ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 30 мая 2006 г. N 1476-р
О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
И ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКИЙ ИНСТИТУТ ЭЛЕКТРОАГРЕГАТОВ
И ПЕРЕДВИЖНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ С ОПЫТНЫМ ПРОИЗВОДСТВОМ"
В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению
федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от
26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и от 21
декабря 2001 г. N 178-ФЗ "О приватизации государственного и
муниципального имущества", Положением об управлении находящимися в
государственной собственности акциями открытых акционерных обществ
и использовании специального права на участие Российской Федерации
в управлении открытыми акционерными обществами ("золотой акции"),
утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от
3 декабря 2004 г. N 738, и Положением о Федеральном агентстве по
управлению федеральным имуществом, утвержденным Постановлением
Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2004 г. N 691 "О
Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом",
полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного
общества "Научно-исследовательский и проектно-конструкторский
институт электроагрегатов и передвижных электростанций с опытным
производством" (ОАО "НИИЭлектроагрегат"), 100% акций которого
находится в собственности Российской Федерации:
1. Утвердить устав ОАО "НИИЭлектроагрегат" в новой редакции.
2. Утвердить годовой отчет ОАО "НИИЭлектроагрегат" за 2005 год.
3. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО
"НИИЭлектроагрегат" за 2005 год, в том числе отчет о прибылях и
убытках.
4. Утвердить распределение чистой прибыли ОАО
"НИИЭлектроагрегат" за 2005 год в размере 399 тыс. руб.,
рекомендованное советом директоров ОАО "НИИЭлектроагрегат"
(протокол от 17 апреля 2006 г. N 2):
- на выплату дивидендов - 79,8 тыс. руб. (20%);
- резервный фонд - 20 тыс. руб. (5%);
- финансирование эффективных инвестиционных проектов и программ
капитальных вложений - 259,3 тыс. руб. (65%);
- социальные выплаты (вознаграждение генеральному директору
Общества) - 39,9 тыс. руб. (10%).
5. Избрать совет директоров ОАО "НИИЭлектроагрегат" в следующем
составе:
Сундуков Валерий Васильевич - заместитель председателя комитета
администрации Курской области;
Шкабарницкая Светлана Александровна - консультант
Территориального управления Росимущества по Курской области;
Моисеева Людмила Ильинична - главный специалист управления
Роспрома;
Сергеев Олег Валентинович - консультант администрации Курской
области;
Сергеева Анна Сергеевна - ведущий специалист управления
Росимущества.
6. Избрать ревизионную комиссию ОАО "НИИЭлектроагрегат" в
следующем составе:
Сологубова Вера Анатольевна - консультант администрации Курской
области;
Ягнешко Татьяна Валерьевна - главный специалист администрации
Курской области;
Никулина Елена Владимировна - консультант Территориального
управления Росимущества по городу Москве.
7. Не утверждать аудитора ОАО "НИИЭлектроагрегат".
Заместитель Руководителя
Ю.М.МЕДВЕДЕВ
|
