МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 29 июня 2007 г. N 2377-р
О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ПНИИИС"
В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению
федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от
21.12.2001 N 178-ФЗ "О приватизации государственного и
муниципального имущества", от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных
обществах", на основании Постановлений Правительства Российской
Федерации от 27.11.2004 N 691 "О Федеральном агентстве по
управлению федеральным имуществом", от 03.12.2004 N 738 "Об
управлении находящимися в федеральной собственности акциями
открытых акционерных обществ и использования специального права
Российской Федерации на участие в управлении открытыми
акционерными обществами ("золотой акции")" полномочий общего
собрания акционеров ОАО "ПНИИИС", 100 процентов акций которого
находятся в федеральной собственности:
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2006 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе
отчет о прибылях и убытках Общества за 2006 год.
3. Утвердить распределение прибыли Общества по результатам
2006 года, предварительно утвержденное советом директоров Общества
(протокол от 27.06.2007 N 7), в том числе направление на выплату
дивидендов 25% от чистой прибыли, что составляет 974 тыс. рублей.
4. Избрать совет директоров ОАО "ПНИИИС" в следующем составе:
Уваров Алексей Константинович - заместитель начальника
управления Росимущества;
Артюхов Сергей Иванович - заместитель руководителя
Территориального управления Росимущества по городу Москве;
Бусыгин Андрей Евгеньевич - заместитель Министра культуры и
массовых коммуникаций Российской Федерации;
Тыртышов Юрий Павлович - заместитель Министра регионального
развития Российской Федерации;
Коновалов Денис Викторович - начальник отдела управления
Росстроя.
5. Избрать ревизионную комиссию в составе:
Курочкин Андрей Геннадьевич - начальник отдела
Территориального управления Росимущества по городу Москве;
Коновалов Александр Евгеньевич - специалист 1 разряда
управления Росимущества;
Михайлова Марина Валентиновна - советник управления Росстроя.
6. Утвердить аудитором ОАО "ПНИИИС" ООО "Мак Корд" на 2007 год.
Заместитель Руководителя
С.В.СЫСОЕВ
|
