проводят
   проверку  информации  о  субъекте  ВЭД,  в  том  числе  на   основе
   материалов  анализа таможни, в срок не позднее двух недель  с  даты
   их  поступления  в  РТУ  (в том числе анкеты  и  проекта  записи  в
   Перечне)  согласно  порядку,  предусмотренному  пунктами  16  -  19
   Инструкции.
       22.  После  принятия начальником РТУ решения о целесообразности
   направления  рекомендации  по включению  субъекта  ВЭД  в  Перечень
   заключение РТУ и материалы проверки и анализа РТУ и таможни (в  том
   числе   анкета   и  проекты  записи  в  Перечне  РТУ   и   таможни)
   направляются в Главное управление организации таможенного  контроля
   ФТС  России  (ГУОТК) для рассмотрения структурными  подразделениями
   ФТС России и принятия решения о включении субъекта ВЭД в Перечень.
       23.   Если   инициатива  направления  предложения  о  включении
   субъекта   ВЭД   в  Перечень  исходит  от  одного  из   структурных
   подразделений  РТУ, должностные лица структурных подразделений  РТУ
   совершают  действия, предусмотренные пунктами 13 - 20, 22 настоящей
   Инструкции.
   
         III. Действия должностных лиц ФТС России при проверке
       и анализе информации и включении субъекта ВЭД в Перечень
   
       24.   После   получения  документов,  указанных  в  пункте   22
   Инструкции, ГУОТК направляет анкету и материалы проверки и  анализа
   информации  таможни  и  (или) РТУ в структурные  подразделения  ФТС
   России,  осуществляющие деятельность по направлениям,  указанным  в
   пункте 10 Инструкции, для проверки и анализа информации.
       Проверка  и анализ информации о субъекте ВЭД на основании  и  с
   использованием материалов проверки и анализа информации  таможни  и
   (или)  РТУ  проводятся структурными подразделениями  ФТС  России  в
   срок  не позднее двух недель с даты направления анкеты и материалов
   проверки  и  анализа  информации  в структурное  подразделение  ФТС
   России.
       25.  Предложение о включении субъекта ВЭД в Перечень может быть
   внесено  непосредственно  по инициативе структурного  подразделения
   ФТС  России.  Предложение  направляется  в  адрес  ГУОТК  служебной
   запиской,   составляемой   в  свободной   форме,   с   обоснованием
   целесообразности включения субъекта ВЭД в Перечень.
       Начальник  ГУОТК либо его заместитель, курирующий  деятельность
   по   управлению  рисками,  принимает  решение  о  сборе  и  анализе
   информации  о деятельности субъекта ВЭД и подготовке предложений  о
   его  включении  в Перечень путем наложения резолюции  на  служебной
   записке.
       Уполномоченные должностные лица ГУОТК организуют сбор, проверку
   и  анализ информации о деятельности субъекта ВЭД, а также заполняют
   анкету.   При   необходимости  ГУОТК  запрашивает  в  установленном
   порядке  информацию от других структурных подразделений ФТС России,
   осуществляющих деятельность по направлениям, указанным в пункте  10
   Инструкции.
       ГУОТК направляет анкету в структурные подразделения ФТС России,
   осуществляющие деятельность по направлениям, указанным в пункте  10
   Инструкции, для проверки и анализа информации.
       Проверка   и   анализ  информации  о  субъекте  ВЭД  проводятся
   структурными  подразделениями ФТС России в срок не  позднее  одного
   месяца с даты получения анкеты.
       26. Проверка и анализ информации о субъекте ВЭД, а также выдача
   заключения  о  целесообразности неприменения в  отношении  товаров,
   перемещаемых  субъектом ВЭД, и документов  на  них  прямых  мер  по
   минимизации   рисков   осуществляется   исключительно   в    рамках
   направления  деятельности  структурного подразделения  ФТС  России.
   Перечень  направлений проверки и анализа информации о субъекте  ВЭД
   приведен в Приложении 3 к Инструкции.
       27.  Заключение  структурного подразделения ФТС  России  должно
   содержать предложения о целесообразности включения субъекта  ВЭД  в
   Перечень   по   направлениям   деятельности   главного   управления
   (управления), с приложением проекта записи в Перечне в  бумажном  и
   электронном виде с отметкой "х" в соответствующем поле.
       28.  После  получения заключений структурных подразделений  ФТС
   России по результатам проверки и анализа информации о субъекте  ВЭД
   ГУОТК   обобщает  полученные  сведения  (в  том  числе   результаты
   собственной  проверки) и в случае наличия положительных  заключений
   структурных   подразделений   ФТС  России   подготавливает   проект
   распоряжения ФТС России о включении субъекта ВЭД в Перечень.
       29.  Разногласия между структурными подразделениями ФТС  России
   по  вопросу  включения субъекта ВЭД в Перечень решаются  Экспертной
   рабочей  группой  по  разработке  и применению  системы  управления
   рисками (далее - Экспертная рабочая группа).
       При   невозможности  выработки  единого  заключения  Экспертной
   рабочей  группой  ГУОТК совместно с подразделением  ФТС  России,  с
   которым   возникли   разногласия,  направляет   докладную   записку
   руководителю  ФТС  России  с изложением  разногласий  для  принятия
   решения.
       30.  Решение  о  целесообразности  включения  субъекта  ВЭД   в
   Перечень   принимает  руководитель  ФТС  России  либо   лицо,   его
   замещающее.
   
                     IV. Заключительные положения
   
       31.   Должностные  лица  таможенных  органов  могут   применять
   экспертный  метод  проверки  и анализа  информации  о  деятельности
   субъектов  ВЭД в целях формирования Перечня до издания и  доведения
   до  таможенных  органов правовых актов ФТС России,  устанавливающих
   порядок   расчета   и   применения   коэффициентов   таможенной   и
   коммерческой устойчивости субъектов ВЭД.
       32.    Положения   Инструкции   не   применяются,   если   есть
   необходимость  исключения  субъекта  ВЭД  из  действия   отдельного
   профиля  риска путем внесения соответствующих изменений  в  профиль
   риска и его переиздания.
       33. Субъект ВЭД исключается из Перечня при наличии информации о
   фактах,  перечисленных  в пункте 9 Инструкции.  РТУ  (таможня)  при
   получении  такой информации незамедлительно направляет ее  в  ГУОТК
   по оперативным каналам связи (телефон, факс, электронная почта).
       С целью исключения субъекта ВЭД из Перечня ГУОТК подготавливает
   соответствующий проект распоряжения ФТС России.
       Повторное  рассмотрение  вопроса о  включении  субъекта  ВЭД  в
   Перечень  возможно  не ранее одного года после принятия  решения  о
   его исключении из Перечня.
       34.   Структурные  подразделения  ФТС  России,  РТУ  и  таможен
   проводят  анализ информации о субъектах ВЭД, включенных в Перечень,
   на  постоянной основе, с использованием всех источников информации,
   указанных в пункте 16 Инструкции по работе с рисками.
       35.   При  необходимости  пересмотра  Перечня  (добавления  или
   исключения    направления    деятельности    главного    управления
   (управления), по которому меры по минимизации рисков,  содержащиеся
   в  профилях  риска,  не  применяются) должностные  лица  таможенных
   органов  совершают  действия,  предусмотренные  главами  II  и  III
   Инструкции, однако проверка и анализ информации о субъекте  ВЭД  (в
   том  числе  содержащейся в анкете) проводятся только координирующим
   подразделением и подразделением таможенного органа, по  направлению
   деятельности   которого  была  выявлена  необходимость   пересмотра
   Перечня.
       36.  Должностные  лица таможенных органов для  целей  получения
   наиболее полной и исчерпывающей информации о субъектах ВЭД могут  в
   установленном  порядке  взаимодействовать с иными  государственными
   органами   Российской  Федерации,  а  также   с   субъектами   ВЭД,
   перевозчиками  и иными организациями, деятельность которых  связана
   с осуществлением внешней торговли товарами.
       37.   ГУОТК   письменно  информирует   ГНИВЦ   ФТС   России   о
   необходимости внесения соответствующих изменений в ЦРСВЭД.
   
                                                    Начальник Главного
                                                управления организации
                                                 таможенного контроля,
                                                     генерал-лейтенант
                                                     таможенной службы
                                                       А.В.ГАЛАКТИОНОВ
   
   
   
   
   
   
                                                          Приложение 1
                                                          к Инструкции
                                           о действиях должностных лиц
                                   таможенных органов при формировании
                                             и применении Перечня лиц,
                                      перемещающих товары, в отношении
                                           которых таможенный контроль
                                             при таможенном оформлении
                                         проводится не в полном объеме
   
                               СТРУКТУРА
         ПЕРЕЧНЯ ЛИЦ, ПЕРЕМЕЩАЮЩИХ ТОВАРЫ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ
       ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ ПРИ ТАМОЖЕННОМ ОФОРМЛЕНИИ ПРОВОДИТСЯ
                          НЕ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ
   
