Законы России
 
Навигация
Популярное в сети
Курсы валют
18.10.2017
USD
57.34
EUR
67.46
CNY
8.67
JPY
0.51
GBP
76.15
TRY
15.68
PLN
15.95
 

ПИСЬМО ГОСНАЛОГСЛУЖБЫ РФ N ВГ-6-05/583, ЦБ РФ N 198-Т ОТ 03.09.98 О ПРОВЕДЕНИИ СОВМЕСТНЫХ ПРОВЕРОК КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Текст документа с изменениями и дополнениями по состоянию на ноябрь 2007 года

Обновление

Правовой навигатор на www.LawRussia.ru

<<<< >>>>


         ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
                             N ВГ-6-05/583@
   
                        ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИИ
                                N 198-Т
   
                                 ПИСЬМО
                        от 3 сентября 1998 года
   
         О ПРОВЕДЕНИИ СОВМЕСТНЫХ ПРОВЕРОК КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
   
       Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 августа
   1998 г. N 1229-р дано поручение:
       1. Главам    исполнительной    власти   республик   и   главам
   администраций  краев,  областей,  городов   Москвы   и   Санкт   -
   Петербурга,  автономной  области  и  автономных округов с участием
   Банка  России  установить   строгий   контроль   за   обеспечением
   проведения  кредитными  организациями  своевременных  расчетов  за
   товарно - материальные ценности  и  выполненные  работы  (услуги),
   исполнением   обязательств   перед   бюджетами   всех   уровней  и
   вкладчиками.
       2. Госналогслужбе  России,  ФСНП  России  с  участием  органов
   исполнительной  власти  субъектов  Российской  Федерации  провести
   проверки   своевременности   исполнения  кредитными  организациями
   поручений  клиентов  и  своевременности   зачисления   поступающих
   средств на счета клиентов.
       3. При  выявлении  случаев   задержки   исполнения   поручений
   клиентов  и несвоевременности зачисления средств на счета клиентов
   применять к кредитным  организациями,  а  также  их  руководителям
   установленные    законодательством   Российской   Федерации   меры
   воздействия, вплоть до обращения в Банк России с представлением об
   отзыве лицензии на осуществление банковских операций.
       Информацию по выявленным фактам нарушений,  требующих принятия
   мер  федеральными  органами исполнительной власти и Банком России,
   немедленно представлять в Правительство Российской Федерации.
       Во исполнение вышеуказанного распоряжения поручаем:
       1. Начальникам  госналогинспекций  по   субъектам   Российской
   Федерации  и  начальникам главных управлений (национальных банков)
   Центрального  банка  Российской  Федерации  обратиться  к   главам
   исполнительной  власти  республик  и  главам  администраций краев,
   областей,  городов Москвы и Санкт - Петербурга, автономной области
   и  автономных  округов  с  предложением  об организации комиссий с
   участием  представителей  налоговых  органов,  главных  управлений
   (национальных  банков)  Центрального  банка Российской Федерации и
   органов налоговой полиции для проведения проверок  своевременности
   исполнения   кредитными   организациями   поручений   клиентов   и
   своевременности зачисления поступающих средств на счета  клиентов,
   начиная с 15 августа 1998 года.
       2. Информация по выявленным фактам нарушений и принятым  мерам
   представляется   госналогинспекциями   по   субъектам   Российской
   Федерации  в  Управление  налогообложения  финансово  -  кредитных
   институтов Госналогслужбы России к 15 сентября и 1 октября 1998 г.
   по прилагаемой форме.
   
                                      Первый заместитель Руководителя
                                              Госналогслужбы России -
                                              Главный государственный
                                            советник налоговой службы
                                                            В.В.ГУСЕВ
   
                                                   Первый заместитель
                                            Председателя Банка России
                                                           А.А.КОЗЛОВ
   
   
   
   
   
   
                                                           Приложение
   
                                СВЕДЕНИЯ
                 О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ СВОЕВРЕМЕННОСТИ
             ИСПОЛНЕНИЯ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ПОРУЧЕНИЙ
             КЛИЕНТОВ И СВОЕВРЕМЕННОСТИ ЗАЧИСЛЕНИЯ СРЕДСТВ
                      НА СЧЕТА КЛИЕНТОВ С 15.08.98
   
