ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 2 июня 2006 г. N 1653-р
О РЕШЕНИЯХ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "КОНЦЕРН "СОЗВЕЗДИЕ"
В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению
федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от
21 декабря 2001 г. N 178-ФЗ "О приватизации государственного и
муниципального имущества" и от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об
акционерных обществах", Постановлениями Правительства Российской
Федерации от 27 ноября 2004 г. N 691 "О Федеральном агентстве по
управлению федеральным имуществом" и от 3 декабря 2004 г. N 738
"Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями
открытых акционерных обществ и использовании специального права на
участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными
обществами ("золотой акции")" полномочий общего собрания
акционеров открытого акционерного общества "Концерн "Созвездие"
(далее - Общество), 100 (сто) процентов голосующих акций которого
находится в собственности Российской Федерации:
1. Увеличить количество объявленных акций открытого
акционерного общества "Концерн "Созвездие" на 50000000 (пятьдесят
миллионов) обыкновенных именных бездокументарных акций,
номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая, предоставляющих
после размещения те же права, что и ранее размещенные обыкновенные
именные бездокументарные акции.
2. Утвердить изменения и дополнения в Устав ОАО "Концерн
"Созвездие" согласно Приложению.
3. Избрать генеральным директором ОАО "Концерн "Созвездие"
Борисова Василия Ивановича.
4. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
Алешин Борис Сергеевич - руководитель Федерального агентства по
промышленности;
Борисов Василий Иванович - генеральный директор ОАО "Концерн
"Созвездие";
Борисов Юрий Иванович - начальник Управления радиоэлектронной
промышленности и систем управления Федерального агентства по
промышленности;
Кулаков Владимир Георгиевич - глава администрации Воронежской
области;
Микаилов Зафеддин Саранмедович - руководитель Территориального
управления Федерального агентства по управлению федеральным
имуществом по Воронежской области;
Михайловский Александр Борисович - начальник Управления заказов
и поставок автоматизированных систем управления, информационных
систем, комплексов и средств связи Министерства обороны Российской
Федерации;
Муравьев Никита Михайлович - заместитель начальника Управления
имущества организаций коммерческого сектора Федерального агентства
по управлению федеральным имуществом;
Путилин Владислав Николаевич - первый заместитель председателя
Военно-промышленной комиссии при Правительстве Российской
Федерации - Министр Российской Федерации;
Семенов Евгений Витальевич - советник Департамента оборонно-
промышленного комплекса Министерства промышленности и энергетики
Российской Федерации.
5. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
Емельянов Василий Сергеевич - ведущий специалист Управления
имущества организаций коммерческого сектора Федерального агентства
по управлению федеральным имуществом;
Соловьева Марина Викторовна - заместитель начальника отдела
Управления имущественного комплекса Федерального агентства по
промышленности;
Тюняева Ольга Васильевна - начальник отдела Управления
экономики и финансов Федерального агентства по промышленности.
6. Утвердить Положение о Совете директоров ОАО "Концерн
"Созвездие" согласно приложению (не приводится).
7. Утвердить Положение о ревизионной комиссии ОАО "Концерн
"Созвездие" согласно приложению (не приводится).
8. Утвердить ООО "Пачоли. Аудиторская компания" аудитором
Общества для проведения обязательного аудита по итогам 2006 года.
Заместитель Руководителя
Ю.М.МЕДВЕДЕВ
Приложение
к распоряжению Федерального
агентства по управлению
федеральным имуществом
от 2 июня 2006 г. N 1653-р
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В УСТАВ ОТКРЫТОГО
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "КОНЦЕРН "СОЗВЕЗДИЕ"
1. Пункт 1 статьи 7 Устава дополнить абзацем следующего
содержания:
"Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям
50000000 (пятьдесят миллионов) обыкновенных именных
бездокументарных акций, номинальной стоимостью 100 (сто) рублей
каждая, с равными правами по отношению к ранее размещенным акциям
(в соответствии со статьей 8 настоящего Устава и действующим
законодательством Российской Федерации)".
2. Пункт 2 статьи 4 Устава дополнить абзацем следующего
содержания:
"- организация научно-технического совета".
3. Подпункт 22 пункта 3 статьи 16 Устава изложить в следующей
редакции:
"издает приказы, дает указания, обязательные для исполнения
всеми работниками, утверждает положения о научно-техническом
совете, назначает его состав, а также решает другие вопросы
текущей деятельности Общества".
|