   -------------T-------------T-----------------------------------------------------------------¬
   ¦Наименование¦    Объем    ¦       Наименование структурных подразделений ФТС России,        ¦
   ¦ и реквизиты¦  исключения ¦по направлениям деятельности которых меры по минимизации рисков, ¦
   ¦  участника ¦             ¦         содержащиеся в профилях риска, не применяются           ¦
   ¦    ВЭД     ¦             +----------T------------T----------------T--------T------T--------+
   ¦            ¦             ¦Главное   ¦  Главное   ¦    Главное     ¦Управ-  ¦Управ-¦Главное ¦
   ¦            ¦             ¦управление¦ управление ¦  управление    ¦ление   ¦ление ¦управле-¦
   ¦            ¦             ¦организа- ¦  товарной  ¦  федеральных   ¦таможен-¦валют-¦ние по  ¦
   ¦            ¦             ¦ции тамо- ¦номенклатуры¦  таможенных    ¦ной ин- ¦ного  ¦борьбе с¦
   ¦            ¦             ¦женного   ¦ и торговых ¦    доходов     ¦спекции ¦кон-  ¦контра- ¦
   ¦            ¦             ¦контроля  ¦ ограничений¦                ¦        ¦троля ¦бандой  ¦
   +------------+-------------+----------+------------+----------------+--------+------+--------+
   ¦ИТН         ¦--¬ Полностью¦--¬       ¦--¬1--¬2--¬3¦--¬4--¬5--¬6--¬7¦--¬     ¦--¬   ¦--¬     ¦
   ¦            ¦L-- (по всем ¦L--       ¦L-- L-- L-- ¦L-- L-- L-- L-- ¦L--     ¦L--   ¦L--     ¦
   ¦            ¦направлениям ¦          ¦            ¦                ¦        ¦      ¦        ¦
   ¦ОГРН        ¦деятельности)¦          ¦            ¦                ¦        ¦      ¦        ¦
   ¦            ¦             ¦          ¦            ¦                ¦        ¦      ¦        ¦
   ¦ИНН КПП     ¦--¬ Частично ¦          ¦            ¦                ¦        ¦      ¦        ¦
   ¦            ¦L-- (по от-  ¦          ¦            ¦                ¦        ¦      ¦        ¦
   ¦            ¦дельным      ¦          ¦            ¦                ¦        ¦      ¦        ¦
   ¦Полное      ¦направлениям ¦          ¦            ¦                ¦        ¦      ¦        ¦
   ¦наименование¦деятельности)¦          ¦            ¦                ¦        ¦      ¦        ¦
   +------------+-------------+----------+------------+----------------+--------+------+--------+
   ¦Примечание:                                                                                 ¦
   L---------------------------------------------------------------------------------------------
   
       1. В области контроля за правильностью классификации товаров  в
   соответствии с ТН ВЭД России и определения страны происхождения.
       2.  В  области  ограничений,  установленных  в  соответствии  с
   законодательством  о  государственном регулировании  внешнеторговой
   деятельности.
       3. В сфере интеллектуальной собственности.
       4.  В  области  контроля таможенной стоимости  отдельных  видов
   товаров.
       5.   В   области   работы   таможенных   органов   с   крупными
   плательщиками.
       6. В сфере предоставления льгот по уплате таможенных платежей.
       7. В сфере принятия решения по первой поставке.
   
   
   
   
   
   
                                                          Приложение 2
                                                          к Инструкции
                                           о действиях должностных лиц
                                   таможенных органов при формировании
                                             и применении Перечня лиц,
                                      перемещающих товары, в отношении
                                           которых таможенный контроль
                                             при таможенном оформлении
                                         проводится не в полном объеме
   
                             АНКЕТА ЛИЦА,
        ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, СВЯЗАННУЮ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ
        ТОВАРОВ И ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ЧЕРЕЗ ТАМОЖЕННУЮ ГРАНИЦУ
                                   
   ------------------T----------------------------------------------¬
   ¦Заполнил:        ¦Инициалы, фамилия, должность лица,            ¦
   ¦                 ¦заполнившего анкету, наименование таможенного ¦
   ¦                 ¦органа                                        ¦
   +-----------------+----------------------------------------------+
   ¦Дата составления:¦Дата заполнения анкеты (ДД.ММ.ГГГГ)           ¦
   L-----------------+-----------------------------------------------
   
