РАСПОРЯЖЕНИЕ РОСИМУЩЕСТВА ОТ 30.05.2006 N 1451-Р О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "СПЕЦИАЛЬНОЕ КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ БЮРО ПО РЕЛЕЙНОЙ ТЕХНИКЕ"

      ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
                                   
                             РАСПОРЯЖЕНИЕ
                      от 30 мая 2006 г. N 1451-р
                                   
                  О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
        АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "СПЕЦИАЛЬНОЕ
       КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ БЮРО ПО РЕЛЕЙНОЙ ТЕХНИКЕ"
                                   
       В  связи  с осуществлением Федеральным агентством по управлению
   федеральным  имуществом в соответствии с Федеральными  законами  "О
   приватизации   государственного  и  муниципального  имущества"   от
   21.12.2001  N  178-ФЗ и "Об акционерных обществах" от 26.12.1995  N
   208-ФЗ,  Постановлениями  Правительства  Российской  Федерации   от
   27.11.2004   N   691   "О  Федеральном  агентстве   по   управлению
   федеральным  имуществом"  и  от 03.12.2004  N  738  "Об  управлении
   находящимися   в   федеральной   собственности   акциями   открытых
   акционерных обществ и использовании специального права  на  участие
   Российской    Федерации   в   управлении   открытыми   акционерными
   обществами   ("золотой   акции")"   полномочий   общего    собрания
   акционеров    открытого    акционерного    общества    "Специальное
   конструкторско-технологическое бюро по релейной технике"  (далее  -
   Общество),   100   (сто)   процентов  голосующих   акций   которого
   принадлежит Российской Федерации:
       1. Утвердить годовой отчет Общества за 2005 год, предварительно
   утвержденный советом директоров (протокол N 2 от 05.04.2006).
       2.  Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2005
   год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества.
       3.  Утвердить  распределение  прибыли  Общества  за  2005  год,
   рекомендованное советом директоров (протокол N 2 от 05.04.2006),  в
   том числе размер дивидендов 170000 (сто семьдесят тысяч) рублей.
       4. Избрать совет директоров Общества в следующем составе:
       Кожевников  Артем  Игоревич  -  главный  специалист  Управления
   имущества организаций коммерческого сектора Росимущества;
       Кузьменко Сергей Александрович - генеральный директор ОАО  "НПП
   "Старт";
       Николаенкова  Эмилия  Константиновна  -  генеральный   директор
   Общества;
       Семенова  Татьяна Петровна - заместитель начальника  Управления
   радиоэлектронной промышленности и систем управления Роспрома;
       Симонов  Александр  Гаврилович -  начальник  отдела  Управления
   радиоэлектронной промышленности и систем управления Роспрома;
       Соловьева  Марина  Викторовна - заместитель  начальника  отдела
   Управления имущественного комплекса Роспрома;
       Цедрик  Владимир  Васильевич  -  руководитель  Территориального
   управления Росимущества по Новгородской области.
       5. Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
       Анциферов  Константин Павлович - ведущий специалист  Управления
   имущества организаций коммерческого сектора Росимущества;
       Емельянов  Василий  Сергеевич - ведущий  специалист  Управления
   имущества организаций коммерческого сектора Росимущества;
       Ловцова  Людмила Олеговна - главный специалист Территориального
   управления Росимущества по Новгородской области.
       6.  Утвердить  аудитором Общества для проведения  обязательного
   аудита по итогам 2006 года ООО "Аудиторская фирма "ЛИВ и К".
   
                                              Заместитель Руководителя
                                                          Ю.М.МЕДВЕДЕВ