ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 30 мая 2006 г. N 1374-р
О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ЛИПЕЦКИЙ ТРЕСТ
ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗЫСКАНИЙ" (ОАО "ЛИПЕЦКТИСИЗ")
В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению
федеральным имуществом в соответствии с федеральными законами от
26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и от 21
декабря 2001 г. N 178-ФЗ "О приватизации государственного и
муниципального имущества", Положением об управлении находящимися в
государственной собственности акциями открытых акционерных обществ
и использовании специального права на участие Российской Федерации
в управлении открытыми акционерными обществами ("золотой акции"),
утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от
3 декабря 2004 г. N 738, и Положением о Федеральном агентстве по
управлению федеральным имуществом, утвержденным Постановлением
Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2004 г. N 691 "О
Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом",
полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного
общества "ЛипецкТИСИЗ", 100% акций которого находится в
собственности Российской Федерации:
1. Утвердить годовой отчет ОАО "ЛипецкТИСИЗ" за 2005 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе
отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО
"ЛипецкТИСИЗ" за 2005 год.
3. Утвердить распределение чистой прибыли ОАО "ЛипецкТИСИЗ" за
2005 год в размере 7301 тыс. руб., рекомендованное советом
директоров ОАО "ЛипецкТИСИЗ" (протокол от 9 февраля 2006 года):
- на выплату дивидендов - 1460,2 тыс. руб. (20%);
- в резервный фонд - 365 тыс. руб. (5%);
- на развитие производства - 4015,6 тыс. руб. (55%);
- на социальные выплаты сотрудникам Общества - 1460,2 тыс. руб.
(20%).
4. Избрать совет директоров ОАО "ЛипецкТИСИЗ" в следующем
составе:
Клевцов Валерий Васильевич - руководитель Территориального
управления Росимущества по Липецкой области;
Колесникова Марина Николаевна - начальник отдела
Территориального управления Росимущества по Липецкой области;
Кузнецов Кирилл Юрьевич - заместитель начальника отдела
Росстроя;
Носиков Виктор Владимирович - начальник отдела Росстроя;
Еремин Геннадий Николаевич - генеральный директор ОАО
"ЛипецкТИСИЗ".
5. Избрать ревизионную комиссию ОАО "ЛипецкТИСИЗ" в следующем
составе:
Боева Татьяна Михайловна - заместитель начальника отдела
Территориального управления Росимущества по Липецкой области;
Сморчкова Галина Юрьевна - начальник отдела Росстроя;
Фурсова Нина Яковлевна - главный бухгалтер ОАО "ЛипецкТИСИЗ".
6. Утвердить аудитором ОАО "ЛипецкТИСИЗ" для проведения
обязательного ежегодного аудита по итогам деятельности Общества за
2006 год ЗАО Аудиторская фирма "Финансы Л".
7. Утвердить Устав ОАО "ЛипецкТИСИЗ" в новой редакции согласно
приложению (не приводится) к настоящему распоряжению.
Заместитель Руководителя
Ю.М.МЕДВЕДЕВ
|