   ----T------------------------T-----------------------------------¬
   ¦ N ¦    Параметр анализа    ¦         Значения параметра        ¦
   ¦п/п¦                        ¦                                   ¦
   +---+------------------------+-----------------------------------+
   ¦ 1 ¦           2            ¦                 3                 ¦
   +---+------------------------+-----------------------------------+
   ¦                             РАЗДЕЛ 1                           ¦
   ¦               Основные сведения о субъекте ВЭД                 ¦
   +---T------------------------T--------------T--------------------+
   ¦1  ¦Организационно-правовая ¦Наимено-      ¦--¬ Прочие          ¦
   ¦   ¦форма и наименование    ¦вание: ______ ¦L--                 ¦
   ¦   ¦субъекта ВЭД            ¦_____________ +--------------------+
   ¦   ¦                        ¦_____________ ¦--¬ ОАО             ¦
   ¦   ¦                        ¦_____________ ¦L--                 ¦
   ¦   ¦                        ¦_____________ +--------------------+
   ¦   ¦                        ¦_____________ ¦--¬ ЗАО             ¦
   ¦   ¦                        ¦_____________ ¦L--                 ¦
   ¦   ¦                        ¦_____________ +--------------------+
   ¦   ¦                        ¦_____________ ¦--¬ ООО             ¦
   ¦   ¦                        ¦_____________ ¦L--                 ¦
   ¦   ¦                        ¦_____________ +--------------------+
   ¦   ¦                        ¦_____________ ¦--¬ ПБОЮЛ           ¦
   ¦   ¦                        ¦_____________ ¦L--                 ¦
   +---+------------------------+--------------+--------------------+
   ¦2  ¦ОГРН, ИНН, КПП, ИТН     ¦ОГРН: ______________               ¦
   ¦   ¦лица, ответственного за ¦ИНН: _______________               ¦
   ¦   ¦финансовое урегулиро-   ¦КПП: _______________               ¦
   ¦   ¦вание (если имеются)    ¦ИТН: _______________               ¦
   +---+------------------------+--------------T--------------------+
   ¦3  ¦Дата регистрации в      ¦Дата ре-      ¦--¬ Более трех лет  ¦
   ¦   ¦налоговой инспекции (N  ¦гистрации: __ ¦L--                 ¦
   ¦   ¦государственной налого- ¦_____________ +--------------------+
   ¦   ¦вой инспекции), кол-во  ¦Количество    ¦--¬ От года до трех ¦
   ¦   ¦изменений               ¦изменений: __ ¦L-- лет             ¦
   ¦   ¦                        ¦_____________ +--------------------+
   ¦   ¦                        ¦              ¦--¬ Менее года      ¦
   ¦   ¦                        ¦              ¦L--                 ¦
   +---+------------------------+--------------+--------------------+
   ¦4  ¦Адрес места государ-    ¦__________________________________ ¦
   ¦   ¦ственной регистрации    ¦__________________________________ ¦
   ¦   ¦N телефонов             ¦__________________________________ ¦
   ¦   ¦N факсов                ¦__________________________________ ¦
   ¦   ¦E-mail:                 ¦__________________________________ ¦
   ¦   ¦Internet Web-Site       ¦__________________________________ ¦
   +---+------------------------+--------------T--------------------+
   ¦5  ¦Почтовый адрес          ¦_____________ ¦--¬ Совпадает с     ¦
   ¦   ¦N телефонов             ¦_____________ ¦L-- адресом места   ¦
   ¦   ¦N факсов                ¦_____________ ¦государственной     ¦
   ¦   ¦                        ¦_____________ ¦регистрации         ¦
   ¦   ¦                        ¦_____________ +--------------------+
   ¦   ¦                        ¦_____________ ¦--¬ Не совпадает с  ¦
   ¦   ¦                        ¦_____________ ¦L-- адресом места   ¦
   ¦   ¦                        ¦_____________ ¦государственной     ¦
   ¦   ¦                        ¦_____________ ¦регистрации         ¦
   +---+------------------------+--------------+--------T-----------+
   ¦6  ¦Учредители (при наличии ¦_____________ ¦--¬     ¦--¬ Прочие ¦
   ¦   ¦иностранного инвестора  ¦_____________ ¦L-- Юри-¦L--        ¦
   ¦   ¦в составе учредителей   ¦_____________ ¦дическое+-----------+
   ¦   ¦необходимо указать      ¦_____________ ¦лицо    ¦--¬ АО     ¦
   ¦   ¦размер вклада, долю     ¦_____________ ¦        ¦L--        ¦
   ¦   ¦иностранного инвестора  ¦_____________ ¦        +-----------+
   ¦   ¦в уставном капитале,    ¦_____________ ¦        ¦--¬ ЗАО    ¦
   ¦   ¦государство регистрации ¦_____________ ¦        ¦L--        ¦
   ¦   ¦иностранного инвестора) ¦_____________ ¦        +-----------+
   ¦   ¦                        ¦_____________ ¦        ¦--¬ ООО    ¦
   ¦   ¦                        ¦_____________ ¦        ¦L--        ¦
   ¦   ¦                        ¦_____________ +--------+-----------+
   ¦   ¦                        ¦_____________ ¦--¬ Фи- ¦--¬ Не-    ¦
   ¦   ¦                        ¦_____________ ¦L-- зи- ¦L-- сколько¦
   ¦   ¦                        ¦_____________ ¦ческое  ¦участников ¦
   ¦   ¦                        ¦_____________ ¦лицо    ¦           ¦
   ¦   ¦                        ¦_____________ ¦        +-----------+
   ¦   ¦                        ¦_____________ ¦        ¦--¬ Один   ¦
   ¦   ¦                        ¦_____________ ¦        ¦L-- участ- ¦
   ¦   ¦                        ¦_____________ ¦        ¦ник        ¦
   +---+------------------------+--------------+--------+-----------+
   ¦7  ¦Юридическое основание   ¦Номер: ______ ¦--¬ Право           ¦
   ¦   ¦пользования принадле-   ¦Дата заключе- ¦L-- собственности   ¦
   ¦   ¦жащими субъекту ВЭД     ¦ния: ________ +--------------------+
   ¦   ¦помещениями (при наличии¦Срок договора ¦--¬ Договор аренды  ¦
   ¦   ¦договора аренды указать ¦_____________ ¦L--                 ¦
   ¦   ¦его номер, дату заключе-¦_____________ ¦                    ¦
   ¦   ¦ния и срок окончания)   ¦_____________ ¦                    ¦
   +---+------------------------+--------------+--------------------+
   ¦8  ¦Инициалы, фамилия,      ¦_____________ ¦--¬ Не совмещает    ¦
   ¦   ¦должность лица, осу-    ¦_____________ ¦L-- должность гл.   ¦
   ¦   ¦ществляющего фактическое¦_____________ ¦бухгалтера          ¦
   ¦   ¦управление организацией,¦_____________ +--------------------+
   ¦   ¦а также размер вклада и ¦_____________ ¦--¬ Совмещает       ¦
   ¦   ¦доля в уставном капитале¦_____________ ¦L-- должность гл.   ¦
   ¦   ¦                        ¦_____________ ¦бухгалтера          ¦
   ¦   ¦                        ¦_____________ +--------------------+
   ¦   ¦                        ¦_____________ ¦--¬ Должность глав- ¦
   ¦   ¦                        ¦_____________ ¦L-- ного бухгалтера ¦
   ¦   ¦                        ¦_____________ ¦отсутствует в       ¦
   ¦   ¦                        ¦_____________ ¦штатном расписании  ¦
   +---+------------------------+--------------+----------T---------+
   ¦9  ¦Инициалы, фамилия       ¦              ¦--¬ Имеет ¦--¬ Не   ¦
   ¦   ¦главного бухгалтера     ¦              ¦L-- лицен-¦L-- яв-  ¦
   ¦   ¦(если имеется лицензия  ¦              ¦зию       ¦ляется   ¦
   ¦   ¦Минфина России - указать¦              ¦Минфина   ¦руководи-¦
   ¦   ¦номер и дату выдачи)    ¦              ¦России    ¦телем    ¦
   ¦   ¦Строка не заполняется   ¦              ¦          +---------+
   ¦   ¦при отсутствии должности¦              ¦          ¦--¬ Явля-¦
   ¦   ¦главного бухгалтера в   ¦              ¦          ¦L-- ется ¦
   ¦   ¦штатном расписании      ¦              ¦          ¦руководи-¦
   ¦   ¦                        ¦              ¦          ¦телем    ¦
   ¦   ¦                        ¦              +----------+---------+
   ¦   ¦                        ¦              ¦--¬ Не    ¦--¬ Не   ¦
   ¦   ¦                        ¦              ¦L-- имеет ¦L-- яв-  ¦
   ¦   ¦                        ¦              ¦лицензию  ¦ляется   ¦
   ¦   ¦                        ¦              ¦Минфина   ¦руководи-¦
   ¦   ¦                        ¦              ¦России    ¦телем    ¦
   ¦   ¦                        ¦              ¦          +---------+
   ¦   ¦                        ¦              ¦          ¦--¬ Явля-¦
   ¦   ¦                        ¦              ¦          ¦L-- ется ¦
   ¦   ¦                        ¦              ¦          ¦руководи-¦
   ¦   ¦                        ¦              ¦          ¦телем    ¦
   +---+------------------------+--------------+----------+---------+
   ¦10 ¦Размер уставного        ¦Точная сумма: ¦--¬ Свыше 3000 тыс. ¦
   ¦   ¦капитала                ¦_____________ ¦L-- руб.            ¦
   ¦   ¦                        ¦_____________ +--------------------+
   ¦   ¦                        ¦_____________ ¦--¬ Свыше 1500 тыс. ¦
   ¦   ¦                        ¦_____________ ¦L-- руб.            ¦
   ¦   ¦                        ¦_____________ +--------------------+
   ¦   ¦                        ¦              ¦--¬ От 150 до 1500  ¦
   ¦   ¦                        ¦              ¦L-- тыс. руб.       ¦
   ¦   ¦                        ¦              +--------------------+
   ¦   ¦                        ¦              ¦--¬ От 30 до 150    ¦
   ¦   ¦                        ¦              ¦L-- тыс. руб.       ¦
   ¦   ¦                        ¦              +--------------------+
   ¦   ¦                        ¦              ¦--¬ До 30 тыс. руб. ¦
   ¦   ¦                        ¦              ¦L--                 ¦
   ¦   ¦                        ¦              +--------------------+
   ¦   ¦                        ¦              ¦--¬ До 2-х установ- ¦
   ¦   ¦                        ¦              ¦L-- ленных законом  ¦
   ¦   ¦                        ¦              ¦минимальных размеров¦
   ¦   ¦                        ¦              ¦уставного капитала  ¦
   ¦   ¦                        ¦              +--------------------+
   ¦   ¦                        ¦              ¦--¬ Отсутствует обя-¦
   ¦   ¦                        ¦              ¦L-- зательное требо-¦
   ¦   ¦                        ¦              ¦вание о формировании¦
   ¦   ¦                        ¦              ¦уставного капитала  ¦
   +---+------------------------+--------------+--------------------+
   ¦11 ¦Наличие задолженности   ¦_____________ ¦--¬ Краткосрочная   ¦
   ¦   ¦(в т.ч. на забалансовых ¦_____________ ¦L--                 ¦
   ¦   ¦счетах)                 ¦_____________ +--------------------+
   ¦   ¦                        ¦              ¦--¬ Долгосрочная    ¦
   ¦   ¦                        ¦              ¦L--                 ¦
   +---+------------------------+--------------+--------------------+
   ¦12 ¦Форма оплаты уставного  ¦_____________ ¦--¬ Денежные        ¦
