ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 29 мая 2006 г. N 1313-р
О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ГИПРОЭЛЕКТРО"
В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению
федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от
26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и от 21
декабря 2001 г. N 178-ФЗ "О приватизации государственного и
муниципального имущества", Положением об управлении находящимися в
государственной собственности акциями открытых акционерных обществ
и использовании специального права на участие Российской Федерации
в управлении открытыми акционерными обществами ("золотой акции"),
утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от
3 декабря 2004 г. N 738, и Положением о Федеральном агентстве по
управлению федеральным имуществом, утвержденным Постановлением
Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2004 г. N 691 "О
Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом",
полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного
общества "Гипроэлектро", 100% акций которого находится в
собственности Российской Федерации:
1. Утвердить годовой отчет ОАО "Гипроэлектро" за 2005 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе
отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО
"Гипроэлектро" за 2005 год.
3. Утвердить распределение чистой прибыли ОАО "Гипроэлектро" за
2005 год в размере 2113 тыс. руб., рекомендованное советом
директоров ОАО "Гипроэлектро" (протокол от 13 марта 2006 г. N 1):
- на выплату дивидендов - 422,6 тыс. руб. (20%);
- в резервный фонд - 50,7 тыс. руб. (2,4%);
- на погашение убытков прошлых лет - 741 тыс. руб. (35%);
- на развитие производства - 898,7 тыс. руб. (42,6%).
4. Избрать совет директоров ОАО "Гипроэлектро" в следующем
составе:
Секов Михаил Николаевич - заместитель руководителя
Территориального управления Росимущества по Воронежской области;
Шамин Борис Николаевич - начальник отдела Территориального
управления Росимущества по Воронежской области;
Лихачев Артур Юрьевич - консультант Территориального управления
Росимущества по Воронежской области;
Алферов Павел Владимирович - главный специалист Роспрома;
Цуладзе Майя Валерьевна - специалист I категории Росимущества;
5. Избрать ревизионную комиссию ОАО "Гироэлектро" в следующем
составе:
Беленова Светлана Викторовна - консультант Территориального
управления Росимущества по Воронежской области;
Найрановская Галина Ильинична - главный специалист
Территориального управления Росимущества по Воронежской области;
Ткачук Игорь Александрович - ведущий специалист Роспрома.
6. Утвердить аудитором ОАО "Гипроэлектро" для проведения
обязательного ежегодного аудита по итогам деятельности Общества за
2006 год ООО Аудиторская фирма "Гарант Капитал".
Заместитель Руководителя
Ю.М.МЕДВЕДЕВ
|
