РАСПОРЯЖЕНИЕ РОСИМУЩЕСТВА ОТ 30.05.2006 N 1389-Р О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ЛЕСНОЕ ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКОЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ БЮРО"

      ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
                                   
                             РАСПОРЯЖЕНИЕ
                      от 30 мая 2006 г. N 1389-р
                                   
                  О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
              АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
        "ЛЕСНОЕ ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКОЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ БЮРО"
   
       В  связи  с осуществлением Федеральным агентством по управлению
   федеральным  имуществом в соответствии с Федеральными  законами  от
   26  декабря  1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах"  и  от  21
   декабря  2001  г.  N  178-ФЗ  "О  приватизации  государственного  и
   муниципального имущества", Положением об управлении находящимися  в
   федеральной  собственности акциями открытых акционерных  обществ  и
   использовании специального права на участие Российской Федерации  в
   управлении  открытыми  акционерными обществами  ("золотой  акции"),
   утвержденным  Постановлением Правительства Российской Федерации  от
   3  декабря  2004 г. N 738, и Положением о Федеральном агентстве  по
   управлению   федеральным  имуществом,  утвержденным  Постановлением
   Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2004 г.  N  691  "О
   Федеральном   агентстве  по  управлению  федеральным   имуществом",
   полномочий   общего  собрания  акционеров  открытого   акционерного
   общества  "Лесное  проектно-конструкторское технологическое  бюро",
   100%   акций   которого   находится  в   собственности   Российской
   Федерации:
       1. Утвердить годовой отчет ОАО "Лесное ПКТБ" за 2005 год.
       2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО "Лесное ПКТБ"
   за 2005 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.
       3.  Утвердить распределение прибыли ОАО "Лесное ПКТБ"  за  2005
   год следующим образом:
       -  на дивиденды - 14600 (четырнадцать тысяч шестьсот) рублей  -
   20% от чистой прибыли;
       -  в  резервный  фонд  - 3650 (три тысячи  шестьсот  пятьдесят)
   рублей - 5% от чистой прибыли;
       -   на   обновление  технической  базы  производства  -   54750
   (пятьдесят четыре тысячи семьсот пятьдесят) рублей - 75% от  чистой
   прибыли.
       4.  Избрать  совет директоров ОАО "Лесное ПКТБ" в количестве  5
   человек в следующем составе:
       Кирина Т.Б. - начальник отдела Роспрома;
       Орлеанская Е.Ф. - главный специалист Роспрома;
       Ким Н.А. - специалист 1 категории Росимущества;
       Орлов  А.С.  -  и.о. заместителя руководителя  Территориального
   управления Росимущества по Красноярскому краю;
       Пацук  А.В.  -  главный специалист Территориального  управления
   Росимущества по Красноярскому краю.
       5.  Избрать ревизионную комиссию ОАО "Лесное ПКТБ" в  следующем
   составе:
       Горохова Т.И. - ведущий специалист Роспрома;
       Работько  И.Н. - ведущий специалист Территориального управления
   Росимущества по Красноярскому краю;
       Никулина   Е.В.   -  консультант  Территориального   управления
   Росимущества по г. Москве.
       6.  Утвердить  ООО  "КВП  "Сибаудит инициатива"  аудитором  ОАО
   "Лесное ПКТБ" на 2006 г.
       7.  Утвердить устав ОАО "Лесное ПКТБ" в новой редакции согласно
   приложению (не приводится) к настоящему распоряжению.
   
                                              Заместитель Руководителя
                                                          Ю.М.МЕДВЕДЕВ