   ¦   ¦капитала                ¦_____________ ¦L-- средства        ¦
   ¦   ¦                        ¦_____________ +--------------------+
   ¦   ¦                        ¦              ¦--¬ Основные        ¦
   ¦   ¦                        ¦              ¦L-- средства        ¦
   ¦   ¦                        ¦              +--------------------+
   ¦   ¦                        ¦              ¦--¬ Денежные плюс   ¦
   ¦   ¦                        ¦              ¦L-- основные        ¦
   ¦   ¦                        ¦              +--------------------+
   ¦   ¦                        ¦              ¦--¬ Иное (или       ¦
   ¦   ¦                        ¦              ¦L-- отсутствует)    ¦
   +---+------------------------+--------------+--------------------+
   ¦13 ¦Способ ведения          ¦_____________ ¦--¬ Упрощенный      ¦
   ¦   ¦бухгалтерского учета    ¦_____________ ¦L--                 ¦
   ¦   ¦                        ¦_____________ ¦--¬ Иной            ¦
   ¦   ¦                        ¦              ¦L--                 ¦
   ¦   ¦                        ¦              ¦--¬ Ведет- --¬ Ауди-¦
   ¦   ¦                        ¦              ¦L-- ся     L-- тор- ¦
   ¦   ¦                        ¦              ¦сторонней  ская     ¦
   ¦   ¦                        ¦              ¦организа-  фирма    ¦
   ¦   ¦                        ¦              ¦цией       --¬ Иная ¦
   ¦   ¦                        ¦              ¦           L-- орга-¦
   ¦   ¦                        ¦              ¦           низация  ¦
   +---+------------------------+--------------+--------------------+
   ¦14 ¦Штатная численность     ¦Точное        ¦--¬ Более 50 человек¦
   ¦   ¦сотрудников организации ¦количество __ ¦L--                 ¦
   ¦   ¦                        ¦              +--------------------+
   ¦   ¦                        ¦              ¦--¬ От 5 до 50      ¦
   ¦   ¦                        ¦              ¦L-- человек         ¦
   ¦   ¦                        ¦              +--------------------+
   ¦   ¦                        ¦              ¦--¬ Менее 5 человек ¦
   ¦   ¦                        ¦              ¦L--                 ¦
   +---+------------------------+--------------+--------------------+
   ¦15 ¦Наличие в собственности ¦_____________ ¦--¬ Свыше 3000 тыс. ¦
   ¦   ¦основных средств, их    ¦_____________ ¦L-- руб.            ¦
   ¦   ¦балансовая стоимость    ¦_____________ +--------------------+
   ¦   ¦                        ¦_____________ ¦--¬ Свыше 300 тыс.  ¦
   ¦   ¦                        ¦_____________ ¦L-- руб.            ¦
   ¦   ¦                        ¦_____________ +--------------------+
   ¦   ¦                        ¦_____________ ¦--¬ Менее 300 тыс.  ¦
   ¦   ¦                        ¦_____________ ¦L-- руб.            ¦
   +---+------------------------+--------------+--------------------+
   ¦16 ¦Наличие в долгосрочной  ¦_____________ ¦--¬ Свыше 100 тыс.  ¦
   ¦   ¦аренде основных средств,¦_____________ ¦L-- долл.           ¦
   ¦   ¦их балансовая стоимость ¦              +--------------------+
   ¦   ¦                        ¦              ¦--¬ Свыше 10 тыс.   ¦
   ¦   ¦                        ¦              ¦L-- долл.           ¦
   ¦   ¦                        ¦              +--------------------+
   ¦   ¦                        ¦              ¦--¬ Менее 10 тыс.   ¦
   ¦   ¦                        ¦              ¦L-- долл.           ¦
   +---+------------------------+--------------+--------------------+
   ¦17 ¦Наличие в собственности ¦_____________ ¦--¬ Более 1000 кв. м¦
   ¦   ¦складских и производ-   ¦_____________ ¦L--                 ¦
   ¦   ¦ственных помещений      ¦_____________ +--------------------+
   ¦   ¦(фактический адрес их   ¦_____________ ¦--¬ Более 200 кв. м ¦
   ¦   ¦месторасположения,      ¦_____________ ¦L--                 ¦
   ¦   ¦площади)                ¦_____________ +--------------------+
   ¦   ¦                        ¦_____________ ¦--¬ От 200 до 75 кв.¦
   ¦   ¦                        ¦_____________ ¦L-- м               ¦
   ¦   ¦                        ¦_____________ +--------------------+
   ¦   ¦                        ¦_____________ ¦--¬ От 75 до 20 кв. ¦
   ¦   ¦                        ¦_____________ ¦L-- м               ¦
   ¦   ¦                        ¦_____________ +--------------------+
   ¦   ¦                        ¦_____________ ¦--¬ Менее 20 кв. м  ¦
   ¦   ¦                        ¦_____________ ¦L--                 ¦
   ¦   ¦                        ¦_____________ +--------------------+
   ¦   ¦                        ¦_____________ ¦--¬ Нет (не запол-  ¦
   ¦   ¦                        ¦_____________ ¦L-- няется при нали-¦
   ¦   ¦                        ¦_____________ ¦чии в долгосрочной  ¦
   ¦   ¦                        ¦              ¦аренде)             ¦
   +---+------------------------+--------------+--------------------+
   ¦18 ¦Наличие в долгосрочной  ¦              ¦--¬ Более 1000 кв. м¦
   ¦   ¦(более 2-х лет) аренде  ¦              ¦L--                 ¦
   ¦   ¦складских и производ-   ¦              +--------------------+
   ¦   ¦ственных помещений      ¦              ¦--¬ Более 200 кв. м ¦
   ¦   ¦(фактический адрес их   ¦              ¦L--                 ¦
   ¦   ¦месторасположения,      ¦              +--------------------+
   ¦   ¦площади, N договора     ¦              ¦--¬ От 200 до 75 кв.¦
   ¦   ¦аренды, срок аренды)    ¦              ¦L-- м               ¦
   ¦   ¦                        ¦              +--------------------+
   ¦   ¦                        ¦              ¦--¬ От 75 до 20 кв. ¦
   ¦   ¦                        ¦              ¦L-- м               ¦
   ¦   ¦                        ¦              +--------------------+
   ¦   ¦                        ¦              ¦--¬ Менее 20 кв. м  ¦
   ¦   ¦                        ¦              ¦L--                 ¦
   ¦   ¦                        ¦              +--------------------+
   ¦   ¦                        ¦              ¦--¬ Нет (не запол-  ¦
   ¦   ¦                        ¦              ¦L-- няется при нали-¦
   ¦   ¦                        ¦              ¦чии в собственности)¦
   +---+------------------------+--------------+--------------------+
   ¦19 ¦Дата подачи первого не  ¦Дата: _______ ¦--¬ Срок подачи бо- ¦
   ¦   ¦"нулевого" годового     ¦_____________ ¦L-- лее 3-х лет на  ¦
   ¦   ¦баланса в налоговые     ¦              ¦момент формирования ¦
   ¦   ¦органы                  ¦              ¦Анкеты              ¦
   ¦   ¦                        ¦              +--------------------+
   ¦   ¦                        ¦              ¦--¬ Срок подачи ме- ¦
   ¦   ¦                        ¦              ¦L-- нее 3-х лет на  ¦
   ¦   ¦                        ¦              ¦момент формирования ¦
   ¦   ¦                        ¦              ¦Анкеты              ¦
   ¦   ¦                        ¦              +--------------------+
   ¦   ¦                        ¦              ¦--¬ Срок подачи ме- ¦
   ¦   ¦                        ¦              ¦L-- нее 1-го года на¦
   ¦   ¦                        ¦              ¦момент формирования ¦
   ¦   ¦                        ¦              ¦Анкеты              ¦
   ¦   ¦                        ¦              +--------------------+
   ¦   ¦                        ¦              ¦--¬ Не подавался    ¦
   ¦   ¦                        ¦              ¦L--                 ¦
   +---+------------------------+--------------+--------------------+
   ¦20 ¦Результат финансовой    ¦Точная сумма: ¦--¬ Прибыль свыше   ¦
   ¦   ¦деятельности предприя-  ¦_____________ ¦L-- 100 млн. руб.   ¦
   ¦   ¦тия, отраженный в       ¦_____________ +--------------------+
   ¦   ¦строках 110 + 120 - 130 ¦_____________ ¦--¬ Прибыль от 10 до¦
   ¦   ¦формы N 2 "Отчет о      ¦              ¦L-- 100 млн. руб.   ¦
   ¦   ¦прибылях и убытках"     ¦              +--------------------+
   ¦   ¦(приложение к Положению ¦              ¦--¬ Прибыль до 10   ¦
   ¦   ¦Банка России от         ¦              ¦L-- млн. руб.       ¦
   ¦   ¦05.12.2002 N 205-П "О   ¦              +--------------------+
   ¦   ¦правилах ведения        ¦              ¦--¬ Прибыль         ¦
   ¦   ¦бухгалтерского учета в  ¦              ¦L-- отсутствует     ¦
   ¦   ¦кредитных организациях, ¦              +--------------------+
   ¦   ¦расположенных на        ¦              ¦--¬ Форма не        ¦
   ¦   ¦территории Российской   ¦              ¦L-- подавалась в ГНИ¦
   ¦   ¦Федерации"), за         ¦              +--------------------+
   ¦   ¦последние 4 квартала (с ¦              ¦--¬ Результат финан-¦
   ¦   ¦разбивкой по кварталам) ¦              ¦L-- совой деятель-  ¦
   ¦   ¦                        ¦              ¦ности - убытки (ука-¦
   ¦   ¦                        ¦              ¦зывается сумма      ¦
   ¦   ¦                        ¦              ¦убытков)            ¦
   +---+------------------------+--------------+--------------------+
   ¦21 ¦Проводилась ли аудитор- ¦_____________ ¦--¬ Да              ¦
   ¦   ¦ская проверка компании  ¦_____________ ¦L--                 ¦
   ¦   ¦(если проводилась, ука- ¦              +--------------------+
   ¦   ¦зать дату ее проведения)¦              ¦--¬ Нет             ¦
   ¦   ¦                        ¦              ¦L--                 ¦
   +---+------------------------+--------------+--------------------+
   ¦22 ¦Результат последней     ¦              ¦--¬ Положительное   ¦
   ¦   ¦аудиторской проверки    ¦              ¦L-- заключение      ¦
   ¦   ¦                        ¦              +--------------------+
   ¦   ¦                        ¦              ¦--¬ Условно положи- ¦
   ¦   ¦                        ¦              ¦L-- тельное заключе-¦
   ¦   ¦                        ¦              ¦ние                 ¦
   ¦   ¦                        ¦              +--------------------+
   ¦   ¦                        ¦              ¦--¬ Отрицательное   ¦
   ¦   ¦                        ¦              ¦L-- заключение      ¦
   ¦   ¦                        ¦              +--------------------+
   ¦   ¦                        ¦              ¦--¬ Проверка не     ¦
   ¦   ¦                        ¦              ¦L-- проводилась или ¦
   ¦   ¦                        ¦              ¦заключение не       ¦
   ¦   ¦                        ¦              ¦составлялось либо   ¦
   ¦   ¦                        ¦              ¦отсутствует         ¦
   +---+------------------------+--------------+--------------------+
   ¦23 ¦К какому виду организа- ¦              ¦--¬ Финансово       ¦