                               руб.                           тыс.
   ---T-----------------------------------------------------T-------¬
   ¦1 ¦                         2                           ¦   3   ¦
   +--+-----------------------------------------------------+-------+
   ¦1.¦Количество проверенных банков и их филиалов          ¦       ¦
   +--+-----------------------------------------------------+-------+
   ¦2.¦Выявлено случаев задержки исполнения поручений клиен-¦       ¦
   ¦  ¦тов,                                                 ¦       ¦
   ¦  ¦всего                                                ¦       ¦
   ¦  +-----------------------------------------------------+-------+
   ¦  ¦На сумму,                                            ¦       ¦
   ¦  ¦всего                                                ¦       ¦
   +--+-----------------------------------------------------+-------+
   ¦3.¦Из выявленных случаев (пункт 2) задержки произошли по¦       ¦
   ¦  ¦причинам:                                            ¦       ¦
   ¦  +-----------------------------------------------------+-------+
   ¦  ¦- отсутствия средств на корреспондентском счете  кре-¦       ¦
   ¦  ¦дитной организации                                   ¦       ¦
   ¦  +-----------------------------------------------------+-------+
   ¦  ¦                                  - количество       ¦       ¦
   ¦  +-----------------------------------------------------+-------+
   ¦  ¦                                  - на сумму         ¦       ¦
   ¦  +-----------------------------------------------------+-------+
   ¦  ¦- при наличии  средств  на  корреспондентских  счетах¦       ¦
   ¦  ¦кредитных организаций и счетах клиентов банка        ¦       ¦
   ¦  +-----------------------------------------------------+-------+
   ¦  ¦                                  - количество       ¦       ¦
   ¦  +-----------------------------------------------------+-------+
   ¦  ¦                                  - на сумму         ¦       ¦
   ¦  +-----------------------------------------------------+-------+
   ¦  ¦другие причины <*>                                   ¦       ¦
   ¦  +-----------------------------------------------------+-------+
   ¦  ¦количество                                           ¦       ¦
   ¦  +-----------------------------------------------------+-------+
   ¦  ¦на сумму                                             ¦       ¦
   +--+-----------------------------------------------------+-------+
   ¦4.¦Выявлено случаев несвоевременного зачисления  кредит-¦       ¦
   ¦  ¦ными организациями средств на счета клиентов, всего  ¦       ¦
   ¦  +-----------------------------------------------------+-------+
   ¦  ¦На сумму, всего                                      ¦       ¦
   +--+-----------------------------------------------------+-------+
   ¦5.¦Из выявленных случаев (пункт 4) задержки произошли по¦       ¦
   ¦  ¦причинам:                                            ¦       ¦
   ¦  +-----------------------------------------------------+-------+
   ¦  ¦- при наличии  средств  на  корреспондентских  счетах¦       ¦
   ¦  ¦кредитных организаций и счетах клиентов банка        ¦       ¦
   ¦  +-----------------------------------------------------+-------+
   ¦  ¦количество                                           ¦       ¦
   ¦  +-----------------------------------------------------+-------+
   ¦  ¦- сумма                                              ¦       ¦
   ¦  ¦- другие причины                                     ¦       ¦
   ¦  +-----------------------------------------------------+-------+
   ¦  ¦количество                                           ¦       ¦
   ¦  +-----------------------------------------------------+-------+
   ¦  ¦на сумму                                             ¦       ¦
   +--+-----------------------------------------------------+-------+
   ¦6.¦Количество случаев внесения представлений в  террито-¦       ¦
   ¦  ¦риальные управления (Национальные банки) Банка России¦       ¦
   ¦  ¦о допущенных нарушениях                              ¦       ¦
   L--+-----------------------------------------------------+--------
   
       Справочно:
       <*> В  пояснительной  записке  необходимо  сообщить  данные  о
   других  причинах  несвоевременного  исполнения платежных поручений
   клиентов и несвоевременного зачисления средств на счета  клиентов,
   а  также  результаты рассмотрения внесенных представлений Главными
   управлениями Банка России.
   
   Начальник Госналогинспекции
   по ________________________                              (подпись)
   
   

Списки

Право 2010


Новости партнеров
Счетчики
 
Популярное в сети
Реклама
Курсы валют
18.10.2017
USD
57.34
EUR
67.46
CNY
8.67
JPY
0.51
GBP
76.15
TRY
15.68
PLN
15.95
Разное