ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИИ ПО Г.МОСКВЕ
Главное управление ЦБ России по городу Москве обращает внимание ком-
мерческих банков, предприятий, организаций и граждан московского региона на
попытки преступных элементов проводить фальшивые финансовые документы через
коммерческие банки. При этом, как показывает практика, участники махинаций
действуют в обход расчетно-кассовых центров, где их фальшивки будут выявле-
ны, и пытаются передавать поддельные платежные документы непосредственно в
коммерческие банки. В том случае, если контроль за выявлением фальшивок ос-
лаблен, преступники пользуются этим для осуществления широкомасштабных
афер.
Так, сотрудниками Измайловского РКЦ г. Москвы при приеме платежных до-
кументов от Измайловского филиала Мосбизнесбанка было обнаружено большое
количество авизо (межбанковских документов), поступивших из кавказского ре-
гиона напрямую в упомянутый филиал МББ и самостоятельно проведенных этим
филиалом без своевременных запросов о подлинности авизо по месту отправле-
ния. Когда же - уже после получения от Измайловского филиала МББ этих доку-
ментов - сотрудники РКЦ смогли сделать соответствующие запросы, банки, ко-
торые были указаны как якобы отправители этих авизо, сообщили, что от них
подобные документы не исходили. Такие авизо поступили в адрес ряда коммер-
ческих структур, обслуживавшихся в банке "Экспресс-
кредит", который, в свою очередь, имеет счет в Измайловском филиале МББ.
Через эту цепочку - в обход РКЦ ГУ ЦБ - за период с сентября по декабрь
прошлого года было проведено неподтвержденных авизо на общую сумму свыше
трех миллиардов 564 млн. рублей.
О выполненных фиктивных авизо Главное управление ЦБ по г. Москве про-
информировало правоохранительные органы. В настоящее время счета коммерчес-
ких структур, получавших "липовые" переводы, арестованы, ведется следствие.
16.06.93 г
|