   ¦   ¦ций относится организа- ¦              ¦L-- устойчивое      ¦
   ¦   ¦ция (тип финансовой     ¦              +--------------------+
   ¦   ¦ситуации):              ¦              ¦--¬ Финансово       ¦
   ¦   ¦- финансово устойчивые; ¦              ¦L-- неустойчивое    ¦
   ¦   ¦- финансово неустойчи-  ¦              +--------------------+
   ¦   ¦вые.                    ¦              ¦--¬ Расчет не       ¦
   ¦   ¦При классификации       ¦              ¦L-- производился    ¦
   ¦   ¦необходимо представить  ¦              ¦                    ¦
   ¦   ¦расчет финансовой       ¦              ¦                    ¦
   ¦   ¦устойчивости, выполнен- ¦              ¦                    ¦
   ¦   ¦ный в соответствии с    ¦              ¦                    ¦
   ¦   ¦требованиями Методичес- ¦              ¦                    ¦
   ¦   ¦ких положений по оценке ¦              ¦                    ¦
   ¦   ¦финансового состояния   ¦              ¦                    ¦
   ¦   ¦предприятия и установле-¦              ¦                    ¦
   ¦   ¦нию неудовлетворительной¦              ¦                    ¦
   ¦   ¦структуры баланса, ут-  ¦              ¦                    ¦
   ¦   ¦вержденных распоряжением¦              ¦                    ¦
   ¦   ¦Федерального управления ¦              ¦                    ¦
   ¦   ¦по делам о несостоятель-¦              ¦                    ¦
   ¦   ¦ности при Госкомимущест-¦              ¦                    ¦
   ¦   ¦ве Российской Федерации ¦              ¦                    ¦
   ¦   ¦от 12.08.94 N 31-р      ¦              ¦                    ¦
   +---+------------------------+--------------+--------------------+
   ¦24 ¦Срок деятельности на    ¦Срок деятельности: _______________ ¦
   ¦   ¦внешнеторговом рынке    ¦Дата начала деятельности: ________ ¦
   ¦   ¦(рассчитывается с даты  ¦                                   ¦
   ¦   ¦первой внешнеторговой   ¦                                   ¦
   ¦   ¦поставки в соответствии ¦                                   ¦
   ¦   ¦с датой подачи таможен- ¦                                   ¦
   ¦   ¦ной декларации)         ¦                                   ¦
   +---+------------------------+-----------------------------------+
   ¦25 ¦Количество внешнеторго- ¦Количество договоров _____________ ¦
   ¦   ¦вых договоров, заключен-¦Общая сумма всех договоров         ¦
   ¦   ¦ных субъектом ВЭД за по-¦(долл. США) ______________________ ¦
   ¦   ¦следние три года, общая ¦                                   ¦
   ¦   ¦сумма всех договоров    ¦                                   ¦
   +---+------------------------+--------------T--------------------+
   ¦26 ¦Регулярность перемещения¦              ¦--¬ От 1-й до 10    ¦
   ¦   ¦товаров по внешнеторго- ¦              ¦L-- поставок в месяц¦
   ¦   ¦вым договорам в течение ¦              +--------------------+
   ¦   ¦трех последних лет      ¦              ¦--¬ От 10 до 20     ¦
   ¦   ¦(среднее количество     ¦              ¦L-- поставок в месяц¦
   ¦   ¦поставок в одном месяце)¦              +--------------------+
   ¦   ¦                        ¦              ¦--¬ От 20 до 30     ¦
   ¦   ¦                        ¦              ¦L-- поставок в месяц¦
   ¦   ¦                        ¦              +--------------------+
   ¦   ¦                        ¦              ¦--¬ Свыше 30 поста- ¦
   ¦   ¦                        ¦              ¦L-- вок в месяц     ¦
   +---+------------------------+--------------+--------------------+
   ¦27 ¦Специализация хозяй-    ¦_____________ ¦--¬ От 1-го до 3-х  ¦
   ¦   ¦ственной деятельности   ¦_____________ ¦L-- видов хозяйст-  ¦
   ¦   ¦                        ¦_____________ ¦венной деятельности ¦
   ¦   ¦                        ¦_____________ +--------------------+
   ¦   ¦                        ¦_____________ ¦--¬ От 3-х до 5-ти  ¦
   ¦   ¦                        ¦_____________ ¦L-- видов хозяйст-  ¦
   ¦   ¦                        ¦_____________ ¦венной деятельности ¦
   ¦   ¦                        ¦_____________ +--------------------+
   ¦   ¦                        ¦_____________ ¦--¬ Свыше 5-ти видов¦
   ¦   ¦                        ¦_____________ ¦L--                 ¦
   +---+------------------------+--------------+--------------------+
   ¦28 ¦Специализация на        ¦_____________ ¦--¬ Товары народного¦
   ¦   ¦внешнеторговом рынке    ¦_____________ ¦L-- потребления     ¦
   ¦   ¦                        ¦_____________ +--------------------+
   ¦   ¦                        ¦_____________ ¦--¬ Продовольствен- ¦
   ¦   ¦                        ¦_____________ ¦L-- ные товары      ¦
   ¦   ¦                        ¦_____________ +--------------------+
   ¦   ¦                        ¦_____________ ¦--¬ Технологическое ¦
   ¦   ¦                        ¦_____________ ¦L-- оборудование    ¦
   ¦   ¦                        ¦_____________ +--------------------+
   ¦   ¦                        ¦_____________ ¦--¬ Сырье и         ¦
   ¦   ¦                        ¦              ¦L-- полуфабрикаты   ¦
   ¦   ¦                        ¦              +--------------------+
   ¦   ¦                        ¦              ¦--¬ Любая комбинация¦
   ¦   ¦                        ¦              ¦L-- из 2-х вышепере-¦
   ¦   ¦                        ¦              ¦численных позиций   ¦
   ¦   ¦                        ¦              +--------------------+
   ¦   ¦                        ¦              ¦--¬ Любая комбинация¦
   ¦   ¦                        ¦              ¦L-- из более чем 2-х¦
   ¦   ¦                        ¦              ¦вышеперечисленных   ¦
   ¦   ¦                        ¦              ¦позиций             ¦
   +---+------------------------+--------------+--------------------+
   ¦29 ¦Количество иностранных  ¦_____________ ¦                    ¦
   ¦   ¦партнеров, с которыми   ¦              ¦                    ¦
   ¦   ¦заключены внешнеторговые¦              ¦                    ¦
   ¦   ¦контракты               ¦              ¦                    ¦
   +---+------------------------+--------------+--------------------+
   ¦30 ¦Отношение среднемесяч-  ¦              ¦--¬ До 100 к 1      ¦
   ¦   ¦ного объема импорта (в  ¦              ¦L--                 ¦
   ¦   ¦стоимостном выражении)  ¦              +--------------------+
   ¦   ¦за последний год до     ¦              ¦--¬ До 1000 к 1     ¦
   ¦   ¦текущего момента к      ¦              ¦L--                 ¦
   ¦   ¦размеру уставного       ¦              +--------------------+
   ¦   ¦капитала (руб./руб.)    ¦              ¦--¬ Свыше 1000 к 1  ¦
   ¦   ¦                        ¦              ¦L--                 ¦
   +---+------------------------+--------------+--------------------+
   ¦31 ¦Является ли субъект ВЭД ¦_____________ ¦--¬ Для собственных ¦
   ¦   ¦непосредственным        ¦_____________ ¦L-- производственных¦
   ¦   ¦реализатором товара на  ¦_____________ ¦или коммерческих це-¦
   ¦   ¦внутреннем рынке России ¦_____________ ¦лей, включая оказа- ¦
   ¦   ¦(для лица, ответствен-  ¦              ¦ние услуг, реализа- ¦
   ¦   ¦ного за финансовое      ¦              ¦цию товаров через   ¦
   ¦   ¦урегулирование)         ¦              ¦собственную сеть    ¦
   ¦   ¦                        ¦              ¦магазинов           ¦
   ¦   ¦                        ¦              +--------------------+
   ¦   ¦                        ¦              ¦--¬ Прочее (включая ¦
   ¦   ¦                        ¦              ¦L-- полную перепро- ¦
   ¦   ¦                        ¦              ¦дажу товарной партии¦
   ¦   ¦                        ¦              ¦не более чем трем   ¦
   ¦   ¦                        ¦              ¦потребителям)       ¦
   +---+------------------------+--------------+--------------------+
   ¦32 ¦Отношение импорта к     ¦              ¦--¬ До 10 к 1       ¦
   ¦   ¦чистым активам          ¦              ¦L-- включительно    ¦
   ¦   ¦(руб./руб.)             ¦              +--------------------+
   ¦   ¦                        ¦              ¦--¬ До 50 к 1       ¦
   ¦   ¦                        ¦              ¦L-- включительно    ¦
   ¦   ¦                        ¦              +--------------------+
   ¦   ¦                        ¦              ¦--¬ До 100 к 1      ¦
   ¦   ¦                        ¦              ¦L-- включительно    ¦
   ¦   ¦                        ¦              +--------------------+
   ¦   ¦                        ¦              ¦--¬ До 1000 к 1     ¦
   ¦   ¦                        ¦              ¦L-- включительно    ¦
   ¦   ¦                        ¦              +--------------------+
   ¦   ¦                        ¦              ¦--¬ Свыше 1000 к 1  ¦
   ¦   ¦                        ¦              ¦L--                 ¦
   +---+------------------------+--------------+------T-------------+
   ¦33 ¦Лицо владеет правами    ¦              ¦--¬ Да¦--¬ Владеет  ¦
   ¦   ¦или является эксклюзив- ¦              ¦L--   ¦L-- правами  ¦
   ¦   ¦ным импортером товаров  ¦              ¦      +-------------+
   ¦   ¦по товарным знакам,     ¦              ¦      ¦--¬ Эксклю-  ¦
   ¦   ¦включенным в таможенный ¦              ¦      ¦L-- зивный   ¦
   ¦   ¦реестр объектов интел-  ¦              ¦      ¦импортер     ¦
   ¦   ¦лектуальной собствен-   ¦              +------+-------------+
   ¦   ¦ности                   ¦              ¦--¬ Нет             ¦
   ¦   ¦                        ¦              ¦L--                 ¦
   +---+------------------------+--------------+--------------------+
   ¦                             РАЗДЕЛ 2                           ¦
   ¦                   Основные сведения о поставках                ¦
   +---T------------------------T-----------------------------------+
   ¦34 ¦Сведения о таможенных   ¦Коды и наименования таможенных     ¦
   ¦   ¦органах, в которых      ¦органов __________________________ ¦
   ¦   ¦производилось таможенное¦__________________________________ ¦
   ¦   ¦оформление товаров      ¦__________________________________ ¦
   ¦   ¦субъекта ВЭД в течение  ¦                                   ¦
   ¦   ¦трех последних лет      ¦                                   ¦
   +---+------------------------+--------------T--------------------+
   ¦35 ¦Номенклатура перемещае- ¦Коды товаров в¦--¬ От 1-го до 10-ти¦
   ¦   ¦мых товаров (на уровне  ¦соответствии с¦L-- наименований    ¦
   ¦   ¦4-х знаков ТН ВЭД       ¦ТН ВЭД России ¦товаров             ¦
   ¦   ¦России)                 ¦_____________ +--------------------+
   ¦   ¦                        ¦_____________ ¦--¬ От 10-ти до     ¦
