МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 29 июня 2007 г. N 2373-р
О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "РОСНЕФТЕГАЗ"
В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению
федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от
26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и от 21
декабря 2001 г. N 178-ФЗ "О приватизации государственного и
муниципального имущества", Положением об управлении находящимися в
федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и
использовании специального права на участие Российской Федерации в
управлении открытыми акционерными обществами ("золотой акции"),
утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от
3 декабря 2004 г. N 738, и Положением о Федеральном агентстве по
управлению федеральным имуществом, утвержденным Постановлением
Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2004 г. N 691 "О
Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом",
полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного
общества "РОСНЕФТЕГАЗ", 100% акций которого находится в
собственности Российской Федерации:
1. Утвердить годовой отчет ОАО "РОСНЕФТЕГАЗ" за 2006 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО
"РОСНЕФТЕГАЗ" за 2006 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.
3. Утвердить следующее распределение прибыли ОАО "РОСНЕФТЕГАЗ"
за 2006 год с учетом рекомендаций совета директоров ОАО
"РОСНЕФТЕГАЗ" (протокол от 29.05.2007 N 1):
6277,9 млн. руб. направить на выплату дивидендов;
6125,0 млн. руб. направить на формирование резервного фонда
ОАО "РОСНЕФТЕГАЗ";
106380,6 млн. руб. направить на погашение кредитов и займов
ОАО "РОСНЕФТЕГАЗ";
3717,2 млн. руб. направить на покрытие убытков ОАО
"РОСНЕФТЕГАЗ" за 2005 год.
4. Объявить годовые дивиденды по результатам деятельности
Общества в 2006 году в денежной форме в размере 0,342026 рублей на
одну обыкновенную акцию номинальной стоимостью 10 рублей.
5. Избрать совет директоров ОАО "РОСНЕФТЕГАЗ" в количестве 5
человек в следующем составе:
Богданчиков С.М. - президент открытого акционерного общества
"Нефтяная компания "Роснефть";
Никитин Г.С. - начальник Управления имущества организаций
коммерческого сектора Росимущества;
Сечин И.И. - заместитель Руководителя Администрации Президента
Российской Федерации - помощник Президента Российской Федерации;
Терпугов Е.К. - заместитель Руководителя Росэнерго;
Чуйченко К.А. - член правления, начальник Департамента
открытого акционерного общества "Газпром".
6. Избрать ревизионную комиссию ОАО "РОСНЕФТЕГАЗ" в количестве
3 человек в следующем составе:
Кобзев А.Н. - начальник отдела Управления Росэнерго;
Фомин А.С. - ведущий советник Департамента Минпромэнерго
России;
Югов А.С. - советник Управления Росимущества.
7. Утвердить ООО "ФБК" аудитором ОАО "РОСНЕФТЕГАЗ" на 2007 год.
8. Внести следующие изменения в Устав Общества:
"1. Пункт 2.2 статьи 2 изложить в следующей редакции:
"2.2. Место нахождения Общества: Российская Федерация, 115035,
г. Москва, Софийская набережная, 26/1.
2. Пункт 2.3 статьи 2 исключить".
Заместитель Руководителя
Ю.М.МЕДВЕДЕВ
|
