РАСПОРЯЖЕНИЕ РОСИМУЩЕСТВА ОТ 03.04.2006 N 671-Р О РЕШЕНИЯХ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО "СИБНИИПРОЕКТЦЕМЕНТ"

      ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
                                   
                             РАСПОРЯЖЕНИЕ
                      от 3 апреля 2006 г. N 671-р
                                   
          О РЕШЕНИЯХ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
                       ОАО "СИБНИИПРОЕКТЦЕМЕНТ"
   
       В  связи  с осуществлением Федеральным агентством по управлению
   федеральным  имуществом в соответствии с Федеральными  законами  от
   26.12.95 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и от 21.12.2001 N 178-
   ФЗ  "О  приватизации государственного и муниципального  имущества",
   Постановлениями Правительства Российской Федерации от 27.11.2004  N
   691  "О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом"
   и  от  03.12.2004 N 738 "Об управлении находящимися  в  федеральной
   собственности  акциями открытых акционерных обществ и использовании
   специального  права  на участие Российской Федерации  в  управлении
   открытыми  акционерными  обществами ("золотой  акции")"  полномочий
   внеочередного  общего  собрания акционеров  открытого  акционерного
   общества   "СибНИИпроектцемент",  100  процентов   акций   которого
   находится в собственности Российской Федерации:
       1.  Утвердить  годовой отчет ОАО "СибНИИпроектцемент"  за  2004
   год.
       2.  Утвердить  годовую бухгалтерскую отчетность,  в  том  числе
   отчет  о  прибылях  и  убытках  (счетов  прибылей  и  убытков)  ОАО
   "СибНИИпроектцемент" за 2004 год.
       3.  Утвердить  аудитором ОАО "СибНИИпроектцемент" ООО  "Частный
   консультант" на 2005 год.
       4.  Утвердить  Устав ОАО "СибНИИпроектцемент" в новой  редакции
   согласно приложению (не приводится) к настоящему распоряжению.
       5.  Досрочно прекратить полномочия членов совета директоров ОАО
   "СибНИИпроектцемент".
       6.   Избрать   совет  директоров  ОАО  "СибНИИпроектцемент"   в
   следующем составе:
       - Бабасов Камиль Абдулкеримович - заместитель начальника отдела
   Росстроя;
       -   Харченко   Ольга   Александровна   -   ведущий   специалист
   Территориального управления Росимущества по городу Москве;
       - Михайлова Марина Валентиновна - советник Росстроя;
       -  Торина  Анжелика  Васильевна - консультант  Территориального
   управления Росимущества по городу Москве;
       - Коновалов Денис Викторович - начальник отдела Росстроя.
       7.  Досрочно прекратить полномочия членов ревизионной  комиссии
   ОАО "СибНИИпроектцемент".
       8.  Избрать  ревизионную  комиссию ОАО  "СибНИИпроектцемент"  в
   количестве 3 человек в следующем составе:
       - Боярский Виктор Павлович - главный специалист Росстроя;
       -    Бутяга   Ольга   Ивановна   -   главный   бухгалтер    ОАО
   "СибНИИпроектцемент";
       -   Ефремова   Светлана   Николаевна   -   ведущий   специалист
   Росимущества.
   
                                              Заместитель Руководителя
                                                          Ю.М.МЕДВЕДЕВ