   ¦   ¦                        ¦_____________ ¦L-- 20-ти наименова-¦
   ¦   ¦                        ¦_____________ ¦ний товаров         ¦
   ¦   ¦                        ¦              +--------------------+
   ¦   ¦                        ¦              ¦--¬ Свыше 20-ти     ¦
   ¦   ¦                        ¦              ¦L-- наименований    ¦
   ¦   ¦                        ¦              ¦товаров             ¦
   +---+------------------------+--------------+--------------------+
   ¦36 ¦Составляющая в номен-   ¦              ¦--¬ Нет             ¦
   ¦   ¦клатуре товаров,        ¦              ¦L--                 ¦
   ¦   ¦содержащая объекты      ¦              +--------------------+
   ¦   ¦интеллектуальной соб-   ¦              ¦--¬ От 80% до 100%  ¦
   ¦   ¦ственности, включенные  ¦              ¦L--                 ¦
   ¦   ¦в таможенный реестр     ¦              +--------------------+
   ¦   ¦объектов интеллектуаль- ¦              ¦--¬ От 50% до 80%   ¦
   ¦   ¦ной собственности       ¦              ¦L--                 ¦
   ¦   ¦                        ¦              +--------------------+
   ¦   ¦                        ¦              ¦--¬ Менее 50%       ¦
   ¦   ¦                        ¦              ¦L--                 ¦
   +---+------------------------+--------------+--------------------+
   ¦37 ¦Контракты заключены с   ¦              ¦--¬ Производитель   ¦
   ¦   ¦производителем товара,  ¦              ¦L--                 ¦
   ¦   ¦посредником             ¦              +--------------------+
   ¦   ¦                        ¦              ¦--¬ Посредник       ¦
   ¦   ¦                        ¦              ¦L--                 ¦
   +---+------------------------+--------------+--------------------+
   ¦38 ¦Имеются ли (в большин-  ¦              ¦--¬ Да              ¦
   ¦   ¦стве случаев) в пакете  ¦              ¦L--                 ¦
   ¦   ¦документов, представ-   ¦              +--------------------+
   ¦   ¦ляемых к таможенному    ¦              ¦--¬ Нет             ¦
   ¦   ¦оформлению, сведения от ¦              ¦L--                 ¦
   ¦   ¦производителя товара о  ¦              ¦                    ¦
   ¦   ¦его реализационной цене ¦              ¦                    ¦
   ¦   ¦(прайс-лист, коммерчес- ¦              ¦                    ¦
   ¦   ¦кое предложение, иные   ¦              ¦                    ¦
   ¦   ¦сведения)               ¦              ¦                    ¦
   +---+------------------------+--------------+--------------------+
   ¦39 ¦Имеются ли в номенкла-  ¦Коды товаров в¦--¬ Да              ¦
   ¦   ¦туре перемещаемых това- ¦соответствии с¦L--                 ¦
   ¦   ¦ров товары, подпадающие ¦ТН ВЭД ______ +--------------------+
   ¦   ¦под действие запретов и ¦_____________ ¦--¬ Нет             ¦
   ¦   ¦ограничений, установлен-¦_____________ ¦L--                 ¦
   ¦   ¦ных законодательством   ¦_____________ ¦                    ¦
   ¦   ¦Российской Федерации о  ¦_____________ ¦                    ¦
   ¦   ¦государственном регули- ¦              ¦                    ¦
   ¦   ¦ровании внешнеторговой  ¦              ¦                    ¦
   ¦   ¦деятельности            ¦              ¦                    ¦
   +---+------------------------+--------------+--------------------+
   ¦40 ¦Имеются ли в номенклату-¦Коды товаров в¦--¬ Нет             ¦
   ¦   ¦ре перемещаемых товаров ¦соответствии с¦L--                 ¦
   ¦   ¦товары, подпадающие под ¦ТН ВЭД ______ +--------------------+
   ¦   ¦действие информационных ¦_____________ ¦--¬ 120% и выше     ¦
   ¦   ¦писем ФТС России, опре- ¦_____________ ¦L--                 ¦
   ¦   ¦деляющих индексы        ¦_____________ +--------------------+
   ¦   ¦таможенной стоимости    ¦_____________ ¦--¬ От 100 до 120%  ¦
   ¦   ¦(если имеются, какова их¦              ¦L--                 ¦
   ¦   ¦цена в процентном       ¦              +--------------------+
   ¦   ¦отношении к ценам,      ¦              ¦--¬ От 50 до 100%   ¦
   ¦   ¦указанным в письмах)    ¦              ¦L--                 ¦
   ¦   ¦                        ¦              +--------------------+
   ¦   ¦                        ¦              ¦--¬ Ниже 50%        ¦
   ¦   ¦                        ¦              ¦L--                 ¦
   +---+------------------------+--------------+--------------------+
   ¦41 ¦Имеются ли в номенкла-  ¦Коды товаров в¦--¬ Нет             ¦
   ¦   ¦туре перемещаемых       ¦соответствии с¦L--                 ¦
   ¦   ¦товаров товары, подпа-  ¦ТН ВЭД ______ +----------T---------+
   ¦   ¦дающие под действие     ¦_____________ ¦--¬ Компе-¦--¬ Цена ¦
   ¦   ¦нормативных актов ГТК   ¦_____________ ¦L-- тенция¦L-- свыше¦
   ¦   ¦России/ФТС России о     ¦_____________ ¦таможен-  ¦120% от  ¦
   ¦   ¦разграничении компе-    ¦_____________ ¦ного поста¦уровня   ¦
   ¦   ¦тенции по вопросам      ¦              ¦          ¦компетен-¦
   ¦   ¦принятия решения по     ¦              ¦          ¦ции      ¦
   ¦   ¦таможенной стоимости    ¦              ¦          +---------+
   ¦   ¦товаров (если имеются,  ¦              ¦          ¦--¬ От   ¦
   ¦   ¦к какому уровню компе-  ¦              ¦          ¦L-- 100  ¦
   ¦   ¦тенции относится        ¦              ¦          ¦до 120%  ¦
   ¦   ¦заявляемая фактурная    ¦              +----------+---------+
   ¦   ¦стоимость товаров)      ¦              ¦--¬ Компетенция     ¦
   ¦   ¦                        ¦              ¦L-- таможни         ¦
   +---+------------------------+--------------+--------------------+
   ¦42 ¦Выполняются ли со сторо-¦              ¦--¬ Выполнены       ¦
   ¦   ¦ны иностранного контр-  ¦              ¦L-- полностью       ¦
   ¦   ¦агента все формальные   ¦              +--------------------+
   ¦   ¦условия контракта (в    ¦              ¦--¬ Выполнены       ¦
   ¦   ¦большинстве случаев):   ¦              ¦L-- частично        ¦
   ¦   ¦- номенклатура          ¦              +--------------------+
   ¦   ¦(ассортимент) товара;   ¦              ¦--¬ Не выполнены    ¦
   ¦   ¦- сроки и графики       ¦              ¦L--                 ¦
   ¦   ¦поставок;               ¦              ¦                    ¦
   ¦   ¦- ценовые характеристики¦              ¦                    ¦
   ¦   ¦товаров;                ¦              ¦                    ¦
   ¦   ¦- качественные характе- ¦              ¦                    ¦
   ¦   ¦ристики товаров;        ¦              ¦                    ¦
   ¦   ¦- порядок поставки      ¦              ¦                    ¦
   ¦   ¦(способ завоза, маршрут,¦              ¦                    ¦
   ¦   ¦извещение об отправке   ¦              ¦                    ¦
   ¦   ¦товара и т.д.);         ¦              ¦                    ¦
   ¦   ¦- наличие основных      ¦              ¦                    ¦
   ¦   ¦товаротранспортных и    ¦              ¦                    ¦
   ¦   ¦товаросопроводительных  ¦              ¦                    ¦
   ¦   ¦документов;             ¦              ¦                    ¦
   ¦   ¦- наличие дополнительных¦              ¦                    ¦
   ¦   ¦документов, представле- ¦              ¦                    ¦
   ¦   ¦ние которых оговаривает-¦              ¦                    ¦
   ¦   ¦ся в контрактах         ¦              ¦                    ¦
   +---+------------------------+--------------+--------------------+
   ¦43 ¦Проводилась ли по пере- ¦Коды товаров в¦--¬Нет              ¦
   ¦   ¦мещаемым товарам КТС    ¦соответствии с¦L--                 ¦
   ¦   ¦                        ¦ТН ВЭД ______ +--------------------+
   ¦   ¦                        ¦_____________ ¦--¬ Периодически    ¦
   ¦   ¦                        ¦_____________ ¦L--                 ¦
   ¦   ¦                        ¦_____________ +--------------------+
   ¦   ¦                        ¦_____________ ¦--¬ Да. Постоянно   ¦
   ¦   ¦                        ¦              ¦L--                 ¦
   +---+------------------------+--------------+--------------------+
   ¦44 ¦Является ли информация, ¦              ¦--¬ Да, информация, ¦
   ¦   ¦содержащаяся в докумен- ¦              ¦L-- содержащаяся в  ¦
   ¦   ¦тах, представляемых для ¦              ¦документах, пред-   ¦
   ¦   ¦таможенного оформления, ¦              ¦ставляемых к тамо-  ¦
   ¦   ¦достоверной, количест-  ¦              ¦женному оформлению, ¦
   ¦   ¦венно определимой и до- ¦              ¦является полной,    ¦
   ¦   ¦кументально подтвержден-¦              ¦достоверной и не    ¦
   ¦   ¦ной (в большинстве      ¦              ¦требующей представ- ¦
   ¦   ¦случаев)                ¦              ¦ления каких-либо    ¦
   ¦   ¦                        ¦              ¦дополнительных      ¦
   ¦   ¦                        ¦              ¦сведений            ¦
   ¦   ¦                        ¦              +--------------------+
   ¦   ¦                        ¦              ¦--¬ Сведения непол- ¦
   ¦   ¦                        ¦              ¦L-- ные, имеется    ¦
   ¦   ¦                        ¦              ¦возможность пред-   ¦
   ¦   ¦                        ¦              ¦ставления таможен-  ¦
   ¦   ¦                        ¦              ¦ному органу всех    ¦
   ¦   ¦                        ¦              ¦необходимых ему до- ¦
   ¦   ¦                        ¦              ¦полнительных        ¦
   ¦   ¦                        ¦              ¦документов          ¦
   ¦   ¦                        ¦              +--------------------+
   ¦   ¦                        ¦              ¦--¬ Сведения непол- ¦
   ¦   ¦                        ¦              ¦L-- ные, возможность¦
   ¦   ¦                        ¦              ¦представления тамо- ¦
   ¦   ¦                        ¦              ¦женному органу всех ¦
   ¦   ¦                        ¦              ¦необходимых ему до- ¦
   ¦   ¦                        ¦              ¦полнительных доку-  ¦
   ¦   ¦                        ¦              ¦ментов отсутствует  ¦
   +---+------------------------+--------------+--------------------+
   ¦45 ¦Представлял ли участник ¦              ¦--¬ Да              ¦
   ¦   ¦ВЭД для целей подтверж- ¦              ¦L--                 ¦
   ¦   ¦дения таможенной        ¦              +--------------------+
   ¦   ¦стоимости товаров акт   ¦              ¦--¬ Нет             ¦
   ¦   ¦независимой оценочной   ¦              ¦L--                 ¦
   ¦   ¦экспертизы              ¦              ¦                    ¦
   +---+------------------------+--------------+--------------------+
   ¦46 ¦Представлял ли субъект  ¦              ¦--¬ Да              ¦
