РАСПОРЯЖЕНИЕ РОСИМУЩЕСТВА ОТ 29.05.2006 N 1277-Р О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "НОВО-ВЯТКА"

      ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
                                   
                             РАСПОРЯЖЕНИЕ
                      от 29 мая 2006 г. N 1277-р
                                   
       О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО
                  АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "НОВО-ВЯТКА"
   
       В  связи  с осуществлением Федеральным агентством по управлению
   федеральным  имуществом в соответствии с Федеральными  законами  от
   21.12.2001   N   178-ФЗ   "О   приватизации   государственного    и
   муниципального имущества" и от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об  акционерных
   обществах",  Постановлениями Правительства Российской Федерации  от
   27.11.2004   N   691   "О  Федеральном  агентстве   по   управлению
   федеральным  имуществом"  и  от 03.12.2004  N  738  "Об  управлении
   находящимися   в   федеральной   собственности   акциями   открытых
   акционерных обществ и использовании специального права  на  участие
   Российской    Федерации   в   управлении   открытыми   акционерными
   обществами   ("золотой   акции")"   полномочий   общего    собрания
   акционеров  ОАО "Ново-Вятка", 100 (сто) процентов голосующих  акций
   которого принадлежит Российской Федерации:
       1. Утвердить годовой отчет Общества за 2005 год (протокол СД от
   26.04.2006).
       2.  Утвердить  годовую бухгалтерскую отчетность,  в  том  числе
   отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества  за
   2005 год.
       3.  Утвердить  распределение  прибыли  Общества  за  2005  год,
   рекомендованное   советом   директоров   Общества   (протокол    от
   26.04.2006):  в  связи  с наличием убытков  Общества  (29666  т.р.)
   прибыль не распределять и дивиденды не выплачивать.
       4.  Избрать  совет  директоров  ОАО  "Ново-Вятка"  в  следующем
   составе:
       -  Людвигова  София  Гарифовна  - начальник  отдела  Управления
   промышленности боеприпасов и спецхимии Роспрома;
       -   Чичерин   Эдуард  Евгеньевич  -  заместитель   руководителя
   Территориального управления Росимущества по Кировской области;
       -  Соловьева Марина Викторовна - заместитель начальника  отдела
   Управления имущественного комплекса Роспрома;
       -  Ардышев  Михаил  Владимирович - заместитель  руководителя  -
   начальник   отдела  Территориального  управления  Росимущества   по
   Кировской области;
       -  Меркушев  Николай Михайлович - начальник отдела департамента
   промышленного развития Кировской области;
       -  Сафонов  Михаил  Константинович - генеральный  директор  ОАО
   "Ново-Вятка";
       -   Анциферов   Константин  Павлович   -   ведущий   специалист
   Росимущества.
       5.  Избрать  ревизионную комиссию ОАО "Ново-Вятка" в  следующем
   составе:
       -  Блохина  Марина  Владимировна - специалист первой  категории
   Территориального Управления по Кировской области;
       -  Павлова Алевтина Петровна - ведущий специалист администрации
   Нововятского района г. Кирова;
       -   Пономорева   Галина   Витальевна  -  заместитель   главного
   бухгалтера ОАО "Ново-Вятка".
       6.  Утвердить аудитором ОАО "Ново-Вятка" на 2006 год ООО "Центр
   управленческих   консультаций  "Вятка-Академаудит"   -   победителя
   конкурса по отбору аудитора.
   
                                              Заместитель Руководителя
                                                          Ю.М.МЕДВЕДЕВ