МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 29 июня 2007 г. N 2428-р
О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
"ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "МАШИНОИМПОРТ"
В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению
федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от
26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и от 21
декабря 2001 г. N 178-ФЗ "О приватизации государственного и
муниципального имущества", Положением об управлении находящимися в
федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и
использовании специального права на участие Российской Федерации в
управлении открытыми акционерными обществами ("золотой акции")",
утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от
3 декабря 2004 г. N 738, и Положением о Федеральном агентстве по
управлению федеральным имуществом, утвержденным Постановлением
Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2004 г. N 691 "О
Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом",
полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного
общества "Внешнеэкономическое объединение "Машиноимпорт" (ОАО "ВО
"Машиноимпорт"), 100% акций которого находится в собственности
Российской Федерации:
1. Утвердить годовой отчет ОАО "ВО "Машиноимпорт" за 2006 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО "ВО
"Машиноимпорт" за 2006 год, в том числе отчет о прибылях и
убытках.
3. Утвердить распределение прибыли ОАО "ВО "Машиноимпорт" за
2006 год, рекомендованное советом директоров ОАО "ВО
"Машиноимпорт" (протокол заседания совета директоров ОАО "ВО
"Машиноимпорт" от 29 мая 2007 г. N 3), в том числе направление на
выплату дивидендов 596000 (пятьсот девяносто шесть тысяч) рублей
со сроком выплаты в течение 30 дней с даты проведения годового
общего собрания акционеров ОАО "ВО "Машиноимпорт".
4. Избрать совет директоров ОАО "ВО "Машиноимпорт" в
количестве 5 человек в следующем составе:
Лысак Ольга Александровна - начальник Управления имущества
финансово-кредитных, внешнеэкономических организаций и зарубежной
собственности Росимущества;
Кузнецов Станислав Константинович - заместитель Министра
экономического развития и торговли РФ;
Богомолова Татьяна Александровна - начальник отдела Управления
имущества финансово-кредитных, внешнеэкономических организаций и
зарубежной собственности Росимущества;
Конурин Виктор Алексеевич - заместитель директора Департамента
управления делами Минэкономразвития России;
Вдовиченко Ольга Михайловна - генеральный директор ОАО "ВО
"Машиноимпорт".
5. Избрать ревизионную комиссию ОАО "ВО "Машиноимпорт" в
следующем составе:
Агапова Алла Петровна - старший специалист 1 разряда отдела
Департамента государственного регулирования внешнеторговой
деятельности Минэкономразвития России;
Мелехова Юлия Евгеньевна - ведущий специалист-эксперт
Управления имущества финансово-кредитных, внешнеэкономических
организаций и зарубежной собственности Росимущества;
Кичигина Кристина Игоревна - ведущий специалист-эксперт
Управления имущества финансово-кредитных, внешнеэкономических
организаций и зарубежной собственности Росимущества.
6. Утвердить ООО АФ "Интеркон" аудитором ОАО "ВО
"Машиноимпорт" для осуществления обязательного аудита годовой
бухгалтерской отчетности общества за 2007 год.
7. Избрать генеральным директором ОАО "ВО "Машиноимпорт"
Вдовиченко Ольгу Михайловну.
8. Утвердить Положение о совете директоров открытого
акционерного общества "ВО "Машиноимпорт".
9. Утвердить Положение о ревизионной комиссии открытого
акционерного общества "ВО "Машиноимпорт".
Заместитель Руководителя
Ю.М.МЕДВЕДЕВ
|