   ¦   ¦ВЭД для целей под-      ¦              ¦L--                 ¦
   ¦   ¦тверждения таможенной   ¦              +--------------------+
   ¦   ¦стоимости перемещаемых  ¦              ¦--¬ Нет             ¦
   ¦   ¦товаров сведения о      ¦              ¦L--                 ¦
   ¦   ¦реализационных ценах    ¦              ¦                    ¦
   ¦   ¦товаров от производителя¦              ¦                    ¦
   ¦   ¦(в большинстве случаев) ¦              ¦                    ¦
   +---+------------------------+--------------+--------------------+
   ¦47 ¦Представлял ли субъект  ¦              ¦--¬ Да              ¦
   ¦   ¦ВЭД для целей под-      ¦              ¦L--                 ¦
   ¦   ¦тверждения таможенной   ¦              +--------------------+
   ¦   ¦стоимости перемещаемых  ¦              ¦--¬ Нет             ¦
   ¦   ¦товаров контракты с     ¦              ¦L--                 ¦
   ¦   ¦третьими лицами, имеющие¦              ¦                    ¦
   ¦   ¦отношение к сделкам     ¦              ¦                    ¦
   ¦   ¦(в большинстве случаев) ¦              ¦                    ¦
   +---+------------------------+--------------+--------------------+
   ¦48 ¦Представлял ли субъект  ¦              ¦--¬ Да              ¦
   ¦   ¦ВЭД для целей под-      ¦              ¦L--                 ¦
   ¦   ¦тверждения таможенной   ¦              +--------------------+
   ¦   ¦стоимости перемещаемых  ¦              ¦--¬ Нет             ¦
   ¦   ¦товаров контракты с     ¦              ¦L--                 ¦
   ¦   ¦российскими контраген-  ¦              ¦                    ¦
   ¦   ¦тами - потребителями    ¦              ¦                    ¦
   ¦   ¦перемещаемых товаров (в ¦              ¦                    ¦
   ¦   ¦большинстве случаев)    ¦              ¦                    ¦
   +---+------------------------+--------------+--------------------+
   ¦49 ¦Представлял ли субъект  ¦              ¦--¬ Да              ¦
   ¦   ¦ВЭД для целей под-      ¦              ¦L--                 ¦
   ¦   ¦тверждения таможенной   ¦              +--------------------+
   ¦   ¦стоимости перемещаемых  ¦              ¦--¬ Нет             ¦
   ¦   ¦товаров бухгалтерскую,  ¦              ¦L--                 ¦
   ¦   ¦банковскую и иную       ¦              ¦                    ¦
   ¦   ¦документацию, имеющую   ¦              ¦                    ¦
   ¦   ¦отношение к сделкам (в  ¦              ¦                    ¦
   ¦   ¦большинстве случаев)    ¦              ¦                    ¦
   +---+------------------------+--------------+--------------------+
   ¦50 ¦Представлял ли субъект  ¦              ¦--¬ Да              ¦
   ¦   ¦ВЭД для целей под-      ¦              ¦L--                 ¦
   ¦   ¦тверждения таможенной   ¦              +--------------------+
   ¦   ¦стоимости перемещаемых  ¦              ¦--¬ Нет             ¦
   ¦   ¦товаров отдельные       ¦              ¦L--                 ¦
   ¦   ¦сведения о стоимости    ¦              ¦                    ¦
   ¦   ¦транспортировки товара  ¦              ¦                    ¦
   ¦   ¦до Государственной      ¦              ¦                    ¦
   ¦   ¦границы Российской      ¦              ¦                    ¦
   ¦   ¦Федерации (в            ¦              ¦                    ¦
   ¦   ¦большинстве случаев) <*>¦              ¦                    ¦
   +---+------------------------+--------------+--------------------+
   ¦51 ¦Представлял ли субъект  ¦              ¦--¬ Да              ¦
   ¦   ¦ВЭД для целей под-      ¦              ¦L--                 ¦
   ¦   ¦тверждения таможенной   ¦              +--------------------+
   ¦   ¦стоимости перемещаемых  ¦              ¦--¬ Нет             ¦
   ¦   ¦товаров отдельные       ¦              ¦L--                 ¦
   ¦   ¦сведения о расходах по  ¦              ¦                    ¦
   ¦   ¦погрузке, выгрузке,     ¦              ¦                    ¦
   ¦   ¦перегрузке и перевалке  ¦              ¦                    ¦
   ¦   ¦товаров вне территории  ¦              ¦                    ¦
   ¦   ¦Российской Федерации (в ¦              ¦                    ¦
   ¦   ¦большинстве случаев) <*>¦              ¦                    ¦
   +---+------------------------+--------------+--------------------+
   ¦52 ¦Представлял ли субъект  ¦              ¦--¬ Да              ¦
   ¦   ¦ВЭД для целей под-      ¦              ¦L--                 ¦
   ¦   ¦тверждения таможенной   ¦              +--------------------+
   ¦   ¦стоимости перемещаемых  ¦              ¦--¬ Нет             ¦
   ¦   ¦товаров сведения о рас- ¦              ¦L--                 ¦
   ¦   ¦ходах на страхование    ¦              ¦                    ¦
   ¦   ¦перемещаемых товаров (в ¦              ¦                    ¦
   ¦   ¦большинстве случаев)    ¦              ¦                    ¦
   +---+------------------------+--------------+--------------------+
   ¦53 ¦Представлял ли субъект  ¦              ¦--¬ Да              ¦
   ¦   ¦ВЭД для целей под-      ¦              ¦L--                 ¦
   ¦   ¦тверждения таможенной   ¦              +--------------------+
   ¦   ¦стоимости перемещаемых  ¦              ¦--¬ Нет             ¦
   ¦   ¦товаров отдельные       ¦              ¦L--                 ¦
   ¦   ¦сведения о комиссионных ¦              ¦                    ¦
   ¦   ¦и брокерских возна-     ¦              ¦                    ¦
   ¦   ¦граждениях, относящихся ¦              ¦                    ¦
   ¦   ¦к перемещаемым товарам  ¦              ¦                    ¦
   ¦   ¦(в большинстве случаев) ¦              ¦                    ¦
   +---+------------------------+--------------+--------------------+
   ¦54 ¦Размер фактической      ¦              ¦--¬ 0 долл. США     ¦
   ¦   ¦задолженности перед     ¦              ¦L--                 ¦
   ¦   ¦иностранным контрагентом¦              +--------------------+
   ¦   ¦(сумма денежных средств ¦              ¦--¬ До 10 тыс. долл.¦
   ¦   ¦полученного товара по   ¦              ¦L-- США             ¦
   ¦   ¦контракту минус сумма   ¦              +--------------------+
   ¦   ¦фактически перечисленных¦              ¦--¬ От 10 до 50 тыс.¦
   ¦   ¦средств на счет         ¦              ¦L-- долл. США       ¦
   ¦   ¦иностранного            ¦              +--------------------+
   ¦   ¦контрагента)            ¦              ¦--¬ Свыше 50 тыс.   ¦
   ¦   ¦                        ¦              ¦L-- долл. США       ¦
   +---+------------------------+--------------+--------------------+
   ¦55 ¦Какие из необходимых    ¦              ¦--¬ Имеет возмож-   ¦
   ¦   ¦либо дополнительных     ¦              ¦L-- ность получения ¦
   ¦   ¦документов субъекту ВЭД ¦              ¦всех необходимых    ¦
   ¦   ¦наиболее тяжело         ¦              ¦документов          ¦
   ¦   ¦получить от иностранного¦              +--------------------+
   ¦   ¦контрагента <*>         ¦              ¦--¬ Иные документы, ¦
   ¦   ¦                        ¦              ¦L-- относящиеся к   ¦
   ¦   ¦                        ¦              ¦сделке              ¦
   ¦   ¦                        ¦              +--------------------+
   ¦   ¦                        ¦              ¦--¬ Документы,      ¦
   ¦   ¦                        ¦              ¦L-- подтверждающие  ¦
   ¦   ¦                        ¦              ¦транспортные, склад-¦
   ¦   ¦                        ¦              ¦ские и иные расходы ¦
   ¦   ¦                        ¦              ¦по доставке товаров ¦
   ¦   ¦                        ¦              ¦на таможенную терри-¦
   ¦   ¦                        ¦              ¦торию Российской    ¦
   ¦   ¦                        ¦              ¦Федерации           ¦
   ¦   ¦                        ¦              +--------------------+
   ¦   ¦                        ¦              ¦--¬ Экспортную ГТД  ¦
   ¦   ¦                        ¦              ¦L-- страны отправле-¦
   ¦   ¦                        ¦              ¦ния перемещаемых    ¦
   ¦   ¦                        ¦              ¦товаров             ¦
   ¦   ¦                        ¦              +--------------------+
   ¦   ¦                        ¦              ¦--¬ Прайс-лист фирмы¦
   ¦   ¦                        ¦              ¦L-- - производителя ¦
   ¦   ¦                        ¦              ¦перемещаемых товаров¦
   ¦   ¦                        ¦              +--------------------+
   ¦   ¦                        ¦              ¦--¬ Не имеет возмож-¦
   ¦   ¦                        ¦              ¦L-- ности получить  ¦
   ¦   ¦                        ¦              ¦все перечисленные   ¦
   ¦   ¦                        ¦              ¦документы           ¦
   +---+------------------------+--------------+--------------------+
   ¦56 ¦Существует ли для       ¦              ¦--¬ Да              ¦
   ¦   ¦субъекта ВЭД            ¦              ¦L--                 ¦
   ¦   ¦специализация рынка в   ¦              +--------------------+
   ¦   ¦соответствии с учре-    ¦              ¦--¬ Нет             ¦
   ¦   ¦дительными документами  ¦              ¦L--                 ¦
   +---+------------------------+--------------+--------------------+
   ¦57 ¦Сведения о предостав-   ¦__________________________________ ¦
   ¦   ¦лявшихся субъекту ВЭД   ¦__________________________________ ¦
   ¦   ¦специальных упрощенных  ¦__________________________________ ¦
   ¦   ¦процедурах таможенного  ¦                                   ¦
   ¦   ¦оформления товаров с    ¦                                   ¦
   ¦   ¦указанием реквизитов    ¦                                   ¦
   ¦   ¦распоряжения ФТС России ¦                                   ¦
   +---+------------------------+--------------T--------------------+
   ¦58 ¦Как относится субъект   ¦              ¦--¬ Положительно.   ¦
   ¦   ¦ВЭД к введению таможен- ¦              ¦L-- Готов пройти    ¦
   ¦   ¦ного аудита при условии,¦              ¦аудиторскую проверку¦
   ¦   ¦что его введение упрос- ¦              +--------------------+
   ¦   ¦тит процедуру таможен-  ¦              ¦--¬ Положительно. На¦
   ¦   ¦ного оформления для     ¦              ¦L-- настоящий момент¦
   ¦   ¦добросовестных субъектов¦              ¦не готов пройти     ¦
   ¦   ¦ВЭД                     ¦              ¦аудиторскую проверку¦
   ¦   ¦                        ¦              +--------------------+
   ¦   ¦                        ¦              ¦--¬ Отрицательно    ¦
   ¦   ¦                        ¦              ¦L--                 ¦
   L---+------------------------+--------------+---------------------
   
