РАСПОРЯЖЕНИЕ РОСИМУЩЕСТВА ОТ 29.06.2007 N 2341-Р О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "РОССИЙСКАЯ ЭЛЕКТРОНИКА"

             МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ
                          РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
   
       ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
   
                              РАСПОРЯЖЕНИЕ
                       от 29 июня 2007 г. N 2341-р
   
             О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
        ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "РОССИЙСКАЯ ЭЛЕКТРОНИКА"
   
       В  связи  с осуществлением Федеральным агентством по управлению
   федеральным  имуществом  в  соответствии с федеральными законами от
   21.12.2001    N   178-ФЗ   "О   приватизации   государственного   и
   муниципального  имущества" и от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных
   обществах",  Постановлениями  Правительства Российской Федерации от
   27.11.2004   N   691   "О   Федеральном   агентстве  по  управлению
   федеральным  имуществом"  и  от  03.12.2004  N  738  "Об управлении
   находящимися   в   федеральной   собственности   акциями   открытых
   акционерных  обществ  и использовании специального права на участие
   Российской    Федерации   в   управлении   открытыми   акционерными
   обществами   ("золотой   акции")",  в  соответствии  с  директивами
   Федеральному  агентству  по  управлению  федеральным  имуществом по
   осуществлению   полномочий   годового  общего  собрания  акционеров
   открытого   акционерного  общества  "Российская  электроника",  100
   (сто)  процентов  голосующих  акций которого принадлежит Российской
   Федерации,  утвержденными  заместителем  Председателя Правительства
   Российской Федерации от 28.06.2007 N 2627п-П13:
       1.  Утвердить годовой отчет Общества за 2006 год (протокол N 49
   от 29.05.2007).
       2.  Утвердить  годовую  бухгалтерскую  отчетность,  в том числе
   отчет  о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за
   2006 год.
       3.  Утвердить  распределение  прибыли  Общества  за  2006  год,
   рекомендованное  советом  директоров  Общества  (протокол  N  49 от
   29.05.2007):
       - 11070000 (74,70%) рублей оставить в распоряжении Общества;
       - 3750000 рублей (25,30%) направить на выплату дивидендов.
       4.  Выплатить  дивиденды  по  результатам  2006  года в размере
   3750000  рублей  в течение 60 дней с момента принятия решения общим
   собранием акционеров.
       5.  Избрать  совет  директоров  ОАО  "Российская электроника" в
   следующем составе:
       - Борисов Ю.И. - начальник управления Роспрома;
       -  Засыпкин  А.В. - генеральный директор открытого акционерного
   общества "Российская электроника";
       - Каменских И.М. - заместитель руководителя Росатома;
       - Коптев Ю.Н. - директор Департамента Минпромэнерго России;
       - Никитин Г.С. - начальник управления Росимущества;
       - Пугинский С.Б. - заместитель руководителя Роспрома;
       -  Смыков  Д.Е.  -  главный  советник  Департамента Экспертного
   управления Президента Российской Федерации;
       -  Соколов А.А. - и.о. директора Департамента Минэкономразвития
   России;
       -  Фурсенко  А.А.  -  Министр  образования  и  науки Российской
   Федерации.
       6.  Избрать ревизионную комиссию ОАО "Российская электроника" в
   следующем составе:
       -  Бокарева  И.М. - начальник отдела Департамента Минпромэнерго
   России;
       -  Ветлугин  М.К. - начальник отдела Департамента Минпромэнерго
   России;
       -  Соловьева  М.В.  -  заместитель начальника отдела управления
   Роспрома.
       7.  Утвердить  аудитором  ОАО  "Российская электроника" на 2007
   год ООО "Авантаж Аудит" - победителя конкурса по отбору аудитора.
   
                                              Заместитель Руководителя
                                                          Ю.М.МЕДВЕДЕВ