МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 27 июня 2007 г. N 2159-р
О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОАО "ИЗДАТЕЛЬСТВО "КАВКАЗСКАЯ ЗДРАВНИЦА"
В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению
федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от
21 декабря 2001 г. N 178-ФЗ "О приватизации государственного и
муниципального имущества" и от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об
акционерных обществах", Постановлениями Правительства Российской
Федерации от 27 ноября 2004 г. N 691 "О Федеральном агентстве по
управлению федеральным имуществом" и от 3 декабря 2004 г. N 738
"Об управлении находящимся в федеральной собственности акциями
открытых акционерных обществ и использовании специального права на
участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными
обществами ("золотой акции")" полномочий общего собрания
акционеров ОАО "Издательство "Кавказская здравница", 100 процентов
голосующих акций которого находятся в собственности Российской
Федерации:
1. Утвердить годовой отчет ОАО "Издательство "Кавказская
здравница" за 2006 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе
отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО
"Издательство "Кавказская здравница" за 2006 год.
3. Утвердить следующее распределение чистой прибыли (один
миллион семьдесят тысяч рублей):
направить на выплату дивидендов 322000 (триста двадцать две
тысячи) рублей, что составляет 30 процентов от чистой прибыли;
направить на формирование резервного фонда 53000 (пятьдесят
три тысячи) рублей;
направить на инвестиции в производство 695000 (шестьсот
девяносто пять тысяч) рублей.
4. Избрать совет директоров ОАО "Издательство "Кавказская
здравница" в следующем составе:
Наумова Татьяна Владимировна - начальник Управления делами
Роспечати;
Мелихова Ирина Егоровна - главный специалист-эксперт
Управления государственного имущества и приватизации Роспечати;
Крупенина Любовь Федоровна - начальник отдела Управления
имущества организаций науки и социальной сферы Росимущества;
Симонов Александр Викторович - ведущий специалист-эксперт
Управления имущества организаций науки и социальной сферы
Росимущества;
Янкелевич Илья Валентинович - генеральный директор ОАО
"Издательство "Кавказская здравница".
5. Избрать ревизионную комиссию ОАО "Издательство "Кавказская
здравница" в следующем составе:
Оганова Ольга Владимировна - заместитель начальника отдела
Управления государственного имущества и приватизации Роспечати;
Алексеева Елена Александровна - начальник отдела Управления
финансирования и бухгалтерского учета Роспечати;
Абдрахманова Евгения Артемовна - ведущий специалист-эксперт
Управления имущества организаций науки и социальной сферы
Росимущества.
6. Утвердить аудитором ОАО "Издательство "Кавказская
здравница" для проведения обязательного ежегодного аудита за 2007
г. ООО "Независимая фирма "Ставропольаудит".
7. Внести изменения в Устав ОАО "Издательство "Кавказская
здравница":
дополнить пункт 10 подпунктом 10.2.24 следующего содержания:
"10.2.24. Одобрение сделок, связанных с отчуждением, передачей
в пользование, залог, аренду, а также иными видами распоряжения
недвижимым имуществом Общества".
Ю.М.МЕДВЕДЕВ
|