   ------------------------------------
       <*> Заполняется только при ввозе товаров.
   
   
   
   
   
   
                                                          Приложение 3
                                                          к Инструкции
                                           о действиях должностных лиц
                                   таможенных органов при формировании
                                             и применении Перечня лиц,
                                      перемещающих товары, в отношении
                                           которых таможенный контроль
                                             при таможенном оформлении
                                         проводится не в полном объеме
   
                               ПЕРЕЧЕНЬ
       НАПРАВЛЕНИЙ ПРОВЕРКИ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ О СУБЪЕКТЕ ВЭД
   
   ----T------------------------------------------------------------¬
   ¦ N ¦    Наименование направлений деятельности структурных       ¦
   ¦п/п¦                 подразделений ФТС России                   ¦
   +---+------------------------------------------------------------+
   ¦01. Главное управление организации таможенного контроля (ГУОТК) ¦
   +---T------------------------------------------------------------+
   ¦1. ¦Заключение о целесообразности неприменения прямых мер по    ¦
   ¦   ¦минимизации рисков, содержащихся в профилях риска по        ¦
   ¦   ¦направлениям деятельности ГУОТК (графа "Подразделение"      ¦
   ¦   ¦формы профиля риска)                                        ¦
   +---+------------------------------------------------------------+
   ¦2. ¦Заключение о целесообразности включения субъекта ВЭД в      ¦
   ¦   ¦Перечень лиц, перемещающих товары, в отношении которых      ¦
   ¦   ¦таможенный контроль при таможенном оформлении проводится    ¦
   ¦   ¦не в полном объеме                                          ¦
   +---+------------------------------------------------------------+
   ¦    02. Главное управление товарной номенклатуры и торговых     ¦
   ¦                     ограничений (ГУТНиТО)                      ¦
   +---T------------------------------------------------------------+
   ¦3. ¦Заключение о целесообразности неприменения прямых мер по    ¦
   ¦   ¦минимизации рисков, содержащихся в профилях риска по        ¦
   ¦   ¦направлениям деятельности ГУТНиТО (графа "Подразделение"    ¦
   ¦   ¦формы профиля риска)                                        ¦
   +---+------------------------------------------------------------+
   ¦ 03. Главное управление федеральных таможенных доходов (ГУФТД)  ¦
   +---T------------------------------------------------------------+
   ¦4. ¦Заключение о целесообразности неприменения прямых мер по    ¦
   ¦   ¦минимизации рисков, содержащихся в профилях риска по        ¦
   ¦   ¦направлениям деятельности ГУФТД (графа "Подразделение"      ¦
   ¦   ¦формы профиля риска)                                        ¦
   +---+------------------------------------------------------------+
   ¦           04. Управление таможенной инспекции (УТИ)            ¦
   +---T------------------------------------------------------------+
   ¦5. ¦Проверка наличия постоянно действующего исполнительного     ¦
   ¦   ¦органа субъекта ВЭД (или иного органа или лица, имеющих     ¦
   ¦   ¦право действовать от имени организации - субъекта ВЭД без   ¦
   ¦   ¦доверенности) по месту его государственной регистрации      ¦
   +---+------------------------------------------------------------+
   ¦6. ¦Порядок и организация ведения бухгалтерского учета          ¦
   ¦   ¦субъектом ВЭД                                               ¦
   +---+------------------------------------------------------------+
   ¦7. ¦Заключение о целесообразности неприменения прямых мер по    ¦
   ¦   ¦минимизации рисков, содержащихся в профилях риска по        ¦
   ¦   ¦направлениям деятельности УТИ (графа "Подразделение" формы  ¦
   ¦   ¦профиля риска)                                              ¦
   +---+------------------------------------------------------------+
   ¦            05. Управление валютного контроля (УВК)             ¦
   +---T------------------------------------------------------------+
   ¦8. ¦Заключение о целесообразности неприменения прямых мер по    ¦
   ¦   ¦минимизации рисков, содержащихся в профилях риска по        ¦
   ¦   ¦направлениям деятельности УВК (графа "Подразделение" формы  ¦
   ¦   ¦профиля риска)                                              ¦
   +---+------------------------------------------------------------+
   ¦     06. Главное управление по борьбе с контрабандой (ГУБК)     ¦
   +---T------------------------------------------------------------+
   ¦9. ¦Заключение о целесообразности неприменения прямых мер по    ¦
   ¦   ¦минимизации рисков, содержащихся в профилях риска по направ-¦
   ¦   ¦лениям деятельности ГУБК (графа "Подразделение" формы       ¦
   ¦   ¦профиля риска)                                              ¦
   +---+------------------------------------------------------------+
   ¦   07. Управление таможенных расследований и дознания (УТРД)    ¦
   +---T------------------------------------------------------------+
   ¦10.¦Проверка информации, связанной с наличием дел об администра-¦
   ¦   ¦тивных правонарушениях применительно к подпункту "б" пункта ¦
   ¦   ¦9 Инструкции о действиях должностных лиц таможенных органов ¦
   ¦   ¦при формировании и применении перечня лиц, перемещающих     ¦
   ¦   ¦товары, в отношении которых таможенный контроль при таможен-¦
   ¦   ¦ном оформлении проводится не в полном объеме                ¦
   +---+------------------------------------------------------------+
   ¦         08. Управление собственной безопасности (УСБ)          ¦
   +---T------------------------------------------------------------+
   ¦11.¦Сбор, обобщение и анализ информации о фактах, событиях,     ¦
   ¦   ¦лицах, организациях, создающих угрозу собственной безопас-  ¦
   ¦   ¦ности таможенных органов и экономической безопасности       ¦
   ¦   ¦Российской Федерации                                        ¦
   L---+-------------------------------------------------------------
   
   

Списки

Право 2010


Новости партнеров
Счетчики
 
Популярное в сети
Реклама
Курсы валют
16.08.2016
USD
64.21
EUR
71.73
CNY
9.67
JPY
0.64
GBP
82.94
TRY
21.72
PLN
16.8
Разное